证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-090 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次临时 会议于2023年11月29日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于 2023年11月26日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际 出席会议的监事3名，监事李冠群先生以视频方式参加会议并表决。会议由监事 会主席田晨先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1．审议通过《关于与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易的议 案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项有助于改善公司的财务状况，优化 公司的资产负债结构，提升公司持续经营能力，并履行了相关法律法规规定的审 议程序，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的 利益。因此，监事会同意公司本次与控股 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）（以下简称 《上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重 整等事项》相关条款规定，现将相关进展情况公告如下： 一、重整申请的进展情况 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-088 佳沃食品股份有限公司 关于公司被债权人申请重整进展情况暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月4日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请 人"）收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院（以下简称"八师中院"或 "法院"）送达的《通知书》，债权人上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海莱吉"或"申请人"）以公司不能清偿到期债务，且明显缺 乏清偿能力，但具有重整价值及重整可能为由，于2023年8月4日向八师中院申 请对公司进行重整。具体内容详见公司于 2023年8月4日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《佳沃食品股份有限公司关于被债权人申请重整 的提示性公告》（公告编号 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-085 佳沃食品股份有限公司 关于公司董事减持计划期限届满未减持的公告 公司董事吴宣立先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日披露了《关 于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-038），公司董事吴宣 立先生持有公司股份390,000股，占公司总股本比例0.2239%，计划在该减持预 告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）以集中竞价方式减持 公司股份不超过97,500股（占公司总股本比例0.0560%）。2023年8月22日，公 司披露了《关于董事股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023- 060），截至该公告披露日，吴宣立先生未减持本公司股份。 近日，公司收到吴宣立先生出具的《股份减持计划期限届满的告知函》， 吴宣立先生减持计划期限届满，未减持公司股份。具体情况如下： 一、股东减持计划实施情况 二、相关说明及风险 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-087 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，分别于2023年10月24 日、2023年11月10日召开了第四届监事会第二十四次临时会议及2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，王维勇先生因个 人原因申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担 任任何职务。 王维勇先生的原定任期为 2022 年 5 月 5 日至 2024 年 1 月 28 日。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意田晨先生当选公司第四届监事会非 职工代表监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四 届监事会届满之日止。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非职工代表监事辞 职暨补选非职工代表监事 ...

佳沃食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次临时 会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月17日以电子 邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会 议由监事田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表 决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1．审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 鉴于公司原监事会主席王维勇先生辞去第四届监事会主席、监事职务，经公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，补选田晨先生为公司第四届监事会非 职工代表监事。 经公司全体监事一致推举，公司监事会选举田晨先生为监事会主席，任期自 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-086 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十五次临时会议决议公告 二、备查文件 1．第四届监事会第二十五次临时会议决议。 特此公告。 ...

一、诉讼的基本情况 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-084 佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执 ...

北京中银律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 - 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 天津 重庆 深圳 贵阳 成都 福州 南宁 济南 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 台州 西安 合肥 南昌 苏州 青岛 厦门 鸡西 赣州 泉州 珠海 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12th Floor, Building 2, Zhengda Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 网址: www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 法律意见书 北京中银律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一 并向社会公众披露,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。 本所律师对本次股东大会的有关事项,出具法律意见如下: 法律意见书 一、本次股 ...

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-083 佳沃食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 佳沃食品股份有限公司 2．现场会议召开地点：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路 2 号 科技创业园 21404 室会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）上午 9:30。 网络投票日期和时间：2023 年 11 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 4．会议召集人：公司董事会 ...

佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-078）。经检查发现， 通知公告中的部分内容有误，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-081 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者造成的不便， 公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将继续加强信息披露审核工作， 进一步提高信息披露质量。 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"300268"，投票简称为"*ST佳沃"。 更正后： 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"350268"，投票简称为"佳沃投票"。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-082 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第四届 董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于2023年11月10日（星期五）召开2023年第一次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十八次临时会议 审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 ...