开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、经审批的申请授信额度情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》，公司董事会同意：公司 及纳入合并范围子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额不超 过人民币 18 亿元，授信期限为两年。该事项已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会批准实施。 二、拟增加申请授信额度情况 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

开能健康科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，开能健康 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师414人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际 ...

审计机构聘任 - 公司2025年4月25日同意续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2025年4月25日董事会以5票同意通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用共计167.80万元，年报审计141.90万元，内控审计25.90万元[10]

资金募集 - 公司发行可转债募资2.5亿元，净额2.4400744189亿元[2] 资金使用 - 截至2024年末，项目和补流已用募资1.185845亿元[8] 现金管理 - 2024年8月拟用2亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 2025年4月拟用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[20] 项目计划 - 健康净水装备项目总投资2.090156亿元，计划用募资2亿[8] - 补充流动资金计划用募资5000万元[8]

公司信息 - 公司证券代码为300272，简称为开能健康，债券代码为123206，简称为开能转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更符合规定，不影响财务与经营，不损害公司及股东利益[6]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1、 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 2、会议召开地点：上证路演中心 3、会议召开方式：上证路演 ...

開能 anature 开能健康 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 開能 anature mill to the may be the to B B B B H B 0 0 from 2011 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 ■ ■ to BB BB 日日日 - EE 日 FUTU | 日录 | | --- | | 关于本报告 | | 董事会声明 | | 董事长致辞 | | 2024 大数据 . | | 关于开能健康 | | ESG 管理 | | ESG 管理架构 . | | 利益相关方沟通. | | 实质性议题识别………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 绿色发展 赋能生态未来 | | ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托公司、证券公司等专业金融机构发行的安全性 高、 流动性好的理财产品。 2、投资金额：不超过3亿元（含本数）的自有资金，该投资金额使用期限 自公司董事会审议通过之日起三年内有效，资金额度在决议有效期内可以滚动 使用。 3、特别风险提示：公司（含子公司）使用闲置资金购买保本型理财产品是 公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受 宏 观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请 投资 者注意投资风险。 一、委托理财投资概述 1、投资目的：在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理使用部 分暂时闲置自有资金进行委托理财，以充分提高公司资金使用效率及资金收益 率。 2、投资额度： ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-027 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议并通 过了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-016 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度监事会 工作报告》； 2024年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议的会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2025年4月25日在上海市浦东新区川大路518号 ...