佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-069 佳沃食品股份有限公司 （一）青岛国星食品股份有限公司 关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"） 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年 度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2024 年度接受关联方提供担保 暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司 以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿元担保；同时接受控股股东佳 沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2024 年度授信融资提供不超过 人民币 45 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 ...

鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"）损 失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-068 佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执4 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-067 关于控股股东股份解质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 佳沃食品股份有限公司 截至本公告披露日，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"） 累计持有佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股份总数为 80,265,919 股，占公司股份总数的 46.08%。 本次解质押及再质押后佳沃集团累计质押其持有的公司股份数量为 40,065,919 股，占其所持公司股份总数比例达到 49.92%，请投资者注意相关风 险。 公司于近日收到控股股东佳沃集团通知，获悉佳沃集团将其所持有并质押的 本公司股份办理了解质押及再质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1. 股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 大股东及其一致 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-066 佳沃食品股份有限公司 关于下属子公司合规方案 获得智利环境监管机构批准的进展公告 佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A（以下简称"Australis"）前期已就养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了合规方案，具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于下 属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 二、本次超产违规通知的进展情况 本次审批涉及Australis旗下的Morgan养殖中心2017年至2019年养殖周期期 间（公司完成Australis并购前且Australis前实控人并未就该超产事项向智利环境 监管机构报告）的违规超产情形。收到违规通知后，Australis将Morgan养殖中心 2017年至2019年养殖周期的合规方案和2019年至2021年养殖周期的合规方案提 交至环境监管机构。 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-065 佳沃食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午13:30。 网络投票时间：2024年7月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年7月8日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时 间为2024年7月8日9:15-15:00之间的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长陈绍鹏先生。 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业 ...

北京市中伦律师事务所 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：佳沃食品股份有限公司 关于佳沃食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受佳沃食品股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-064 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的智利子公司Food Investment SpA （以下简称"Food"）前期提起的"诈骗罪"刑事诉讼案件已获受理，并进入刑事侦 查阶段，尚未开庭审理。 近期，公司针对上述案件提起补充诉讼。该诉讼属于"诈骗罪"刑事诉讼案件的 扩大和延伸，不构成新的诉讼。目前，本次补充诉讼已获受理，尚未开庭。 2. 上市公司所处的当事人地位 公司的智利子公司 Food 为本次补充诉讼的起诉方。 3. 涉案的金额：无 4. 对上市公司损益产生的影响 本次诉讼为刑事诉讼且尚未开庭审理，不会对公司本期利润或期后利润产生 重大影响。公司将根据诉讼案件进展情况依法及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼的基本情况 2023年6月，Food已委托Albagli Zaliasnik律所向智利圣地亚哥刑事法庭（以 下 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-056 佳沃食品股份有限公司 关于境外子公司银团并购贷款到期全部偿还完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 6 月，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）境外子公司 Food Investment SpA（以下简称"Food"）与中国银行股份有限公司澳门分行等银行 组成的银团签署《并购贷款协议》，并购贷款借款金额为 4.5 亿美元，该并购贷 款用于收购公司智利子公司 Australis Seafoods S.A.。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签署并购贷款协议的公告》 （公告编号：2019-064）。 截至本公告披露日，公司已按照《并购贷款协议》约定，偿还全部本金及利 息。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 22 日 1 ...

佳沃食品股份有限公司 2024 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四 次临时会议审议通过了《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案》，基 于公司及子公司对资金需求的实际情况，同意公司在原有担保额度的基础上，新 增合计不超过人民币 28 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，为公司及子公 司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。《关于新增 2024 年度担保额度及 被担保方的议案》尚须经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，以上额度有效 期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《关 于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-059）。 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-060 佳沃食品股份有限公司 关于公司拟为境外子公司债务融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 20 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-063 佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临时会议 于2024年6月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2024年 6月18日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议 的监事3名，监事李冠群先生以视频会议方式参加并表决。会议由监事会主席田 晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经 与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3 亿美元再融资协议>的 议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关关于拟以自有资产作为担保签 订<1.3亿美元再融资协议>的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 2. 审议通过 ...