公司股本 - 公司总股本337,941,402股[6] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共346人，代表股份120,232,249股，占比35.5778%[6] - 出席现场会议股东或代表4人，代表股份116,898,555股，占比34.5914%[7] - 参加网络投票股东342人，代表股份3,333,694股，占比0.9865%[7] - 出席股东大会中小投资者344人，代表股份3,450,594股，占比1.0211%[7] 议案表决情况 - 《续聘审计机构议案》同意120,013,649股，占比99.8182%[8] - 《关联交易预计议案》同意120,032,449股，占比99.8338%[10] - 《变更经营范围议案》同意120,088,949股，占比99.8808%[11] 会议时间 - 现场会议于2024年12月12日15:00召开[3] - 网络投票于2024年12月12日9:15 - 15:00进行[4]

公司概况 - 朗玛信息成立于2014年，深耕互联网医疗领域，旗下"39健康网"运营近20年，积累了海量医学及健康数据资源 [2] - 公司与2000多名医学专家长期合作，近10年开展互联网医疗服务，积累了大量医疗专科领域的优质医学数据 [2] 医学人工智能大模型 - 公司从2022年下半年开始布局医学人工智能领域的技术研究和产品开发，目前自主研发的"39AI全科医生"是国内第一个通过生成式人工智能服务备案的医疗健康领域人工智能大模型 [2][3] - "39AI全科医生"小程序已开放"医学咨询""疾病诊断""报告解读"三大功能，目前为贵阳市基层医院的医生免费开通服务账号，正式版将根据内测版的测试情况适时发布 [3] 商业模式与市场推广 - "39AI全科医生"产品应用方向为医学问答、健康咨询及辅助医生进行临床诊断，将针对C端客户开放小程序/APP，针对B端客户增加开发专业性功能 [3] - 截止到本年度第三季度末，"39AI全科医生"暂未给公司带来直接收入，公司正在与医疗机构、医学专家、药企、其他互联网公司积极探索相关合作方式及具体商业落地形式 [3]

业绩总结 - 启生信息2024年9月末累计未分配利润195,119,212.41元[1] - 启生信息向公司分配利润10,000万元[1] - 分配利润占可供分配利润的51.25%[1] 其他影响 - 利润分配增加公司2024年度母公司报表净利润[1] - 利润分配不增加公司2024年度合并报表净利润[1] - 利润分配不对公司2024年度整体经营业绩产生影响[1]

股本信息 - 公司2012年2月16日上市，首次发行1340万股，发行后股本5340万元[7][16] - 2013年5月21日以资本公积转增股本5340万元，股本变为10680万元[16] - 2014年非公开发行股票584.7134万股，发行后股本为11264.7134万元[16] - 2014年12月31日以资本公积转增股本22529.4268万元，股本变为33794.1402万元[16] - 公司股份总数为33794.1402万股，均为普通股[16] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会诉讼[29] - 监事会等收到请求应30日内诉讼，否则股东可自行起诉[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[29] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1名，可设1名副董事长[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[85] 其他人员 - 董事会秘书负责信息披露等事务，需具备大专以上文凭等条件[89] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[93] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[98] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 满足条件时现金分红不低于当期可分配利润10%[110] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[119][120] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[123]

新策略 - 2024年11月22日公司审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增互联网设备销售等业务[1] - 《公司章程》修订后新增医院管理等内容[3] - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等手续[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年11月22日，董事会和监事会审议通过续聘议案[6] - 聘任事项自股东大会审议通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人[2] - 2023年度业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元（含税），2023年为120万元（含税）[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议2024年11月19日发通知，11月22日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，杨晓明女士通讯参会[1] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构议案，表决全票通过，需提交股东大会[2] - 审议通过控股子公司贵阳市第六医院2025年度日常关联交易预计议案，表决全票通过，需提交股东大会[3][4]

采购金额 - 2024年1 - 10月贵阳六医采购医药用品金额4339.97万元[1] - 2025年度预计交易总额不超过10000万元[1] - 2023年采购发生金额为4013.2万元[4] 财务数据 - 医药电商注册资本30000万元[4] - 截止2024年9月30日总资产266763.63万元等[5] 会议审议 - 2024年11月相关会议审议通过议案[2][10] 交易原则 - 关联交易价格招标确定，遵循公平原则[7]

股东大会时间 - 2024年12月12日下午3点召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议12月12日15:00召开[1] - 网络投票12月12日9:15 - 15:00进行[1] 其他时间 - 会议股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议登记时间为12月10日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案3.00需三分之二以上表决权审议通过[6] - 普通股投票代码为350288，简称为“朗玛投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月12日9:15 - 15:00[17] 授权与定义 - 授权期限自会议主持人宣布开始至结束[19] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[6]

会议相关 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年11月22日召开，5位董事实到[2] - 公司定于2024年12月12日在广州召开2024年第二次临时股东大会[6] 决策事项 - 2024年度拟续聘大华会计师事务所为审计机构，聘期一年[3] - 控股子公司贵阳第六医院2025年度日常关联交易总额预计不超10000万元[4] - 董事会同意变更公司经营范围并修订《公司章程》[5]