佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-062 佳沃食品股份有限公司 2. 审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于接受关联方提供担保暨关联 交易的公告》。 关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和陆昕女士对本项议案回避 表决。 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五临时次会议 于2024年6月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 6月18日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。独立董事王全喜先生委托独立董事唐春林女士代为投票表决，会议 由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了 以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3 亿美元再融资协议>的 ...

佳沃股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议、第五届 董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，审议通过了《关于拟以自有资产 作为担保签订<1.3 亿美元再融资协议>的议案》，该本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。现将有关事项公告如下： 一、本次拟签署的再融资协议概述 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-057 佳沃食品股份有限公司 关于拟以自有资产作为担保 签订《1.3亿美元再融资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次拟签署的再融资协议基本情况 2019 年 8 月，公司智利子公司 Australis Mar S.A.（以下简称"AMSA"） 向中国银行股份有限公司澳门分行（以下简称"中银澳门"）申请 1.3 亿美元贷 款，用于偿还 AMSA 原境外债务以及满足 AMSA 的日常运营资金需求。该笔贷款 于 ...

佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日召开第五届董 事会第五次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，公司决定于2024年7月8日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 13:30。 网络投票日期和时间：2024 年 7 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-059 佳沃食品股份有限公司 关于新增2024年度担保额度及被担保方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议、第五届 董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，审议通过了《关于新增 2024 年 度担保额度及被担保方的议案》，该本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关 事项公告如下： 现基于公司及子公司对资金需求的实际情况，公司本次拟在原有担保额度 的基础上，新增合计不超过 28 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，为公司 及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。在不超过已审批担保总额 度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整子 公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度。同时，担保 方式包括但不 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-058 佳沃食品股份有限公司 关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 根据公司业务发展需要，公司境外子公司 Australis Mar S.A.（以下简称 "AMSA"）拟与中国银行股份有限公司澳门分行签订《1.3 亿美元再融资协 议》，用于继续满足 AMSA 的日常营运资金需求，并由公司实际控制人联想控 股股份有限公司（以下简称"联想控股"）和公司控股股东佳沃集团有限公司 （以下简称"佳沃集团"）对本次再融资无偿提供连带责任保证。具体内容详 见公司于 2024年 6月 21日在巨潮资讯网披露的《关于拟以自有资产作为担保签 订<1.3 亿美元再融资协议>的公告》（公告编号：2024-057）。 （二）关联关系 联想控股持有佳沃集团 77.83%股权，为公司实际控制人，佳沃集团持有公 司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，联想控股及 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-056 关于智利子公司可转换债券的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换债券的基本情况 2019 年 3 月，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京 佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"佳沃臻诚"）与苍原投资有限责任公司（以 下简称"苍原投资"）签署《联合投资协议》，共同出资设立 Fresh Investment SpA （以下简称"Fresh"），分别持有其 80.62%、19.38%股权。同时，苍原投资以 12,500 万美元认购 Fresh 发行的金额为 12,500 万美元的可转换债券，可转换债券 的期限为 60 个月。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日、3 月 19 日分别刊登 在巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署<联合投资协议>的公告》《关于全资 子公司签署<联合投资协议>的进展公告》（公告编号：2019-020、028）。 2022 年 7 月，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）与 苍原 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-055 佳沃食品股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 董 事 会 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理唐寅先生因个人及家庭 原因申请辞去公司总经理职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公 司及公司下属公司担任任何职务。根据相关规定，唐寅先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，唐寅先生未持有公司股份。截至目前，唐寅先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。唐寅先生在担任公司总经理期间恪尽职守，勤勉 工作、奋发有为，公司董事会对唐寅先生做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会 第四次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会 提名，提名委员会审核，公司独立董事专门会议及董事会会议审议通过，公司决 定聘任黄永棍先生为总经理，任 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-054 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四临时次会议 于2024年6月11日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年6月7日 以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审 议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于总经理辞职暨聘任总经理的 公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、独立董事专门会议审议情况 2024 年 6 月 11 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 四次会议，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于聘任高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"） 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年 度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2024 年度接受关联方提供担保 暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司 以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿元担保；同时接受控股股东佳 沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2024 年度授信融资提供不超过 人民币 45 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止，截至本公告日 前上述额度已使用 419,484 美元，根据本公告日银行间外汇市场人民币汇率中间 价 1 美元对人民币 7.1097 元计算，为 298.24 万元人民币，额度余额 449,701.76 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯 ...

股份变动性质：股份减少 1 信息披露义务人：深圳市惠通基金管理有限公司 上市公司 ：佳沃食品股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称 ：ST佳沃 股票代码 ：300268 佳沃食品股份有限公司 公司住址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 声 明 简式权益变动报告书 通讯地址： 深圳市福田区益田路6001号 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在佳沃食品股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。截至本次权益变动之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在佳沃食品股份有限公司中拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对 本报告书做出任何解释和说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 信 ...