佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的阶段 智利时间2025年3月24日，针对智利环境监管机构在智利时间2025年3月6日 下发的《关于驳回已提交的针对Estero Retroceso养殖中心补发违规通知的异议申 请决议》（以下简称"驳回决议"），佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"） 智利子公司Australis Mar S.A.（以下简称"AMSA"）向智利瓦尔迪维亚第三环 境法庭（以下简称"智利环境法庭"）提起行政诉讼。截至本公告披露日，行政 诉讼起诉状已获受理，尚未进行审理。 2. 上市公司所处的当事人地位 公司的智利子公司 AMSA 为原告。 3. 涉案的金额：无 4. 对上市公司损益产生的影响 本次诉讼为行政诉讼，无涉案金额，且目前尚未开庭审理，不会对公司本期 利润或期后利润产生重大影响。公司将根据诉讼案件进展情况依法及时履行信息 披露义务。 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展 暨提起行政诉 ...

北京市尚公律师事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 二〇二五年四月 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010/65288888 传真：010/65226989 北京市尚公律师事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 致：佳沃食品股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所""我们"）接受佳沃食品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及现行有效的《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《证券法》《股 ...

佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A （以下简称"Australis"）前期已就旗下5个养殖中心的超产情形向智利环境监管 机构提交了合规方案，具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关 于下属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 此外，Australis前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于2023 年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管机构 达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通 知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规方案，具体内容详见公司于 2023年4月20日至2023年5月18日期间刊登在巨潮资讯网上的关于下属子公司与 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-055 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的阶段 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的智利子公司Australis Seafoods S.A（以下简称"Australis"）前期提起的"不当管理罪"刑事诉讼及其相关的"非 法交易罪"、"洗钱罪"补充诉讼已获受理。公司的智利子公司Food Investment SpA（以下简称"Food"）前期提起的"诈骗罪"刑事诉讼及其相关的"向证券 市场披露虚假信息罪"补充诉讼已获受理。鉴于以上案件事实高度关联，智利圣 地亚哥东区检察院（以下简称"检察院"）已将上述案件并案侦查。 上述案件已完成刑事侦查结果听证会及程序性权利保障听证会，目前进入补 充侦查阶段，尚未开庭审理。 近期，公司针对"诈骗罪"刑事诉讼案件向智利圣地亚哥第四刑事初审法庭 （以下简称"刑事初审法庭"）提交了刑事补充诉讼（以下简称"补充诉讼"）， 该补充诉讼属于" ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-054 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A （以下简称"Australis"）前期已就旗下5个养殖中心的超产情形向智利环境监管 机构提交了合规方案。具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关 于下属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 此外，Australis前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于2023 年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管机构 达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 截至本公告披露之日，Australis累计收到智利环境监管机构签发的关于旗下 35个养殖中心合规方案的审批决议，其中23个养殖中心的合 ...

关于佳沃食品股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 1 关于佳沃食品股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA11B0034 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司全体股东： 1 专项说明（续） XYZH/2025BJAA11B0033 佳沃食品股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佳沃食品股份有限公司(以下简称"佳沃 食品") 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月12日出具了XYZH/2025BJAA11B0036号带持续经 营事项段的无保留意见的审计报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定， 佳沃食品编制了后附的佳沃 ...

北京臻诚业绩 - 2022 - 2024年净利润分别为-12.82亿、-13.61亿、-9.17亿元[2] - 2022 - 2024年毛利率分别为13.76%、-14.39%、-19.33%[2] - 2024年归母净资产为-7.25亿元[2] 佳沃食品业绩 - 2023年度净利润-13.67亿元，归母股东权益2.83亿[5] - 2023年资产负债率95.58%，一年内需偿付有息负债约30.50亿元[5] 佳沃食品2024年变动 - 净利润较2023年增加2.92亿元至-10.75亿元[7] - 未分配利润较2023年减少9.15亿元至-45.94亿元[7] - 归母股东权益较2023年减少7.26亿元至-4.43亿元[7] - 一年内需偿付有息负债较2023年减少28.94亿元至1.56亿元[7] - 短期借款较2023年减少1.96亿元至0.77亿元[7] - 一年内到期非流动负债较2023年减少26.98亿元至0.79亿元[7] - 资产负债率较2023年增加9.34%至104.92%[7] 其他 - 未发现持续经营相关事项对佳沃食品2024年有影响[8]

佳沃食品股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA11B0035 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了佳沃食品股份有限公司（以下简称佳沃食品公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佳沃食品公司董事会的 责任。 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：夏瑞 中国注册会计师：董建忠 中国 北京 二○二五年三月十二日 我们认为，佳沃食品公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA11B0035 佳沃食品股份有限公司 我们的 ...

董事会出席情况 - 2024年应参加董事会12次，现场出席10次，通讯参加2次，出席股东大会5次[4] 专门会议出席情况 - 独立董事专门会议应出席9次，实际出席9次[7] - 薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[7] - 审计委员会应出席8次，实际出席8次[7] 独立董事办公时间 - 2024年独立董事现场办公时间不少于15天[8]

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郭祥云） 2024 年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司章程》《董事会议事 规则》《股东大会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的相关会议，在 会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况； 会议召开时，本人对公司的审议事项，根据本人的专业知识和工作经验提出合理 建议，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个 人的影响，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对 票和弃权票的情形。本人诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公 司的整体利益和全体股东的利益。本人出席会议的情况如下： | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董事会 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 次数 | 加董事会会 | 次数 | | 次数 | | 次数 | | | | | | | | ...