佳沃食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，佳沃食品股份有限公司（以下 简称公司）董事会，就公司现任独立董事王全喜先生、唐春林女士、郭祥云女士 及时任独立董事陈景善女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事王全喜先生、唐春林女士、郭祥云女士及时任独立董事 陈景善女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五 名股东任职的人员及其直系亲属； 佳沃食品股份有限公司董事会 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属； 2024 年 3 月 11 日 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开了第五届 董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通 过了《关于将<购买董监高责任险的议案>提交股东大会审议的议案》，将《购买 董监高责任险的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。 为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职 责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关 规定，公司拟为第五届董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将相关事宜公 告如下： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-033 佳沃食品股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 2. 被保险人：佳沃食品股份有限公司（含子公司）及其董事、监事、高级 管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。 3. 责任限额：不超过人民币 10,000 万元/年。 4. 保险费总额：不超过人 ...

关于佳沃食品股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是佳沃食品的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计佳沃食品2023年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解佳沃食品营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 关 于 佳 沃食品股份有限公司 2 02 3 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA11F0005 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佳沃食品股份有限公司(以下简称"佳沃 食品") 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-034 佳沃食品股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤销 退市风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示情形尚需经深圳证券交易所批 准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，如因不满足《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第10.3.6条规定的 条件，公司申请撤销退市风险警示未被深圳证券交易所审核同意，则公司股票交 易将被终止上市。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意 投资风险。 公司于2024年3月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于申 请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易 所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下： 一、公司股票被实行退市风险警示的情况 公司2023年度财务报告经信永中 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-035 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公 司决定于2024年4月2日（星期二）召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召 开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）10:30。 网络投票日期和时间：2024 年 ...

（一）申请授信额度情况 2024 年度，根据公司经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降 低融资成本，提高资金营运效率，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信额度情况如下： 1．授信额度： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-030 佳沃食品股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度及担保情况概述 累计总额不超过 45 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。 2．授信用途： 上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保 理融资等信贷业务。 3．授权事项： 授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。 4．授权有效期： 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。 （二）担保情况 为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完 成，预计公司对子公司以及控股 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-024 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2024 年3月11日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年2月23日以电子 邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，独 立董事王全喜先生委托独立董事唐春林女士代为投票表决，会议由董事长陈绍鹏 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 2023 年，在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下， 三文鱼市场价格较去年的高位略有回落。与此同时，受到全球气候环境变化、国 际地缘政治冲突等负面影响，公司的三文鱼养殖业务及国内外市场仍然面临着复 杂的宏观环境。面对多变的局势背景，公 ...

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-027 佳沃食品股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开了第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度 利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、2023年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司的净利 润为-26,314.74 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为- 201,039.28 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2023 年 度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2024BJAA11B0012）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 —非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关文件的要求，公司董事会对审计报告中涉及相关事项作专项说明 如下： 1 佳沃食品股份有限公司 并不影响发表的审计意见。 审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"段落所述事项，表明存在 可能导致对佳沃食品持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。佳沃食品董 事会运用持续经营假设编制 2023 年度财务报表是适当的，但存在重大不确定性， 且财务报表附注"三、2.持续经营"中对重大不确定性已作出充分披露。基于 上述审计准则的要求，我们发表了无保留的审计意见，但在审计报告中增加了 以"与持续经营相关的重大不确定性" ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定，本着对公司、全体股东及员工负责的态度，积极履行了 监事会职能，对公司 2023 年度依法运作情况、财务状况、重大决策以及股东大 会和董事会的召开程序、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司关联交易、作 废股权激励计划股票、提供担保、控股股东承诺延期等重大事项进行监督并发 表意见；与董事会、经营管理层保持持续沟通，及时、动态了解公司各项经营 决策及重大事项，在董事会决策及日常经营方面切实履行了监督职能，在完善 公司内部控制及规范运作方面发挥了重要作用，维护了公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况 如下： （一）2023 年 4 月 4 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过 《公司 2022 ...