证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-017 杭州海联讯科技股份有限公司 特别提示： 1、公司于 2024 年 11 月 11 日披露的《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸 收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称"预案"） "重大风险提示"及"第五章 风险因素"中，详细披露了本次交易可能存在的风 险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更 的相关事项。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）与杭州汽 轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）正在筹划由公司通过向杭汽轮 全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦将构 成公司与杭汽轮的关联交易，同时预计构成重组上市。 二、本次交易历史披露情况 经向深圳证券交易所申请，公司股票（ ...

文章核心观点 公司发布2025年年度报告摘要，涵盖财务审计、利润分配、业务情况、重要事项变更等内容，包括注册地址、名称、控股股东、法定代表人变更，董事会监事会换届，以及拟换股吸收合并杭汽轮等事项 [1][5][10][11][13] 公司基本情况 公司简介 - 公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，面向电力企业提供综合性整体解决方案及相关技术咨询服务，方案应用于电力行业各环节 [6] 主要业务 - 报告期内主要业务、产品、经营模式未发生重大变化，已建立覆盖全国多省市的销售服务网络，是电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一 [8] 主要会计数据和财务指标 - 近三年会计数据因会计差错更正需追溯调整，将涉及委托已出售前子公司现场服务业务的收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，不影响利润总额等指标，已获相关会议审议通过 [8] - 分季度财务指标与已披露季度、半年度报告无重大差异 [9] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及因转融通导致的持股变化情况，无表决权差异安排 [9] - 报告期无优先股股东持股情况 [10] 债券情况 - 年度报告批准报出日存续无债券情况 [10] 重要事项 注册地址和名称变更 - 2024年1月26日完成工商变更登记，注册地址由深圳变更为杭州，公司名称变更为“杭州海联讯科技股份有限公司” [10] 控股股东变更 - 杭州金投持有的公司全部股份99,830,000股（占总股本29.8%）无偿划转给杭州资本，2024年2月29日完成过户登记，控股股东由杭州金投变更为杭州资本，实际控制人仍为杭州市人民政府 [11] 法定代表人变更 - 2024年4月25日原董事长、总经理应叶萍退休，同日聘任高春凤为总经理并变更法定代表人为高春凤 [11] 董事会、监事会换届选举 - 2024年3月26日启动换届选举，5月15日完成，第六届董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，同日选举产生相关职务并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表 [12] 换股吸收合并杭汽轮 - 公司拟向杭汽轮全体股东发行A股股票换股吸收合并杭汽轮，构成重大资产重组和关联交易，2024年11月9日相关会议审议通过预案，已聘请中介机构开展尽职调查，交易尚需履行内部决策程序并经监管机构批准 [13] 财务审计与利润分配 财务审计 - 致同会计师事务所对本年度公司财务报告出具标准无保留意见 [3] 利润分配 - 以2024年12月31日公司股份总数335,000,000为基数，每10股派0.20元现金（含税），合计派发现金6,700,000元，每10股转增0.2股，合计转增6,700,000股，转增后总股本增加至341,700,000股，不送红股 [5]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 杭州海联讯科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 致同审字（2025）第 441A005490 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海联讯公司董事会的责任。 中国注册会计师 内部控制具有固有局限性 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A005491 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海联讯公司 20 ...

林宪，1954 年 10 月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙 江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾 就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省 高新技术律师事务所，浙江励恒律师事务所；曾任健民药业集团股份有限公司（股票代 码：600976.SH）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚 光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）、毛戈平化妆品股份有限公司、 嘉兴欧美斯羊绒制品股份有限公司独立董事；现任浙江星韵律师事务所执业律师、华立 科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商会维权委员 会委员；2020 年 5 月 22 日至今担任杭州海联讯科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并 1 独立董事 2024 年度述职报告（林宪） 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年度述职报告（林宪） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （ ...

独立董事 2024 年度述职报告（卢广均） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （卢广均） 各位股东及代表： 本人卢广均，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，勤勉履行职责，认真审议董事会的各项 议案，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 卢广均，1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通 信广播电视工业管理局企管处干部，中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经 理兼党委书记，中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记，中国通信工业协会秘书长， 北京海联捷讯科技股份有限公司董事，北京大江投资有限公司董事、经理，雅颂文化（北 京）有限公司执行董事、经理；现任深圳市云威投资有限公司董事、总经 ...

独立董事 2024 年度述职报告（谭青） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谭青） 各位股东及代表： 本人谭青，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东 的合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后 在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学 院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人 民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读 博士学位；2012 年 8 月至今担任杭 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进和实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月9日15:00至16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 独立董事谭青等、总经理高春凤等出席[1] - 采用网络远程文字交流，投资者登录“互动易”参与[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，提问通道会前5个交易日开放[4] - 投资者可登录“互动易”平台提问[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月27日[7]

营收与利润 - 2024年公司营业收入22,805.81万元，同比增长7.05%[5] - 2024年归属于母公司股东的净利润945.81万元，同比下降12.50%[5] 资产与负债 - 2024年资产总额67,401.87万元，同比下降2.88%[5] - 2024年负债总额15,891.24万元，同比下降13.74%[5] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,504.56万元，同比增长28.22%[5] 业务收入 - 2024年系统集成收入同比增长5.38%，软件开发与销售收入同比增长15.62%，技术及咨询服务收入同比增长18.24%[7] 毛利率与费用 - 2024年主营业务综合毛利率较上年度提升1.29%[9] - 2024年销售费用1,361.62万元，同比增长14.08%[11] - 2024年管理费用2,443.95万元，同比增长1.10%[11] - 2024年财务费用 - 41.96万元，同比增长39.15%[13] 研发费用 - 2024年研发费用621.55万元，较2023年减少0.35万元，研发费用占当期营业收入比例为2.73%，较2023年下降0.19%[17] 资产变动 - 货币资金较期初增加6224.90万元，同比增长82.41%，因应收账款回款良好和投资理财产品金额减少[22] - 交易性金融资产较期初减少14170.46万元，同比下降40.03%；债权投资较期初增加8433.96万元，同比增长262.62%[24] 负债变动 - 短期借款较期初减少500.00万元，因子公司银行借款减少；其他流动负债较期初增加27.63万元，同比增长78.52%[28] 所有者权益 - 报告期末公司所有者权益总额51510.63万元，较期初增加532.21万元，同比增长1.04%，主要因报告期盈利[29] 现金流量净额 - 报告期内公司现金及现金等价物净增加6213.34万元，经营活动产生的现金流量净额4504.56万元，投资活动产生的现金流量净额3656.35万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 1947.57万元[31] 比率指标 - 2024年度流动比率为3.36倍，2023年度为3.46倍[36] - 2024年度速动比率为2.67倍，2023年度为2.79倍[36] - 2024年度资产负债率为23.58%，2023年度为26.54%[36] 每股收益与收益率 - 报告期内基本每股收益0.0282元，较上期减少0.0041元[38] - 加权平均净资产收益率1.93%，较上期下降0.29%[39] 资产周转 - 报告期末应收账款净额1626.55万元，占收入总额比重7.13%，平均周转天数33.46天[39] - 存货净额9035.98万元，较期初下降24.44%，平均周转天数221.21天，较上年减少37.66天[39] 资产占比 - 货币资金、交易性金融资产及一年内到期的大额存单合计占总资产比重56.86%[39]