会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议通知于2024年10月15日送达，10月25日11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名通讯表决[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告具体内容详见指定网站公告[3]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月11日召开[2] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年11月4日[5] 审议提案 - 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》[7] 登记信息 - 现场登记2024年11月7日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[8] - 登记地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦20楼公司证券投资部[9] 投票信息 - 网络投票代码为350270，投票简称为中威投票[18] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[20] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年11月7日17:00前送达公司[23]

股份情况 - 董事会秘书孙琳持股44,000股，占总股本0.0145%[2][3] 减持计划 - 2024年11月18日至2025年2月17日拟减持不超11,000股[2][4][5] - 拟减持股份占总股本0.0036%[2][4] - 减持原因是个人资金需要，价格视市场定[5] 影响说明 - 减持不影响控制权、公司治理及经营，有不确定性[8]

人事变动 - 非独立董事胡明磊因工作安排申请辞职，原定任期至2025年7月24日[1] - 胡明磊辞职后不再担任公司任何职务，未直接或间接持股[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月23日[3]

大股东股份变动 - 大股东石旭刚计划2024年9 - 12月减持不超908.418万股，占总股本3%[2] - 9月10 - 27日已减持402.02万股，占总股本1.33%[3] - 变动后持股5640.6174万股，占总股本18.63%[5] 表决权委托 - 石旭刚将3297.6626万股（占总股本10.89%）表决权委托给新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月28日公告召集，9月12日召开[6][7] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00，现场会议15:30召开[7] 股权与投票数据 - 截止9月5日，公司股份总数302,806,028股[9] - 出席会议代表有表决权股份119,685,267股，占比39.5254%[9] 议案表决情况 - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意股数占比99.6254%[13] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数占比99.6132%[14] - 《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》同意股数占比95.8255%[14]

公司股本 - 公司总股本为302,806,028股[4] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表120人，代表股份119,685,267股，占比39.5254%[7] - 出席中小股东及代表117人，代表股份1,652,499股，占比0.5457%[7] 投票情况 - 现场投票2人，代表股份90,583,020股，占比29.9145%[7] - 网络投票118人，代表股份29,102,247股，占比9.6109%[7] 议案表决 - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意119,236,967股，占比99.6254%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意119,222,367股，占比99.6132%[9] - 《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》同意27,929,547股，占比95.8255%[11] 会议时间 - 现场会议2024年9月12日15:30开始[6] - 网络投票2024年9月12日9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年8月27日11:00召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，将提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易议案，将提交2024年第二次临时股东大会审议[5][6] 费用情况 - 2024年度审计机构变更为致同所，审计费用98万元[3]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[6] - 应出具年度内部控制自我评价报告[24] 内部审计部 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] - 实施审计提前3个工作日通知，特殊业务实施时通知[13] - 审计终结20日内写出审计报告[14] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] - 适时安排内部控制后续审查，纳入年度计划[17] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] - 重要事项发生后及时审计[17][18][20] - 审计终结十五日内建立审计档案[28] 被审计单位 - 收到审计报告7日内递交书面意见[14] - 对审计意见和决定有异议，15天内向审计委托人提出[14] 其他 - 公司每年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告[25] - 独立董事可经专门会议过半数同意独立聘请中介机构核查内控评价报告[25] - 年度报告披露时在符合条件媒体披露相关内控报告及意见[26] - 建立内部审计部激励与约束机制，监督考核绩效[32] - 违反审计制度由内部审计部提处罚意见报公司领导批准执行[33] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[36][37]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月27日召开，7名董事全出席[1] - 2024年第二次临时股东大会将于9月12日下午15:30在公司18楼会议室召开，会期半天[14][15] 议案表决 - 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》表决通过，自通过日生效[2] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》表决通过，需提交临时股东大会审议[4][7] - 《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》表决通过，需提交临时股东大会审议[11][13] 费用与资助 - 拟选聘致同所为2024年度审计机构，审计费用98万元[8][10] - 为新电信息提供不超2000万元财务资助和不超500万元担保[11][13]