无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-075 2、修订对照表 无锡和晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体说明如下： 1、修订说明 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等现行监 管规则以及公司的实际经营需求，对《公司章程》的部分条款进行修订。 本次《公司章程》拟修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第二十八条发起人持有的本公司 | 第二十八条发起人持有的本公司 | | 股份，自公司成立之日起 1 ...

无锡和晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《无锡和晶科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特 设立董事会提名委员会，并制定本细则。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责，主要负责对公司董事和经理人员的人选、条件、选择标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

无锡和晶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 方发生之关联交易的公允性，依据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循贯彻以下原则： 3、确定关联交易价格时，须遵循公平、公正、公开以及等价、有偿的基本 商业原则； 4、公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特 别是中小股东的合法权益； 5、在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定 的回避表决制度。 第二章 关联方与关联交易的确认 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 1、具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 1、尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； 2、对于必须发生之关联交易，须遵循如实披露的原则； （3）由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除公司 ...

无锡和晶科技股份有限公司 授权管理规则 第一章 总则 第一条 为了加强无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以 及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则所称的授权管理包括： （一）股东大会对董事会的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 授权管理的原则：在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使法律、法规、规章、规 范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、《公司章程》、 本规则或公司其他管理制度规定的股东大会职权。 第五条 董事会对股东大会负责，依法行使法律、法规、规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、《公司章程》、本规则、 公司其他管理制度规定的董事会职权或股东大会授予的职权。 第六条 董事会专门委 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-076 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-073 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 29 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并 签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 ...

无锡和晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东尽到忠实和勤勉的义务，严格遵 守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并遵循本制度，保持独立性，认真行使职权，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及全体股东利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立行使职权、履行义务，不受公司主要股东、实际控制人以 及其他与公司有利害关系的机构和人员的影响。若发现所审议事项存在其独立性 的情形的，应向上市公司申明并实行回避。任职期间如出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 （二）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； 第一章 总 则 第一条 为完善无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公 ...

无锡和晶科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章总则 第一条为明确董事长职责权限，确保董事长依法履行职责，进一步完善无锡 和晶科技股份有限公司（以下简称"公司")治理结构，保证公司经营决策和日常 管理的高效衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、 行政法规、规范性文件及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对公司及公司董 事长具有约束力。 第二章董事长任职资格和义务 第三条董事长由董事会选举产生，对董事会负责，全体董事的过半选举产生。 董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股东大会的授权，全面负责公司 法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违反国家法律法规、本细则和 《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形，否则不得在任期内无故罢 免。 第四条公司设董事长一名，任期三年，可连选连任。 第五条董事长的任职资格按照《公司法》、《公司章程》及国家法律法规的有 关规定执行。有下列情形之一的，不得担任本公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、 ...

无锡和晶科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 24 | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章监事会 | 30 | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 | 31 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节财务会计制度 | 32 | | 第二节内部审计 | 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九章通知和公告 | 37 | | 第一节通知 | ...