业绩总结 - 2024年度信永中和业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 2024年度信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] 公司审计 - 公司2024年度财报审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 2025年11月17日会议同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] 人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 信永中和同行业上市公司审计客户家数为255家[3] 风险与监管 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 签字注册会计师张杭2025年1月被出具行政监管措施一次，已整改[7] 费用情况 - 2025年审计费用由双方协商确定[9]

人事变动 - 2025年11月17日公司审议通过聘任温馨为证券事务代表[2] - 温馨曾就职多家公司，2023年7月加入佳沃食品[4] 公告信息 - 公告发布于2025年11月18日[3]

股东大会时间 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年12月3日召开[1] - 现场会议召开时间为2025年12月3日上午10:00[1] - 会议股权登记日为2025年11月28日[3] - 登记时间为2025年12月1日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票日期为2025年12月3日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月3日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为"350268"，投票简称为"佳沃投票"[12] 提案情况 - 提案2 - 3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[6] - 提案4.00作为投票对象的子议案数为11个[4] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 非累积投票提案包括续聘2025年度审计机构等多项议案[19] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有11个子议案[19] 投票规则 - 投票需在“同意”“反对”“弃权”中选一个打“√”[20] - 委托人未作具体指示时受托人可按意愿表决[20] - 表决为记名方式，未签名表决票无效[21] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[21] - 委托人委托投票股份数按股权登记日实际持有数为准[21] - 授权委托有效期自签发日至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次临时会议于2025年11月17日召开[1] - 会议通知于2025年11月14日以电子邮件形式发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过撤销监事会等相关议案[1] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚须提交股东大会经三分之二以上表决通过[2]

会议召开 - 佳沃食品第五届董事会第十八次临时会议于2025年11月17日召开[1] - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年11月17日召开[16] - 公司定于2025年12月3日10:00召开2025年第四次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》董事会、独立董事专门会议表决均全票通过，须提交股东大会审议[2][16][18] - 《关于变更公司经营范围的议案》等多议案董事会表决全票通过，部分须股东大会特定比例通过[4][6][7][9][11][13] - 《关于聘任证券事务代表的议案》董事会表决全票通过[15]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日召开第五届第十八次董事会临时会议，审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [1] - 公司股票代码为SZ 300268，截至新闻发布时收盘价为13.23元，市值为23亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于动物蛋白业务，占比达99.99%，其他业务收入占比仅为0.01% [1]

募集资金支取与协议管理 - 12个月内累计或单次从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 募集资金到账1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[7] 闲置资金使用 - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[9] - 补充流动资金应在董事会审议通过2个交易日内报告深交所并公告[9] - 到期前归还资金至专户，归还后2个交易日内报告深交所并公告[10] - 预计无法按期归还需在到期日前履行审议程序并公告[10] 超募资金管理 - 同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[11] - 使用超募资金需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[11] - 暂时闲置超募资金现金管理或临时补流，额度等经董事会审议、保荐机构发表意见并披露信息[11] 募投项目调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划[14] - 超过期限且投入未达计划50%，需重新论证项目[14] - 以募集资金置换预先自筹资金可在到账6个月内进行[15] - 改变实施地点经董事会审议通过2个交易日内报告并公告[16] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[16] - 节余达净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[16] 监督检查 - 审计委员会督导内审至少半年检查一次募集资金使用情况[23] - 董事会收到报告2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 当年使用募集资金需聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[23] - 鉴证结论为“保留结论”等，董事会应分析并提出整改措施[23] - 财务部、内审部门日常监督募集资金使用[24] - 半数以上独立董事同意可聘注册会计师鉴证，公司承担费用[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场检查一次[24] - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[24] - 公司在专项报告中披露核查结论[24] - 会计师出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析并提意见[24] - 现场检查发现重大违规或风险，应及时报告并披露[25] 其他 - 公司加强管理和追责，追究违规使用当事人责任[25] - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时并行不影响其余部分效力[27] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会修订和解释[27]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设独立董事召集人，由董事会选举[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 提名委员会职责 - 拟定董高选择标准和程序并提建议[7] - 研究当选条件，决议提交董事会[10] 提名委员会会议 - 提前三日通知，紧急可口头[12] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[13] - 细则董事会通过生效，其负责解释修订[15]

人员信息申报 - 新任董事等需在任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[6] - 现任董事等在个人信息变化或离任后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[6] 股份减持规定 - 董事等减持需在交易前20个交易日提交问询函并报告减持计划[7] - 减持需在首次卖出15个交易日前向深交所报告备案并预先披露，披露时间区间不超三个月[7] 问询函处理 - 董事会秘书应在收到问询函次日形成意见并在计划交易日前交给相关人员[9] 股份变动公告 - 董事等所持股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[10] - 公告内容含上年末持股数等[11] 违规处理 - 董事等违规，董事会应及时披露违规情况及补救措施[11] 数据管理 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据，定期检查买卖披露情况[12] 交易限制 - 董事等不得从事以本公司股票为标的的融资融券及衍生品交易[12] - 董事等任职期间每年转让股票数量不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次性全转[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[15] 股份锁定 - 董事等离任后，中登公司深圳分公司自申报离任日起六个月内锁定其持有及新增股票，到期解锁无限售条件股票[16] 禁售期 - 董事等在公司股票上市交易之日起一年内不得转让股份[17] - 董事等离职后半年内不得转让股份（自公司股票上市一年后）[17] - 董事等及配偶在公司年度、半年度报告公告日前15日内不得买卖本公司股票[18] - 董事等及配偶在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[18] 违规收益处理 - 董事等违反《证券法》，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司[19] - 股东有权要求董事会在三十日内收回违规董事等所得收益，未执行可起诉[20] 责任追究 - 董事等违反本制度，公司可通过多种方式追究责任[22] 交易告知与核查 - 有人拟减持股份需按规定告知董事会[28] - 有人拟交易证券需向董事会提交问询函[29] - 董事会对买卖证券问询函进行核查并给出确认意见[31]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[4][5] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[7] - 变更定期会议时间等提前三日发变更通知[8] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[14] - 未选、多选、中途离场未选视为弃权[14] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况次日通知[14] 决议形成 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等需出席会议三分之二以上董事同意[15] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席的会议决议[15] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] 其他规定 - 利润分配决议先通知出审计草案，作出决议后再要正式报告[17] - 提案未通过且条件未大变，一月内不再审议[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[17] - 现场及视频、电话会议可视需要全程录音[17] - 会议记录应包括多方面内容且真实准确完整[17] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[20] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[20]