佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-106 佳沃食品股份有限公司 关于公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的阶段 英格兰和威尔士商业高等法庭王座分庭（以下简称"商业法庭"）已完成管 辖权异议审理，并下达裁决书。 2. 上市公司所处的当事人地位 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司北京佳沃臻诚科技有 限公司（以下简称"北京臻诚"）、公司智利子公司 Food Investment SpA（以下 简称"Food"）、Australis Seafood S.A（以下简称"Australis"）、Australis Mar S.A、Acuícola Cordillera Limitada、Salmones Islas Del Sur Limitada、Salmones Alpen Limitada 以及 Procesadora De Alimentos Australis Spa 等为本民事诉讼原告。 3. 涉案的金额：大于1000万英镑。 ...

诉讼进展 - 公司智利子公司诉讼已受理并进入刑事侦查阶段，未开庭[1] - 2024年12月9日收到刑事侦查结果听证会时间决议[2] - 刑事初审法庭将于2025年1月15日召开听证会[8] 诉讼详情 - 2023 - 2024年Australis和Food多次提起刑事诉讼并增加罪名[5][6] - 2024年12月检察院申请听证会，被告涉“诈骗罪”等[7] - 2024年12月7日被告律师申请终止诉讼[7] 影响说明 - 涉案金额无，本次诉讼不影响公司本期或期后利润[3] - 截至公告披露日无其他重大诉讼、仲裁事项[10]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-104 佳沃食品股份有限公司 关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"佳沃食 品"）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的 顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿 元担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保 的公告》（公告编号：2024-030）。 2024 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四 次临时会议审议通过了《关于新 ...

合规方案获批 - 公司智利子公司Australis获批Estero Retroceso养殖中心合规方案[2] 合规要求 - 确保废水排放符合标准，执行多项监测计划[3] - 进行宣贯培训，执行废水处理厂检修计划[3] 生产调整 - Estero Retroceso养殖中心2025 - 2027年停止生产以补偿违规超产[3] 执行与处罚 - 2022年7月开始执行方案，完成可免处罚[4] - 未履行义务监管机构将重启处罚，最高两倍罚款[4] 公司策略 - 公司将严格执行合规措施消除处罚风险[4]

佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执4 ...

担保情况 - 2024年3月11日审议通过不超45亿元担保议案[2] - 2024年6月21日审议通过新增不超28亿元担保额度议案[3] - 为AMSA向Quafood的1300万美元无息借款提供担保[4] - 本次担保后本年度累计担保额度730000万元人民币[11] - 累计已提供担保约94265.74万元人民币，剩余约635734.26万元[11] - 对合并报表外单位担保1583.33万美元，约合11303.39万元[11] AMSA数据 - 注册资本223359350美元，Australis Seafoods S.A.持股99.95%[5] - 2023年12月31日资产82308.36万美元，负债65615.09万美元，净资产16693.27万美元[7][8] - 2024年9月30日资产81223.40万美元，负债70311.20万美元，净资产10912.20万美元[7][8] - 2023年度营收42757.87万美元，净利润 -7233.06万美元[8] - 2024年1 - 9月营收25224.80万美元，净利润 -5781.10万美元[8]

合规方案进展 - 2024年10月29日，智利子公司Australis获批Punta Lobos养殖中心合规方案[2] - 合规方案2023年4月开始执行，目前接近尾声[3] 合规方案内容 - 通过停止生产补偿违规超产，提前收获避免超产[3] - 执行生产合规控制流程并进行宣贯培训[3] 合规影响 - 执行完毕获认可可免处罚，未履行将重启处罚[3][4] - 公司将严格执行消除处罚风险[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会由10月9日董事会决议召开，10月10日发布通知[7] - 10月25日现场与网络投票结合召开，现场会议上午10:00在北京举行[8] 股东情况 - 出席股东或其委托代理人84人，代表股份84,513,444股，占比48.5172%[13] - 截至2023年3月31日，惠通基金持股8,751,181股，占总股本5.02%[15] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》获有效表决通过[18][19]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月25日召开，现场10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东84人，代表股份84,513,444股，占比48.5172%[3] - 中小股东83人出席，代表股份4,247,525股，占比2.4384%[3] 股份数据 - 截至2023年3月31日，惠通基金持股8,751,181股，占比5.02%[4] - 截至2024年10月22日，已发行总股份174,200,000股，有表决权股份174,192,800股[4] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》A股同意票数84,078,744，比例99.4856%[6] - 中小股东表决中，A股同意票数3,812,825，比例89.7658%[6]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，所有者权益为 -2.19亿元[2] - 2024年初至三季度末，净利润为 -6.52亿元[3] - 亏损主因是产能补偿、产销降、成本高[3] 未来展望 - 若年末权益为负或财报有六种情形之一，将被实施退市警示[2][6] 新策略 - 引进战略投资者、资产重组改善负债[4] - 聚焦资产利用和运营效率提升[4] - 与银行、供应商协商债务展期等[5]