选聘要求 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[4] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，结果及时公示[8][9] - 细化评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分[10] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] 续聘评价 - 审计委员会续聘时需对会计师完成本年度审计工作及执业质量全面评价[13] 文件保存 - 公司和受聘会计师事务所应妥善保存选聘等相关文件资料，保存期限至少10年[14] 改聘规定 - 不得在年度报告审计期间改聘，除非特定情形[16] - 审计委员会审核改聘提案时，需对前后任事务所执业质量评价并发表意见[16] - 董事会审议通过改聘议案后，通知相关方参会，前任可在股东大会陈述意见[16] - 改聘时需在公告中详细披露解聘原因等信息[16] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会了解原因并报告董事会[17] 选聘时间 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘工作，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 对特定情形保持谨慎和关注[19] - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[19] - 情节严重的事务所，经股东大会决议不再选聘[20]

财务资助 - 拟向六医公司提供不超3.2亿元财务资助，期限3年，额度可循环[1][2] - 截至2023年底存量资助余额2.887亿元，占2023净资产17.92%[9][15] 六医公司情况 - 公司持有66%股权，为控股子公司[3][4] - 2023年营收2.028237亿元，净利润 - 0.269228亿元[8] - 2023年底资产4.916678亿元，负债5.052493亿元，净资产 - 0.135815亿元[8] 事项进展 - 已通过第五届董事会第六次会议，尚需股东大会审议[1][3] 借款利率 - 参照同期LPR计算，以合同为准[1][3]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2024年5月9日[3] 投票相关 - 提案11.00需三分之二以上表决权审议通过[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[14] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 普通股投票代码为350288，投票简称为“朗玛投票”[12] - 授权期限自会议开始至结束[17]

担保情况 - 拟为六医公司担保，累计不超1亿元，占净资产6.21%[1] - 截至2023年底，实际担保2500万元，占1.55%[9] - 担保额度三年内有效，需股东大会三分之二以上通过[1][2] 六医公司情况 - 注册资本20588.2353万元，公司持股66%[3][4] - 2023年底资产49166.78万元，负债50524.93万元[5] - 2023年营收20282.37万元，净利润 -2692.28万元[5] 其他 - 六医公司提供反担保并签合同[8] - 无逾期、违规及为关联方担保情况[9]

监管情况 - 2024年3月14日公司收到贵州证监局警示函[1] - 公司及刘景伟行为违反相关规定被采取监管措施[2] 人事变动 - 2023年3月10日公司完成董事会换届选举[3] - 刘景伟不再担任第四届董事会独立董事[3] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常经营[3]

人事变动 - 2020年2月18日公司提名刘景伟为独立董事候选人[1] - 2020年3月30日公司股东大会通过该提名议案[1] 违规情况 - 刘景伟和董事会勾选与事实不符内容[2] - 刘景伟和董事会行为违反深交所规定[2] 深交所要求 - 公司及人员吸取教训杜绝问题再发生[2] - 公司及人员严格守法履行披露义务[2]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为300288，证券简称为朗玛信息 [1] - 公司全称为贵阳朗玛信息技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为2024年3月6日15:15 - 17:00，地点在北京市海淀区中国技术交易大厦B座20层 [2] - 参与单位有中信建投、益民基金、和泰人寿、华鑫基金、国泰基金、华创证券等，上市公司接待人员有董事长王伟、董事王春、贵阳叁玖互联网医疗有限公司总经理庞成林等 [2] 分组2：产品情况 - “39AI全科医生”小程序（内测版）于2024年3月1日上线，用户对健康医学问答回复的严谨性和完整性较满意 [2] - “39AI全科医生”小程序开放的“健康医学问答”模块以一问一答方式为用户提供健康保健等方面咨询建议 [2] - 即将推出的“常见病辅助诊断”功能模块严格遵循医学指南和专家共识，可科学精准辅助诊断常见疾病并出具报告，产品功能有实质性突破，后续会更新迭代增加新功能 [2] 分组3：产品相关问题解答 竞争壁垒 - 公司在“互联网 + 医疗”领域深耕十多年，积累海量医学数据，对医疗行业理解深刻 [3] - 从2022年8月起，“39AI全科医生大脑”进行一年半人类海量医学数据学习训练及人类反馈强化学习，找到克服大模型幻觉的方法 [3] 相比其他类似产品的优势 - “常见病辅助诊断”功能可按国家医学指南和专家共识对常见病辅助诊断，对提升基层医院诊疗水平等有积极作用 [3] - 后续会持续学习训练、更新版本、增加实用功能 [3] 后续工作安排和目标 - 现阶段重心是根据内测版用户反馈完善升级产品，后续版本迭代推出更多实用功能 [3] - 已通过“39AI全科医生大脑”在现有业务中应用生成式技术，节约人力成本、提高工作效率 [3] - 公司将“AI + 医疗”作为战略发展方向 [3]

股东出席情况 - 公司总股本337,941,402股，出席会议股东代表所持股份128,062,666股，占比37.8949%[8] - 出席现场会议股东或代表5人，所持表决权股份127,622,066股，占比37.7646%[9] - 参加网络投票股东7人，代表有表决权股份440,600股，占比0.1304%[9] - 出席会议中小投资者10人，代表股份11,281,011股，占比3.3382%[9] 议案表决情况 - 《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意11,234,911股，占比99.5913%；反对46,100股，占比0.4087%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意128,016,566股，占比99.9640%；反对46,100股，占比0.0360%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等多个议案，同意127,687,666股，占比99.7072%；反对375,000股，占比0.2928%[13][14][15][16]

股东大会概况 - 公司于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会，现场会议在北京市海淀区召开[4][5] - 出席现场会议股东或代表5人，代表股份127,622,066股，占37.7646%[6] - 参加网络投票股东7名，代表股份440,600股，占0.1304%[6][7] - 中小股东及代表10名，代表股份11,281,011股，占3.3382%[7] 议案表决结果 - 《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》：11,234,911股同意，占99.5913%；46,100股反对，占0.4087%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》：128,016,566股同意，占99.9640%；46,100股反对，占0.0360%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：127,687,666股同意，占99.7072%；375,000股反对，占0.2928%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：127,687,666股同意，占99.7072%；375,000股反对，占0.2928%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：127,687,666股同意，占99.7072%；375,000股反对，占0.2928%[14] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：127,687,666股同意，占99.7072%；375,000股反对，占0.2928%[15] 其他 - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[15][16] - 律所同意公告法律意见书，签字页日期为2024年3月6日[17][19]

新产品和新技术研发 - 2024年2月18日“39健康医疗内容生成算法”通过深度合成服务算法备案[1] - “39AI全科医生”大模型于2023年11月20日通过备案[2] 未来展望 - “39AI全科医生”未实际投入应用，对2024业绩影响不确定[3] - 产品落地、推广、融合进度及技术研发效果不确定[3] - 人工智能行业竞争可能加剧[3]