无锡和晶科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项相关承诺的履行情况公告 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"或"标 的公司"）31.08%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限 合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意公司发行股份购买资产事项。公司已于 2022 年 12 月 14 日 办理完成本次交易标的公司 31.08%股权过户的相关工商变更登记手续，公司向 本次交易对方发行的新增股份已于 2022 年 12 月 29 日上市；公司向特定对象发 行股份募集 ...

无锡和晶科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11521号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "和晶科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 和晶科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-018 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名，注册会计师 2533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...

2023 年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益 的行为。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘江涛先生主持。本次会议的召集召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定。经与会独立董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易、担保事项的核查情况》 2023 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通 过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；除公司与合并报表范围内的下 属子公司之间发生的担保事项外，公司及合并报表范围内的下属子公司无其他对 外担保情形。报告期内发生的担保事项，均已经公司董事会、股东大会审议通过， 不存在违规担保情形 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曾会明，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，北京大学本科学历，已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人历任公司董事、国家广电总局信息 网络中心节目信息部副主任、中广影视传输网络有限公司广电在线事业部副总经 理、国家广电总局《广播电视信息》杂志社社长、新一代广电数据服务有 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-020 无锡和晶科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员的变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事变更情况 （一）辞职董事 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到公司董事、副总经理顾群先生提交的书面辞职报告，因个人原因，顾群先 生向公司第五届董事会辞去董事、副总经理职务，本次辞职后将不再担任公司的 任何职务。 顾群先生担任公司第五届董事会董事、副总经理的原定任期届满日为 2024 年 12 月 9 日，其本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司的正常经营及董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，顾群先生持有公司股份 4,203,271 股,占公司总股本的 0.86%， 本次辞职后，其将继续严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律法 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 经核查公司独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事（含董事会专门委员 会委员）以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 无锡和晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事 曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 5）首席合伙人：朱建弟 无锡和晶科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事 会审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度审计的会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1、基本信息： 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲 | | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | -- ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 法律法规和规范性文件的规定，全体监事出席了历次会议，会议由监事会主席负 责召集，均以现场结合通讯方式召开。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案一、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | | 议案二、《关于<2022 年年度报告>全文及 | | | | | | | 其摘要的议案》； | | | | | | | 议案三、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | 议案四、《2023 年度财务预算报告》； | | | | | | | 议案五、《关于 2022 年度利润分配预案的 | | | | | | | 议案》； | | | | | | | 议案六、《关于续聘 2023 年度审计机构的 | | | | | | | 议案 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-007 无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》，公司 2023 年度预计与合并报表范围内的子公司之 间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元（含目前担保余额，下担保口径 相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过 80,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂）， 具体如下：公司为无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不 超过 70,000 万元担保，为安徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担 保，为江苏中科新瑞科技股份有限 ...