股东信息 - 截至2025年10月31日公司股东总数为36837户 [1]

股价表现与资金流向 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报收于14.19元，当日上涨3.2%，换手率为3.01%，成交量为7.71万手，成交额为1.09亿元 [1] - 10月31日当日，主力资金净流入607.79万元，占总成交额5.59%，游资资金净流出751.14万元，占总成交额6.91%，散户资金净流入143.34万元，占总成交额1.32% [1] - 从近5日资金流向看，主力资金在10月30日和10月27日分别净流出1176.34万元和633.02万元，而在10月31日转为净流入，显示资金流向出现积极变化 [2] 公司主要财务与估值指标 - 公司总市值为47.95亿元，低于互联网服务行业均值135.84亿元，在行业内排名第105位（总计145家公司） [3] - 公司2025年前三季度主营收入为2.24亿元，同比下降24.75%，归母净利润为1350.7万元，同比下降67.04% [3] - 公司2025年第三季度单季度主营收入为7252.69万元，同比下降36.46%，单季度归母净利润为-92.85万元，同比下降105.48% [3] - 公司动态市盈率为266.27，高于行业均值131.42，市净率为4.41，低于行业均值9.16 [3] - 公司毛利率为29.25%，略低于行业均值31.3%，净利率为4.91%，显著高于行业均值-5.07% [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为医疗服务+互联网医疗业务，具体包括实体医疗机构业务、医疗信息服务业务、互联网医院业务、IPTV智慧医疗家庭健康服务平台、智能可穿戴设备业务、医药流通业务 [3] - 公司同时经营电信及电信增值业务，包括移动转售业务和电信增值业务 [3]

公司基本情况 - 公司成立于1998年9月24日，于2012年2月16日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的互联网医疗企业，在社区性语音增值及互联网医疗保健信息服务领域具有技术和服务优势 [1] - 主营业务为社区性语音增值业务和互联网医疗保健信息服务业务 [1] - 所属申万行业为计算机 - IT服务Ⅱ - IT服务Ⅲ，所属概念板块包括互联医疗、养老产业、多胎概念、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入2.24亿元，行业排名101/131，远低于行业第一名神州数码的1023.65亿元和第二名紫光股份的773.22亿元 [2] - 营业收入低于行业平均数28.33亿元和中位数4.73亿元 [2] - 主营业务构成中，医疗服务9971.55万元占比65.65%，医疗信息服务3110.02万元占比20.48% [2] - 当期净利润1100.92万元，行业排名58/131，远低于第一名紫光股份的17.23亿元和第二名宝信软件的11.33亿元 [2] - 净利润高于行业中位数583.1万元，低于行业平均数2596.07万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为17.28%，去年同期为12.83%，低于行业平均38.93% [3] - 2025年三季度毛利率为29.25%，去年同期为36.56%，略低于行业平均29.96% [3] 管理层与股权结构 - 控股股东和实际控制人为王伟，王伟同时担任董事长和总经理 [4] - 王伟1971年生，工学硕士学位，1998年创立公司 [4] - 王伟2024年薪酬121.65万元，2023年134.06万元，同比减少12.41万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.68万，较上期减少0.46% [5] - 户均持有流通A股数量为6963.29股，较上期增加0.46% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第五大流通股东，持股176.01万股，相比上期减少15.37万股 [5]

公司2025年第三季度及前三季度营业收入 - 第三季度营业收入为7252.69万元，同比下降36.46% [1] - 前三季度累计营业收入为2.24亿元，同比下降24.75% [1] 公司2025年第三季度及前三季度净利润 - 第三季度净亏损92.85万元 [1] - 前三季度累计净利润为1350.70万元，同比下降67.04% [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为2.24亿元，同比下降24.75% [1] - 归属净利润为1350.7万元，同比下降67.04% [1] 业务运营 - 两大主要业务为医疗信息服务及移动转售业务 [1] - 业务受到市场需求下降及监管政策升级等不利因素影响 [1] - 公司正积极调整业务结构，集中资源推进"39AI 医生"在医疗机构的市场推广 [1] - 公司目前处于传统业务调整优化、新业务加速拓展的关键转型过渡期 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名为候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职规范 - 特定委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 履职中发现影响独立性情况应申明回避或辞任[14] 独立董事补选与解聘 - 比例不符应60日内完成补选[12][16] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[16] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董事和高管的股东[27] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[23] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[25] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[25] 制度生效 - 本制度由董事会制订和修订，自股东会审议通过之日起生效[27]

审计委员会 - 成员中独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[9] 内部审计部门 - 配置不少于三人的专职人员[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次[9] - 现场审计结束后15日内出具审计报告[14] 审计流程 - 被审计对象10日内将书面反馈意见送交内部审计部门[14] 报告披露 - 会计师事务所出具非标准审计报告，董事会等应作专项说明[32] - 年报披露同时在指定网站披露内控自我评价报告和审计报告[33] 奖惩机制 - 建立激励与约束机制监督考核内部审计人员工作[34] - 成绩显著者给予表彰或物质奖励[34] - 公司及相关人员违规视情节处分[35] - 拒绝或拖延提供资料由内审部门提处罚意见[35] - 审计人员违法犯罪追究刑责，未犯罪给予行政处分[36] 制度说明 - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时按国家规定[37] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[38] - 由公司董事会负责解释[39]

股本信息 - 公司2012年2月8日公开发行1340万股，发行后股本为5340万元[14] - 2013年5月21日以资本公积转增股本5340万元，变更后股本为10680万元[14] - 2014年非公开发行股票5847134股，发行后股本为11264.7134万元[14] - 2014年12月31日以资本公积转增股本22529.4268万元，变更后股本为33794.1402万元[15] - 公司已发行股份数为33794.1402万股，均为普通股[15] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司信息[24] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[24] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司2个月内召开临时股东会[37] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[95] - 现金分红在满足条件时不少于合并报表当年实现可供分配利润的10%[96] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事；设董事长1名，可设1名副董事长[71] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[85] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[95] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[105] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[111] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116]

信息披露基本要求 - 重大信息应在深交所网站和符合规定媒体发布[2] - 及时、公平披露可能影响股价或投资决策的信息[4] 定期报告披露 - 包括年度、半年度和季度报告[10] - 年报在会计年度结束4个月内披露[10] - 半年报在会计年度上半年结束2个月内披露[10] - 季报在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[10] - 一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[10] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[10] - 董事会确保定期报告按时披露[11] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 特殊情况披露 - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并鉴证，披露鉴证结论[13] - 业绩快报包含本期及上年同期营收、利润、资产等数据指标[14] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时向深交所提交相关文件[14] - 最近一会计年度财务报告被出具否定或无法表示意见，后续半年度和三季度报告说明情形是否消除[15] - 发行可转换公司债券，年报和半年报包括转股价格、累计转股等内容[15] 临时报告披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[17] - 直接或间接持有另一上市公司发行在外股份5%以上披露临时报告[19] - 关联交易达到应披露标准时披露临时报告[19] - 重大事件最先触及董事会决议等任一时点后及时首次披露[20] - 筹划阶段重大事件出现难以保密等情形及时披露[20] - 可在中午休市或下午三点三十分后披露临时报告[20] - 紧急情况申请股票及衍生品种临时停牌并披露报告[21] - 首次披露按规定格式公告，事实未发生先公告既有事实[22] - 履行首次披露义务后按规定持续披露重大事件进展[22] - 临时报告不符合要求先披露提示性公告，承诺两交易日内披露合规公告[23] 责任与流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会成员对披露内容担责[26] - 董事会秘书对信息披露承担直接责任，证券事务代表协助[26] - 信息披露前需部门核对、董秘审查、董事长签发[32] 豁免与保存 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[34] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[35] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形及时披露[36] - 暂缓、豁免披露信息登记入档，保存期限不少于十年[35] - 信息披露文件及公告保存期限为十年[37] 其他 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[38] - 信息披露指定报纸和网站为中国证监会规定媒体和网站[40] - 两个交易日内完成信息披露[44] - 办法经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释和修订[45]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名独立董事[4] - 董事会设4个专门委员会，分别为审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[4] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职权[9] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[10] 关联交易审议 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经程序审议[11] 财务资助决议 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意并决议[11] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开两次会议[21] 临时会议提议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[21] 会议通知时间 - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和3日发书面通知，紧急情况除外[25] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[26] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] 董事长决策权 - 董事长对特定对外投资事项有决策权，涉及资产总额、营业收入、净利润等占比低于10%或绝对金额在一定范围内[17] 低比例交易情况 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%，以较高值计算[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入比例低于10%或绝对金额在1000万元人民币以下[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例低于10%或绝对金额在100万元人民币以下[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或绝对金额在1000万元人民币以下[17] 决议通过条件 - 董事会审议通过会议提案形成决议需全体董事过半数投赞成票，担保和财务资助事项还需出席会议三分之二以上董事同意[33] 提案重审限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[37] 会议暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[37] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[41] 议事规则生效与修订 - 本议事规则经股东会决议通过之日起生效，构成《公司章程》附件[43] - 本议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[43]