业绩总结 - 2024年营业收入22,805.81万元，同比增7.05%[2] - 2024年归母净利润945.81万元，同比降12.50%[2] 未来展望 - 2025年聚焦战略，夯实主业，推进重组[14] - 2025年推进换股吸收合并杭汽轮项目[17] 其他新策略 - 2025年董事会做好日常工作，督促落实计划[21] - 2025年董事会加强内控建设，完善制度[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月27日[3]

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议9次[1] - 第五届监事会多次会议审议增补监事、选举主席等议案[1] - 第六届监事会多次会议审议换股吸收合并、关联交易等议案[2][3] 公司状况评估 - 董事会运作规范，股东会召集及决议程序合法有效[4] - 财务制度健全，财务状况良好[6] - 关联交易决策程序合法，定价公允[9] 重大事项 - 拟换股吸收合并杭汽轮，交易符合规定[8] - 报告期内未发生重大资产收购或出售[7] - 报告期内未发生对外担保情况[10] 制度建设 - 建立《信息披露管理办法》，严格披露信息[12] - 执行《内幕信息知情人登记管理制度》，无内幕交易[12] - 建立完善法人治理和内部控制制度并有效执行[13] 未来展望 - 2025年监事会规范工作，提升监督质量[14] - 关注财务及重大事项，监督董事及高管履职[14] - 增强风险防范，完善法人治理结构[14] - 推进自身建设，发挥监督职能[14]

关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州海联讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A003756 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海联讯公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同致同审字（2025） 第 441A00549 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-013 杭州海联讯科技股份有限公司 3、投资期限 在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2024 年 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 不超过 5 亿元。在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 2、投资额度及品种 购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-015 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表范围内各类资产进 行了全面清查和减值测试，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 2024 年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计人民币 116.51 万元，具体 情况如下： 单位：万元 | 减值类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | -83.13 | | | 其他应收款 | 4.11 | | 资产减值损失 | 存货 | 195.53 | | | 合计 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业务收入 - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] 风险保障 - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 致同近三年行政处罚2次、监管措施15次等[6] - 58名从业人员近三年行政处罚11次、监管措施16次等[6] 审计相关 - 2024年公司续聘致同为审计机构[7][10] - 致同出具标准无保留意见审计报告[9]

股东会时间 - 2025年4月18日下午14:00召开现场会议[1][2][3] - 股权登记日为2025年4月14日[5] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[9] 投票时间 - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[22] 会议其他信息 - 会议地点为浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室海联讯会议室[5][10][14] - 会议会期半天，出席股东交通、食宿费用自理[11][12] 提案及表决 - 会议审议8项提案，均需出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过[6][7] - 中小投资者表决情况单独计票披露[8] - 股东会提案包含总议案及8项非累积投票提案[27] - 表决需在“同意”“反对”“弃权”中选一栏打“√”[27] - 同一议案出现两个“√”视为无效投票[28] - 对某一议案不选择视为弃权[28] 授权委托 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[28] - 委托人为法人需加盖单位印章[28]

会议信息 - 杭州海联讯科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于2025年3月27日召开，3名监事均参加[1] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东会审议[2][4][6][12][14] 薪酬方案 - 2025年度公司监事薪酬方案为每年2万元（含税），半年发放一次，必要费用实报，可自愿放弃[13]

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 13255.82万股，累计占流通股比： 39.61%，较上期变化： -2872.82万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 9983.00 | 29.83 | 不变 | | 章锋 | 1050.02 | 3.14 | -135.00 | | 孔飙 | 629.34 | 1.88 | -370.85 | | 苏红宇 | 626.09 | 1.87 | 8.95 | | 邢文飚 | 301.81 | 0.90 | -335.00 | | 中坚 | 140.04 | 0.42 | 新进 | | 李萍 | 133.83 | 0.40 | -37.46 | | 王文斌 | 133.45 | 0.40 | 新进 | | 王鲁贵 | 130.68 | 0.39 | -525.24 | | 诸小妹 | 127.56 | 0.38 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 珠海阿巴马资 ...