股份回购 - 公司拟用2500万至5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超13.59元/股[2] - 截至2024年9月30日累计回购2680900股，占总股本0.8809%[3] - 累计回购最高成交价10.63元/股，最低9.04元/股[3] - 累计回购成交总金额25499622.60元[3]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-077 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十次会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9 月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由 公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关规定对授 予价格进行调整 ...

激励计划 - 本次符合归属条件激励对象62人，归属限制性股票34.71万股，占股本总数0.1140%[3] - 限制性股票授予价格由6.88元/股调整为6.86元/股[9][10][12] - 本激励计划拟授予限制性股票175.00万股，首次授予156.80万股，预留18.20万股[3] - 2023年9月25日为首次授予日，向68名激励对象授予156.80万股[7] - 2024年9月30日，7名激励对象17.69万股失效作废[9][10][12] - 归属安排分四个归属期，每期归属比例均为25%[4][5] - 61名激励对象百分之百归属，1名激励对象百分之八十归属[9][12] - 预留的18.20万股限制性股票因未确定激励对象权益失效[11] - 1名激励对象2023年度个人绩效70分，0.09万股限制性股票失效作废[15] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润较2021年度增长65.73%，目标为不低于44%[14] 权益分派 - 2023年度权益分派以299,979,348股为基数，每10股派现金红利0.23元[10][11] 其他 - 2024年9月30日董事会通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[12] - 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属人数为62人，归属数量为34.71万股[16] - 归属价格为6.86元/股，股票来源为定向发行A股普通股[17] - 本次可归属的34.71万股占已获授的139.20万股限制性股票的24.94%[17] - 本次符合归属条件的62人可申请归属的限制性股票数量占公司目前总股本的0.1140%[18] - 总股本将由304,342,008股增加至304,689,108股[22] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果、股权结构产生重大影响[22] - 董事会和监事会均认为首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意办理归属事宜[15][18]

激励计划授予 - 2023年9月25日以6.88元/股向68名对象授予156.80万股[3] - 2024年9月30日授予价调为6.86元/股[3] 激励计划归属 - 首次授予部分62名对象归属34.71万股[3] 激励计划作废 - 7名对象17.69万股失效作废[3] - 6名离职对象17.60万股不得归属[4] - 1名对象0.09万股因考核不达标作废[6] 相关认定 - 作废对财务等无实质影响[7] - 监事会认为符合规定[8] - 律所认为事宜获批准授权[9]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-079 重庆梅安森科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2024 年9月30日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴 于公司实施了 2023 年度权益分派方案，同意公司根据《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定对激励计划授予价格进行 调整。现将有关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办 法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-078 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经审核,监事会认为: 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的规定，相关 ...

新策略 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属激励对象62名[1] - 监事会同意办理该归属期归属相关事宜[1]

激励计划授权与审批 - 2023年9月22日股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[10] - 2024年9月30日董事会、监事会同意调整、归属及作废事项[10][11] 激励对象与股票数量 - 符合归属条件激励对象62人，可归属限制性股票34.71万股，占总股本0.1140%[11] - 首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票占申请归属激励对象获授总数24.94%[23] 权益分派与价格调整 - 2024年5月24日披露2023年度权益分派实施公告，每10股派0.23元[12] - 公司总股本302,265,848股，剔除已回购股份2,286,500股[12] - 激励计划授予价格由6.88元/股调整为6.86元/股[13] 归属期与考核指标 - 首次授予部分第一个归属期为2024年9月25日至2025年9月24日[14] - 本次归属公司业绩考核指标为2023年度扣非净利润较2021年度增长率不低于44%[18] 业绩与考评情况 - 2023年度扣非净利润4406.79万元，较2021年度增长65.73%[23] - 61名激励对象2023年度综合考评S≥80分，1名S为70分[23] 股票作废情况 - 7名激励对象部分或全部限制性股票作废，共17.69万股[26][27] - 6名激励对象17.60万股限制性股票失效作废[27] - 1名激励对象0.09万股限制性股票因绩效失效作废[27] 合规情况 - 本次调整、归属及作废事宜已取得必要批准和授权[29] - 调整授予价格、作废原因和数量符合相关规定[27][29] - 首次授予部分符合要求的激励对象第一个归属期归属条件已成就[29]

股权激励计划流程 - 2023年8 - 9月完成多会议审议、公示及审核[2][3] - 2023年9月22日股东大会通过相关议案[3] 预留权益情况 - 截至2024年9月24日，18.20万股预留限制性股票失效[5][7] - 失效不会对公司经营和财务产生重大影响[5]

股东减持情况 - 金小汉减持112,100股，占总股本0.03683%[1] - 刘航减持45,000股，占总股本0.01479%[1] - 胡世强减持44,900股，占总股本0.01475%[2] - 张亚减持29,440股，占总股本0.00967%[2] 减持后持股情况 - 金小汉减持后持有701,660股，占总股本0.23055%[4] - 刘航减持后持有323,000股，占总股本0.10613%[4] - 胡世强减持后持有134,940股，占总股本0.04434%[4] - 张亚减持后持有88,320股，占总股本0.02902%[4] 其他 - 股东减持股份来源为股权激励授予的限制性股票[2] - 郑海江、冉华周未减持公司股份[2]