江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、关于监事会换届选举非职工代表监事的事项 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 二、其他说明事项 1、上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子公 司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司对 外担保总额之和。 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（ ...

二〇二三年十二月 江苏通光电子线缆股份有限公司 章 程 江苏通光电子线缆股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 江苏通光电子线缆股份有限公司 章程 2 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉军事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 江苏通光电子线缆股份有限公司 章程 江苏通光电子线缆股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏通光电子线缆股 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通光电子线缆股份有限公司董事会现就提名李远慧女士为江苏 通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于2023年12月12日上午10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主 持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名徐雪 平先生、 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张忠先生、 张强先生、雷建设先生和徐军先生为公司第六届董事会非独立董事候 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 重大合同预中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2023 年 12 月 7 日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）于近日参与了"国家电网有 限公司 2023 年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）"，招标人 为国家电网有限公司。2023 年 12 月 7 日，国家电网有限公司电子商务平台（ht tps://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）发布了相关的中标候选人公示。现将具体预 中标情况提示如下： 一、中标项目概况 3、中标金额及具体内容： | 项目名称 | 物资品 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品 到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日分 别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资 子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）在确保不影响 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围 及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期 后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2023 年 11 月 6 日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）于近日参与了"国家电网有 限公司 2023 年第八十五批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）"， 招标人为国家电网有限公司。2023 年 11 月 6 日，国家电网有限公司电子商务平 台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）发布了相关的中标候选人公示。现将 具体预中标情况提示如下： 重大合同预中标提示性公告 一、中标项目概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、项目名称： 国家 ...