证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-074 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第十九次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事叶立胜，独立董事张为群、杨安富、程源 伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 2、独立董事对相关事项的独立意见； 1 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的 ...

法律意见书 1 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受重庆梅安森科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称"法律法规"）和《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，就公司实 施本激励计划 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 首次授予日激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及公司章程的规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 本次首次授予日列入激励对象名单的人员均为公司核心技术、业务、管理人 员，且符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。 特此确认。 监事签署：谢兴智 罗方红 陈瑜 2023 年 9 月 25 日 1 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《重庆梅安森科技股 份有限公司（以下简称"公司"）章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认 真、负责的态度，对公司第五届董事会第十九次会议的相关议案进行了审议，现基 于独立判断立场发表独立意见如下： 一、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》的独立意见 重庆梅安森科技股份有限公司 3、公司首次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励 对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》中规定的不得成为激励对象的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施股权激励计划有 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-075 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十五次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次首次授予日列入激励对象名单的人员均为公司核 心技术、业务、管理人员，且符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》中规定的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-076 重庆梅安森科技股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）第五届董 事会第十九次会议于 2023 年 9 月 25 日审议通过了《关于向公司 2023 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的首 次授予日为 2023 年 9 月 25 日，同意向 68 名激励对象授予第二类限制性股票 156.80 万股，授予价格为 6.88 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划情况简述及已履行的相关审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划情况简述 （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 1、权益工具的种类和数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 175.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.5790%。其中首次授予 156.80 万股，占本激励计划公告时公司股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-073 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审 议通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》等议案，并于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 首次披露了相关公告。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性 文件的要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的 内幕知情人做了登记。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人 和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查范围与程序 1、核查对象为本次激励计 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-072 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 8 月 28 日召开 的第五届董事会第十八次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通 知已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议 通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容：2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职 务。 （2）公示时间：2023年8月30日至2023年9月9日 。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-071 重庆梅安森科技股份有限公司 根据《管理办法》、《 ...