股本信息 - 公司2012年2月8日公开发行1340万股，发行后股本为5340万元[14] - 2013年5月21日以资本公积转增股本5340万元，变更后股本为10680万元[14] - 2014年非公开发行股票5847134股，发行后股本为11264.7134万元[14] - 2014年12月31日以资本公积转增股本22529.4268万元，变更后股本为33794.1402万元[15] - 公司已发行股份数为33794.1402万股，均为普通股[15] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司信息[24] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[24] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司2个月内召开临时股东会[37] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[95] - 现金分红在满足条件时不少于合并报表当年实现可供分配利润的10%[96] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事；设董事长1名，可设1名副董事长[71] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[85] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[95] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[105] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[111] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116]

信息披露基本要求 - 重大信息应在深交所网站和符合规定媒体发布[2] - 及时、公平披露可能影响股价或投资决策的信息[4] 定期报告披露 - 包括年度、半年度和季度报告[10] - 年报在会计年度结束4个月内披露[10] - 半年报在会计年度上半年结束2个月内披露[10] - 季报在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[10] - 一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[10] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[10] - 董事会确保定期报告按时披露[11] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 特殊情况披露 - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并鉴证，披露鉴证结论[13] - 业绩快报包含本期及上年同期营收、利润、资产等数据指标[14] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时向深交所提交相关文件[14] - 最近一会计年度财务报告被出具否定或无法表示意见，后续半年度和三季度报告说明情形是否消除[15] - 发行可转换公司债券，年报和半年报包括转股价格、累计转股等内容[15] 临时报告披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[17] - 直接或间接持有另一上市公司发行在外股份5%以上披露临时报告[19] - 关联交易达到应披露标准时披露临时报告[19] - 重大事件最先触及董事会决议等任一时点后及时首次披露[20] - 筹划阶段重大事件出现难以保密等情形及时披露[20] - 可在中午休市或下午三点三十分后披露临时报告[20] - 紧急情况申请股票及衍生品种临时停牌并披露报告[21] - 首次披露按规定格式公告，事实未发生先公告既有事实[22] - 履行首次披露义务后按规定持续披露重大事件进展[22] - 临时报告不符合要求先披露提示性公告，承诺两交易日内披露合规公告[23] 责任与流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会成员对披露内容担责[26] - 董事会秘书对信息披露承担直接责任，证券事务代表协助[26] - 信息披露前需部门核对、董秘审查、董事长签发[32] 豁免与保存 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[34] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[35] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形及时披露[36] - 暂缓、豁免披露信息登记入档，保存期限不少于十年[35] - 信息披露文件及公告保存期限为十年[37] 其他 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[38] - 信息披露指定报纸和网站为中国证监会规定媒体和网站[40] - 两个交易日内完成信息披露[44] - 办法经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释和修订[45]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名独立董事[4] - 董事会设4个专门委员会，分别为审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[4] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职权[9] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[10] 关联交易审议 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经程序审议[11] 财务资助决议 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意并决议[11] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开两次会议[21] 临时会议提议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[21] 会议通知时间 - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和3日发书面通知，紧急情况除外[25] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[26] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] 董事长决策权 - 董事长对特定对外投资事项有决策权，涉及资产总额、营业收入、净利润等占比低于10%或绝对金额在一定范围内[17] 低比例交易情况 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%，以较高值计算[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入比例低于10%或绝对金额在1000万元人民币以下[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例低于10%或绝对金额在100万元人民币以下[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或绝对金额在1000万元人民币以下[17] 决议通过条件 - 董事会审议通过会议提案形成决议需全体董事过半数投赞成票，担保和财务资助事项还需出席会议三分之二以上董事同意[33] 提案重审限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[37] 会议暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[37] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[41] 议事规则生效与修订 - 本议事规则经股东会决议通过之日起生效，构成《公司章程》附件[43] - 本议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[43]

担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会、股东会批准[11] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以上需董事会、股东会批准[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会、股东会批准[11] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需董事会、股东会批准[11] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需董事会、股东会批准[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保需董事会、股东会批准[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需董事会、股东会批准[11] 董事会审议 - 董事会审议对外担保须经出席会议2/3以上董事同意[13] - 关联担保董事会决议须无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人提交股东会[13] 担保额度与资产负债率 - 为控股子公司担保可分别预计两类子公司未来十二个月新增担保总额度并提交股东会[13] - 任一时点担保余额不得超股东会审议通过的担保额度[14] - 判断被担保人资产负债率以最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准[14] 备案与通知 - 担保合同签署7日内报送公司证券部、财务部备案[15] - 被担保企业债务到期前一个月财务部发催还款通知单[19] - 被担保人债务到期未履行还款义务公司10个工作日内执行反担保措施[19] 信息披露 - 公司按规定披露对外担保情况，含相关决议及担保总额占最近一期经审计净资产比例[23] - 控股子公司对外担保及时通知公司履行信息披露义务[23] - 被担保人债务到期15个工作日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形公司及时披露[23] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[26] - 本制度由董事会负责解释[27]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事会计专业人士担任[4] - 委员任期与董事会董事一致，可连选连任[4] 审计委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会60日内补选[5] - 定期会议每年至少四次，每季度一次[17] - 会议前3日发通知，紧急事项不限[17] - 须三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过有效[21] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作[7] - 审核公司财务信息及披露[7] - 提出聘请或更换外部审计机构建议[10] - 审核审计费用及聘用合同[10] 内部审计机构相关 - 至少每季度向审计委员会报告一次[11] - 每年至少提交一次内部审计报告[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[23] - 工作细则自董事会决议通过生效[29] - 解释权归公司董事会[29]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 委员补选规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会六十日内完成补选[4] 会议通知与举行 - 会议召开前三天通知并提供资料[11] - 快捷通知2日无异议视为收到通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[14] 其他规定 - 超半数董事异议应书面反馈[9] - 工作细则董事会决议通过生效[20] - 工作细则解释权归董事会[20]

投资者关系管理组织架构 - 指定董事会秘书为投资者关系管理负责人[6] - 董事会秘书负责全面策划、安排和组织投资者关系管理活动[6] - 证券部是投资者关系管理职能部门，负责日常事务[7] 证券部职责 - 起草投资者关系管理制度修订议案并报董事会批准[7] - 真实、准确、完整、及时地进行信息披露[7] - 统计分析投资者和潜在投资者数量、构成及变动情况[8] - 公司面临危机后迅速提出有效处理方案并组织实施[8] - 建立并维护与多机构的良好公共关系[9] - 组织年度报告、半年报等报告的编制等工作[9] 工作协助与对象 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[11] - 工作对象包括投资者、证券服务机构及个人、媒体、监管部门等[12] 工作内容与沟通 - 内容涵盖制度建设、内部研究、报告编制等多方面[12] - 与投资者沟通内容有公司战略、信息披露、经营管理等信息[13] - 沟通方式包含公告、股东会、公司网站等[14] 信息披露与存档 - 在定期报告公布网址和电话，变更时及时公告[13] - 接待投资者相关文件资料存档期限为十年[16] - 业绩说明会等活动结束后及时披露主要内容[17] 特定对象沟通 - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书[18] - 特定对象发布相关文件前需知会公司，公司核查后同意发布[19] 再融资与调研限制 - 实施再融资计划注意信息披露公平性[19] - 在年报、半年报披露前三十日避免接受投资者现场调研、媒体采访等[20] 董高人员要求 - 董高人员接受特定对象采访和调研前知会董事会秘书，过程形成书面记录并签字确认[20] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并在深交所互动易网站刊载相关文件[20] - 投资者关系活动档案应包括参与人员、时间、地点，交流内容等[21] 报告注明与人员素质 - 委托分析师或独立机构发表投资价值分析报告时注明“本报告受公司委托完成”[21] - 投资者关系管理部门人员应具备了解公司情况、良好知识结构等素质[22] 员工培训 - 可对员工进行投资者关系管理工作相关知识系统培训，重大活动时举行专门培训[22] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》等执行，抵触时按国家规定执行[24] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[26] - 本制度由公司董事会负责解释[26]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[8] - 为资产负债率超70%担保对象担保需审议[8] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且超5000万元需审议[8] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[8] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需审议[9] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%需审议[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[10] - 购买、出售资产交易连续12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需审议[14] - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[15] 股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[18] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形触发临时股东会[18] - 独立董事提议召开，董事会10日内书面反馈[20] - 董事会同意召开，决议后5日内发通知[20] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[25] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[26] - 股东会网络或其他方式投票开始时间限制[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] - 特定提案需出席股东会全体股东及部分其他股东所持有效表决权2/3以上通过[35] - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权[36] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[36] - 关联交易事项需非关联股东投票表决[37] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[38] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[39] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[41] - 股东可请求法院撤销违规股东会决议[42] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[44] - 大会主持人有权宣布暂时休会，议案表决无异议宣布散会[46] - 议事规则经股东会决议通过生效，构成《公司章程》附件[49] - 议事规则修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[49] - 议事规则由董事会负责解释[49]

董事会秘书聘任 - 公司拟聘任前5个交易日报送材料，交易所5日未提异议董事会可聘任[5] - 聘任需报送推荐书、简历、资格证书等资料[7] 任职限制 - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 近36个月受中国证监会行政处罚不得担任[4] 解聘与补缺 - 出现规定情形公司应1个月内解聘，连续3月不能履职也应解聘[12] - 原任离职后3个月内原则上聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[12][13]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息或回复提问应坚守诚信原则，不得涉未公开重大信息[4][6] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[4] - 证券部为管理部门，各子公司和职能部门配合解答[8][9] - 信息发布和回复需经审核，未经审批不得发布[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效[11]