1、股东大会届次：2023 年度股东大会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-022 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 5 月 31 日上午 ...

财务表现 - 2024年第一季度，和晶科技营业收入为53.04亿元，同比增长31.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.83亿元，同比下降13.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长531.40%[5] - 总资产为219.67亿元，较上年末下降3.99%[5] 业务表现 - 营业收入主要增长来源于智能制造业务销售增加[8] - 营业成本增加主要是由于智能制造业务销售增加，成本同步增加[8] - 财务费用减少主要是受益于智能制造业享受政策减少[8] - 投资收益大幅下降主要是由于富吉瑞股票价格变化[8] - 现金流量净额增加主要是由于本期销售回款增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,400股，前十名股东中荆州慧和股权投资合伙企业持股占比最高，为17.05%[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人[11] - 本期解除限售股份中，淮北市成长型中小企业基金有限公司、宁波隆华汇股权投资管理有限公司等公司的限售股份数量均为10,114,478.0股[11] - 董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份每年按照上年末持股总数的75%予以锁定，其中顾群持有的高管锁定股份数量为3,152,453.00股[12] 资产状况 - 2024年第一季度，无锡和晶科技股份有限公司的流动资产合计为1,567,545,689.87元，较期初下降了88,496,731.94元[13] - 公司的非流动资产合计为629,191,582.34元，较期初下降了2,819,324.19元[14] 季度变化 - 本期营业总收入为530,444,392.81元，较上期增长127,669,326.54元[15] - 无锡和晶科技股份有限公司2024年第一季度净利润为8,137,194.93元，较上一季度下降了1,320,363.40元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为33,784,446.11元，较上一季度增加了28,433,715.24元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,133,181.43元，较上一季度增加了58,962,482.68元[19]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会核发的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投 新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司于 2023 年 10 月向特定对象发行人 民币普通股（A 股）8,699,633 股，每股发行价格为人民币 5.46 元，募集资金总 额为人民币 47,499,996.18 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"）担任 无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-015 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-964,372,608.89 元；合并报表中的未分配 利润为-800,208,530.28 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2023年度，公司实现营业收入200,474.24万元，比上年同期增长2.53%；归 属于上市公司股东的净利润为4,477.74万元，比上年同期增长113.96%，实现扭 亏为盈。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在深圳证券 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所2024年4月24日对和晶科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 北京和晶宏智2023年期初往来资金722万，利息26万，期末748万[8] - 深圳和晶智慧2023年期初、期末往来资金均为560万[8] - 其他关联资金2023年期初1282万，利息26万，期末1308万[8] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表2024年4月24日获董事会批准[8]

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）作 为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"和晶科技"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，结合和晶科技 2023 年年度报告，出具本持续督导意见 暨持续督导总结报告（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等本次 交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方 ...

业绩数据 - 2023年营业收入200,474.24万元，同比增2.53%[2] - 2023年利润总额6,515.86万元，同比增121.70%[2] - 2023年净利润4,385.25万元，同比增114.00%[2] - 2023年基本每股收益0.0931元/股，较2022年增112.73%[2] - 2023年末资产负债率59.89%，较2022年降6.12%[2] - 2023年毛利率15.96%，较2022年升1.42%[15] 财务指标变动 - 2023年末货币资金余额较2022年末减14,295.57万元，降31.21%[4] - 2023年末应收票据余额较2022年末减11,283.02万元，降68.67%[5] - 2023年末应收款项融资余额较2022年末增12,263.54万元，增306.34%[4] - 2023年末应付票据余额较2022年末增8,019.29万元，增79.82%[8] - 2023年末应交税费余额较2022年末减1,471.78万元，降65.31%[7] - 2023年末一年内到期的非流动负债余额较2022年末增5,805.24万元，增4,138.63%[7] - 2023年末长期借款余额较2022年末减5,900.00万元，降100.00%[8] 费用与现金流 - 2023年销售费用39,161,323.45元，较2022年增26.88%[10] - 2023年管理费用75,781,938.84元，较2022年增8.43%[10] - 2023年财务费用23,329,689.96元，较2022年减36.33%[10] - 2023年研发投入90,212,544.54元，占营收比例4.50%[11] - 2023年经营活动现金流净额73,671,323.24元，较2022年增227.44%[13] - 2023年投资活动现金流净额 - 28,972,013.06元，较2022年减14.56%[13] - 2023年筹资活动现金流净额 - 116,125,836.28元，较2022年减591.86%[13]

无锡和晶科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项相关承诺的履行情况公告 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"或"标 的公司"）31.08%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限 合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意公司发行股份购买资产事项。公司已于 2022 年 12 月 14 日 办理完成本次交易标的公司 31.08%股权过户的相关工商变更登记手续，公司向 本次交易对方发行的新增股份已于 2022 年 12 月 29 日上市；公司向特定对象发 行股份募集 ...

无锡和晶科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11521号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "和晶科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 和晶科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...