激励计划授权与审批 - 2023年9月22日股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[10] - 2024年9月30日董事会、监事会同意调整、归属及作废事项[10][11] 激励对象与股票数量 - 符合归属条件激励对象62人，可归属限制性股票34.71万股，占总股本0.1140%[11] - 首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票占申请归属激励对象获授总数24.94%[23] 权益分派与价格调整 - 2024年5月24日披露2023年度权益分派实施公告，每10股派0.23元[12] - 公司总股本302,265,848股，剔除已回购股份2,286,500股[12] - 激励计划授予价格由6.88元/股调整为6.86元/股[13] 归属期与考核指标 - 首次授予部分第一个归属期为2024年9月25日至2025年9月24日[14] - 本次归属公司业绩考核指标为2023年度扣非净利润较2021年度增长率不低于44%[18] 业绩与考评情况 - 2023年度扣非净利润4406.79万元，较2021年度增长65.73%[23] - 61名激励对象2023年度综合考评S≥80分，1名S为70分[23] 股票作废情况 - 7名激励对象部分或全部限制性股票作废，共17.69万股[26][27] - 6名激励对象17.60万股限制性股票失效作废[27] - 1名激励对象0.09万股限制性股票因绩效失效作废[27] 合规情况 - 本次调整、归属及作废事宜已取得必要批准和授权[29] - 调整授予价格、作废原因和数量符合相关规定[27][29] - 首次授予部分符合要求的激励对象第一个归属期归属条件已成就[29]

股权激励计划流程 - 2023年8 - 9月完成多会议审议、公示及审核[2][3] - 2023年9月22日股东大会通过相关议案[3] 预留权益情况 - 截至2024年9月24日，18.20万股预留限制性股票失效[5][7] - 失效不会对公司经营和财务产生重大影响[5]

股东减持情况 - 金小汉减持112,100股，占总股本0.03683%[1] - 刘航减持45,000股，占总股本0.01479%[1] - 胡世强减持44,900股，占总股本0.01475%[2] - 张亚减持29,440股，占总股本0.00967%[2] 减持后持股情况 - 金小汉减持后持有701,660股，占总股本0.23055%[4] - 刘航减持后持有323,000股，占总股本0.10613%[4] - 胡世强减持后持有134,940股，占总股本0.04434%[4] - 张亚减持后持有88,320股，占总股本0.02902%[4] 其他 - 股东减持股份来源为股权激励授予的限制性股票[2] - 郑海江、冉华周未减持公司股份[2]

投资评级 - 报告对梅安森(300275)的投资评级为"买入"，并维持该评级 [1] 核心观点 - 梅安森2024年上半年实现营业收入2.32亿元，同比增长15.15%；归母净利润3220.68万元，同比增长13.62%；扣非归母净利润3077.42万元，同比增长13.24% [2] - 公司矿山业务实现收入2.25亿元，同比增长15.56%，主要受益于矿山行业政策促进及煤炭企业整体经济效益的持续和对安全、智能化、自动化的需求 [2] - 国家政策持续发力，明确智能矿山发展方向，提出到2026年建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警 [3] - 公司发布向特定对象发行股票预案，拟向控股股东、实际控制人马焰先生发行股票，控股比例将从15.42%提升至21.43%，募集资金总额不超过18000.00万元，用于补充流动资金 [4] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年营业收入分别为5.37、6.53、7.83亿元，归母净利润为0.66、0.88、1.13亿元，EPS为0.22、0.29、0.37元/股，对应的PE为47.71、35.65、27.77倍 [5] - 2024-2026年营业收入同比增速分别为24.38%、21.65%、19.99%，归母净利润同比增速分别为47.45%、33.84%、28.38% [7] - 2024-2026年ROE分别为7.28%、8.97%、10.46%，毛利率维持在41.82%-41.91%之间 [7] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入2.32亿元，归母净利润3220.68万元，扣非归母净利润3077.42万元 [2] - 2024年预测营业收入5.37亿元，归母净利润0.66亿元，EPS 0.22元/股 [5] - 2024年预测ROE为7.28%，毛利率为41.82%，净利率为12.27% [7] 行业前景 - 国家政策推动矿山智能化建设，提出到2026年建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警 [3] - 到2026年，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80% [3] - 到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化 [3]

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [1][5] 报告的核心观点 - 公司上半年业绩稳定增长，收入逐季加速，实控人大幅增持彰显信心 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩 - 2024年上半年，公司收入2.32亿元，同比增长15.15%；归母净利润0.32亿元，同比增长13.62%；扣非归母净利润0.31亿元，同比增长13.24%。单Q2来看，公司收入1.40亿元，同比增长17.36%，呈现收入加速趋势 [1][8] 业务增长 - 受益于矿山行业政策促进及煤炭企业对安全、智能化、自动化的需求，公司矿山业务较去年同期有较大幅度增长 [1][8] 费用与存货 - 上半年公司毛利率为43.95%，销售、管理、研发费用率同比分别为+9.68%、-4.29%、+4.65%，整体费用水平持续优化。存货连续多个季度稳步增长，验证各项业务高景气 [1] 政策推动与技术创新 - 国家矿山安监局等7部门联合印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，提出到2026年具体目标。公司将推出"矿山安全大模型"，以AI技术代替人对煤矿的安全风险进行管控 [1] 实控人增持 - 公司拟向大股东、实控人及董事长马焰先生非公开发行股票融资1.8亿元，发行价7.74元/股。如发行完成后，马焰先生持股比例将从15.42%提升至21.43%，彰显未来发展信心 [1] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.66亿元、1.00亿元、1.46亿元，对应当前PE为46倍、30倍、21倍 [1][18] 财务指标 - 营业收入从2022年的376百万元增长至2026年预计的1212百万元，净利润从2022年的37百万元增长至2026年预计的146百万元 [2]

股东大会概况 - 出席股东大会股东及代表110名，持有表决权股份41,711,569股，占比13.8092%[4] - 现场会议股东及代表5名，持有表决权股份15,337,568股，占比5.0777%[4] - 网络投票股东105名，持有表决权股份26,374,001股，占比8.7315%[4] - 股东大会于2024年8月13日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][3] - 股东大会由公司第五届董事会第二十八次会议决定召集，召集人为董事会[2][5] 公司股份数据 - 公司总股本304,342,008股，回购股份2,286,500股，有表决权股份302,055,508股[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意41,629,609股，占比99.8035％[8] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》部分子项同意比例超99%[10][12][14][21] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》同意41,628,309股，占比99.8004％[31] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》同意41,628,309股，占比99.8004％[33] - 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》同意41,505,409股，占比99.5057％[35] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》同意41,630,309股，占比99.8052％[38] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意41,628,309股，占比99.8004％[39] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意41,507,409股，占比99.5105％[41] - 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》同意41,494,509股，占比99.4796％[42] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意41,642,269股，占比99.8339％[44] - 《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》同意41,505,569股，占比99.5061％[46] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意41,628,309股，占比99.8004％[47] 其他 - 本次股东大会的召集、召开程序等符合相关规定，表决程序、结果合法有效[50] - 各议案均获表决通过[37,39,40,42,43,45,47,48]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-073 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 13 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 13 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 15,337,568股，占公司有表决权股份总数的5.0777% ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票19,118,955股，发行价8.07元/股，募集资金总额154,289,966.85元，净额147,904,005.56元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额52,568,631.86元，累计投入97,951,483.34元，手续费支出3,073.54元，利息收入2,619,183.18元[2][3] - 截止2024年6月30日，募集资金账户实际余额22,568,631.86元，渤海银行重庆分行营业部866,864.37元，交通银行重庆南岸支行21,701,767.49元[4] 资金投入与进度 - 2024年半年度投入募集资金890.92万元，累计投入9,795.15万元[11] - 智慧矿山大数据管控平台项目投入7,600万元，期末投资进度74.26%[2][11] - 智慧城市管理大数据管控平台项目投入3,800万元，期末投资进度20.02%[2][11] - 补充流动资金投入3,390.40万元，期末投资进度100.00%[2][11] 资金使用安排 - 两个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[12] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19,655,559元[12] - 2024年3月6日拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[13] - 截止2024年6月30日，公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其余存放专户[13] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[11] - 报告期内公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[8]

关联方资金余额 - 2024年初各关联方往来资金余额总计2357.68万元[2] - 2024年6月各关联方期末往来资金余额总计1008.49万元[2] 关联方资金变动 - 2024年1 - 6月各关联方往来资金利息总计68.00万元[2] - 2024年1 - 6月各关联方偿还累计发生金额为1417.19万元[2] 部分公司资金余额 - 2024年初重庆智诚康博环保科技有限公司往来资金余额为1141.34万元[2] - 2024年初梅安森中太（北京）科技有限公司往来资金余额为897.79万元[2]

一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并由监事会发表了审核意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半 年度报告》及其摘要等相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-067 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十九次会议通知于2024年7月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年8 月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富以通讯表决方式参加）。本 次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 ...