业绩总结 - 启生信息2024年9月末累计未分配利润195,119,212.41元[1] - 启生信息向公司分配利润10,000万元[1] - 分配利润占可供分配利润的51.25%[1] 其他影响 - 利润分配增加公司2024年度母公司报表净利润[1] - 利润分配不增加公司2024年度合并报表净利润[1] - 利润分配不对公司2024年度整体经营业绩产生影响[1]

股本信息 - 公司2012年2月16日上市，首次发行1340万股，发行后股本5340万元[7][16] - 2013年5月21日以资本公积转增股本5340万元，股本变为10680万元[16] - 2014年非公开发行股票584.7134万股，发行后股本为11264.7134万元[16] - 2014年12月31日以资本公积转增股本22529.4268万元，股本变为33794.1402万元[16] - 公司股份总数为33794.1402万股，均为普通股[16] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会诉讼[29] - 监事会等收到请求应30日内诉讼，否则股东可自行起诉[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[29] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1名，可设1名副董事长[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[85] 其他人员 - 董事会秘书负责信息披露等事务，需具备大专以上文凭等条件[89] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[93] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[98] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 满足条件时现金分红不低于当期可分配利润10%[110] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[119][120] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[123]

新策略 - 2024年11月22日公司审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增互联网设备销售等业务[1] - 《公司章程》修订后新增医院管理等内容[3] - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等手续[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年11月22日，董事会和监事会审议通过续聘议案[6] - 聘任事项自股东大会审议通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人[2] - 2023年度业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元（含税），2023年为120万元（含税）[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议2024年11月19日发通知，11月22日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，杨晓明女士通讯参会[1] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构议案，表决全票通过，需提交股东大会[2] - 审议通过控股子公司贵阳市第六医院2025年度日常关联交易预计议案，表决全票通过，需提交股东大会[3][4]

采购金额 - 2024年1 - 10月贵阳六医采购医药用品金额4339.97万元[1] - 2025年度预计交易总额不超过10000万元[1] - 2023年采购发生金额为4013.2万元[4] 财务数据 - 医药电商注册资本30000万元[4] - 截止2024年9月30日总资产266763.63万元等[5] 会议审议 - 2024年11月相关会议审议通过议案[2][10] 交易原则 - 关联交易价格招标确定，遵循公平原则[7]

股东大会时间 - 2024年12月12日下午3点召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议12月12日15:00召开[1] - 网络投票12月12日9:15 - 15:00进行[1] 其他时间 - 会议股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议登记时间为12月10日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案3.00需三分之二以上表决权审议通过[6] - 普通股投票代码为350288，简称为“朗玛投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月12日9:15 - 15:00[17] 授权与定义 - 授权期限自会议主持人宣布开始至结束[19] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[6]

会议相关 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年11月22日召开，5位董事实到[2] - 公司定于2024年12月12日在广州召开2024年第二次临时股东大会[6] 决策事项 - 2024年度拟续聘大华会计师事务所为审计机构，聘期一年[3] - 控股子公司贵阳第六医院2025年度日常关联交易总额预计不超10000万元[4] - 董事会同意变更公司经营范围并修订《公司章程》[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议通知2024年10月24日发出，10月28日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，杨晓明女士通讯参会[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决同意3票，弃权0票，反对0票[2] - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 039[2] - 《2024年第三季度报告披露提示性公告》编号为2024 - 038[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.14亿元，同比降4.38%；年初至报告期末2.98亿元，同比降14.20%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1693.37万元，同比降14.12%；年初至报告期末4097.92万元，同比降33.18%[3] - 本报告期扣非净利润1703.04万元，同比降8.06%；年初至报告期末4051.97万元，同比降38.97%[3] - 2024年初到报告期末营业总收入2.98亿元，较上期3.48亿元下降14.19%[22] - 营业总成本为2.65亿元，较上期2.87亿元下降7.65%[22] - 营业成本为1.89亿元，较上期2.09亿元下降9.46%[22] - 研发费用为2776.16万元，较上期3072.42万元下降9.64%[22] - 2024年第三季度净利润为43572464.08元，上年同期为60786587.32元[23][24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2955.15万元，同比降49.96%[3] - 筹资活动现金流净额较去年同期下降542.87%，因母公司支付股利、朗玛通信分红、六医公司还借款[10] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计323825359.54元，上年同期为383481605.84元[25] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计294273837.23元，上年同期为324420487.28元[26] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为29551522.31元，上年同期为59061118.56元[26] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计32850.45元，上年同期为3430000元[26] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计9371443.51元，上年同期为12007719.32元[26] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 9338593.06元，上年同期为 - 8577719.32元[26] - 年初到报告期末筹资活动现金流出小计43053411.93元，上年同期为6697084.75元[26] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 43053411.93元，上年同期为 - 6697084.75元[26] 资产负债情况 - 预付款项较年初余额增长62.50%，主要因六医公司预付经营款项和朗玛通信预付服务费[7] - 其他应收款较年初余额增长35.56%，主要因母公司支付转售业务保证金和六医公司代付补贴款[7] - 存货较年初余额增长36.20%，主要因六医公司药品库存和朗玛通信电话卡库存增加[7] - 合同资产较年初余额增长39.84%，因电话对对碰和IPTV业务预估收入未开票[8] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为278,543,918.64元，期初余额为302,448,110.89元[17] - 2024年第三季度末资产总计18.95亿元，较期初18.82亿元增长0.65%[19][20][21] - 应收账款为4922.84万元，较期初3837.88万元增长28.27%[19] - 预付款项为1306.07万元，较期初803.74万元增长62.50%[19] - 归属于母公司所有者权益合计16.34亿元，较期初16.11亿元增长1.40%[21] - 少数股东权益为1772.01万元，较期初2560.18万元下降30.79%[21] - 负债合计2.43亿元，较期初2.45亿元下降0.91%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,551名，王伟持股比例32.10%，持股数量108,496,015股[11] 公司荣誉 - 2024年10月17日，公司第七次入选“中国互联网企业综合实力指数100强”，排名全国第64位，是榜单中唯一互联网医疗企业[14] 产品研发与运营 - 公司自主研发医疗健康人工智能产品“39AI全科医生”，2023年11月大模型上线备案，2024年2月算法通过深度合成服务算法备案[15] - “39AI全科医生”小程序2024年3月1日上线，已开放“医学咨询”和“疾病诊断”模块，“疾病诊断”模块推出100种疾病精准辅助诊断[16] - 截止2024年第三季度末，“39AI全科医生”暂未给公司带来直接收入[16] 其他收益情况 - 其他收益较去年同期下降72.48%，因收到的与收益相关政府补助减少[9] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，上年同期均为0.18元[24]