重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-083 重庆梅安森科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东叶立胜先生函告，获 悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 一、本次解除质押基本情况 | | --- | | 股 | 是否为控 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 质押股份 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名 | | 数量 | | | | | | | 称 | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 叶立 | 否 | 793.60 | 47.01% | 2.63% | 2019.1.8 | 2023.11.17 | 董小 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 回复：感谢您的关注，公司研发投入聚焦矿山主业，随着业 务的增长需要不断的加大研发投入，以保障公司的技术优 势，另外，根据战略需要适度投入研发资源到新业务。 问题 14：我对公司的子公司重庆知与行科技公司在天基互联 领域的技术和研发进展很感兴趣。能否请您详细介绍一下该 公司在这个领域的核心技术能力和研发进展？另外，我想了 解一下目前该公司的研发工作是否已经进入产业化和规模 化阶段？是否有相关合作伙伴或客户？ 重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231117 | 投资者关 系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | ☑其他（重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动） | | | | 参与单位 名称 | 投资者网上提问 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 日 2023 17 15:00-17:00 | 11 | 月 | | ...

活动信息 - 公司将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动"[1] - 活动时间为2023年11月17日(星期五)15:00-17:00[1] - 投资者可登录"全景网投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次活动[1] 公司参与 - 公司有关高级管理人员将通过网络在线交流形式,与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流[1] - 欢迎广大投资者积极参与[1] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 公司名称为重庆梅安森科技股份有限公司,证券代码为300275,证券简称为梅安森[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-081 重庆梅安森科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 1 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）于 2022 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需 求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 8 个月。在补充流动资金到期日前，公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归 还闲置募集资金不超过 3,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入93,981,049.50元，同比增长10.80%；年初至报告期末营业收入295,733,427.19元，同比增长25.78%[5] - 营业总收入2.96亿元，较上期的2.35亿元增长25.8%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,077,943.43元，同比增长6.49%；年初至报告期末为35,423,253.32元，同比增长42.81%[5] - 净利润3547.56万元，较上期的2419.24万元增长46.6%[32] - 综合收益总额为35,475,555.80元，上年同期为24,192,357.56元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产1,285,612,194.65元，较上年度末增长6.00%；归属于上市公司股东的所有者权益827,637,107.92元，较上年度末增长6.62%[5] - 2023年第三季度公司资产总计12.86亿元，较年初的12.13亿元增长6.0%[30][31] - 应收账款3.72亿元，较年初的3.29亿元增长13.0%[30] - 存货1.29亿元，较年初的1.18亿元增长9.6%[30] 负债情况 - 应收款项融资期末余额16,053,625.50元，较期初增长62.44%，因本期收到的承兑汇票大幅增加[8] - 短期借款期末余额81,000,000.00元，较期初下降30.29%，因本期归还部分短期银行借款[8] - 合同负债期末余额35,794,748.74元，较期初增长65.92%，因收到客户的预付款大幅增加[8] - 短期借款8100万元，较年初的1.16亿元减少30.3%[30] - 长期借款5800万元，较年初的1500万元增长286.7%[31] 税金及投资收益情况 - 税金及附加本期数4,711,525.92元，较上年同期增长65.37%，因本期附加税随收入增加而增加[10] - 投资收益本期数3,352,984.81元，较上年同期增长58.60%，因本期确认的投资收益大幅增加[10] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -26,507,541.95元，较上年同期下降34.79%，因金凤物联网智能产业园已完工，本期投入大幅下降[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -523,177.09元，较上年同期下降103.19%，因本期归还的银行借款大幅增加[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为260,034,665.18元，上年同期为234,217,933.95元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为36,442,378.05元，上年同期为28,354,758.25元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26,507,541.95元，上年同期为 - 40,651,181.43元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 523,177.09元，上年同期为16,417,294.63元[34] - 现金及现金等价物净增加额为9,411,659.01元，上年同期为4,120,871.45元[34] - 期初现金及现金等价物余额为50,339,356.45元，上年同期为74,045,999.33元[34] - 期末现金及现金等价物余额为59,751,015.46元，上年同期为78,166,870.78元[34] - 取得借款收到的现金为133,000,000.00元，上年同期为121,000,000.00元[34] 股东持股情况 - 前10名股东中，马焰持有无限售条件股份11,733,920股，前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有7,467,040股，陈荣昌持有5,920,000股[14] - 陈晓华持股比例1.24%，持股数3,750,392股；杨德青持股比例1.15%，持股数3,480,542股；陈路持股比例0.96%，持股数2,900,000股[14] - 股东李威通过信用交易担保证券账户持有4,068,200股，陈晓华通过信用交易担保证券账户持有3,750,392股，陈路通过信用交易担保证券账户持有2,900,000股[14][15][16] 限售股情况 - 马焰期初限售股29,328,600股，本期解除限售7,327,500股，本期增加限售13,200,660股，期末限售股35,201,760股[17] - 叶立胜期初限售股7,912,500股，本期解除限售4,747,500股，本期增加限售12,660,000股[18] - 2019年限制性股票激励计划（非董监高）期初限售股742,200股，本期解除限售1,158,360股，本期增加限售416,160股，期末限售股为0股[27] - 2020年限制性股票激励计划（非董监高）期初限售股216,825股，本期解除限售341,160股，本期增加限售124,335股，期末限售股为0股[28] - 公司限售股合计期初41,257,560股，本期解除限售9,721,935股，本期增加限售21,397,911股，期末52,933,536股[29] 其他财务指标情况 - 基本每股收益为0.1175元，上年同期为0.0884元；稀释每股收益为0.1097元，上年同期为0.0806元[33] - 营业总成本2.73亿元，较上期的2.23亿元增长22.4%[31] - 股本3.02亿股，较年初的1.88亿股增长60.6%[31] - 资本公积3.04亿元，较年初的4.04亿元减少24.7%[31] - 2023年9月30日货币资金71,052,506.29元，2023年1月1日为56,792,319.41元[29] - 2023年9月30日应收票据56,864,530.07元，2023年1月1日为58,424,881.97元[29]

重庆梅安森科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为重庆梅安森科技股份有限公司 的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 董事签名： | 马 | 焰 | 周和华 | 叶立胜 | | --- | --- | --- | --- | | 金小汉 | | 郑海江 | 航 刘 | | 张为群 | | 杨安富 | 程源伟 | | 监事签名： | | | | | 谢兴智 | | 罗方红 | 陈 瑜 | | 高级管理人员签名： | | | | | 周和华 | | 金小汉 | 郑海江 | | 冉华周 | | 刘 航 | 胡世强 | 张 亚 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-079 重庆梅安森科技股份有限公司 二、备查文件 1、第五届监事会第十六次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 2023年10月26日 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司202 ...

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事马焰，独立董事张为群、杨安富、程源伟 以通讯表决方式参加）。本次会议由公司副董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-078 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 1 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 1、审议通过《2023 年第三季度报告 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年 9 月 25 日 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 序号 姓名 类别 1 张黔川 核心技术人员 2 余森浓 核心技术人员 3 马钢 核心技术人员 4 周政 核心技术人员 5 叶果 核心技术人员 6 徐浩然 核心技术人员 7 张永亮 核心技术人员 8 黄振见 核心技术人员 9 谢奉阳 核心技术人员 10 沈中锐 核心技术人员 11 全辉 核心技术人员 12 唐光强 核心技术人员 13 阮东明 核心技术人员 14 汪宏 核心技术人员 15 舒陈 核心技术人员 16 周同 核心技术人员 17 郎小花 核心技术人员 18 杨伟良 核心技术人员 19 闫明波 核心业务人员 20 闫威 核心业务人员 21 彭波 核心业务人员 22 刘博 核心业务人员 23 陈文达 核心业务人员 24 侯跃峰 核心管理人员 25 马君 核心业务人员 26 焦小峰 核心技术人员 27 江剑 核心技术人员 28 张豪 核心技术人员 29 李少华 核心技术人员 30 刘航坤 核心技术人员 31 吴小情 核心技术人员 32 王云川 核心技术人员 33 刘世界 核心技术人员 | 34 ...