投资分类 - 短期投资指持有不超1年可随时变现的投资[5] - 长期投资指超1年不能或不准备变现的投资[6] 投资决策权限 - 董事长可决定交易涉及资产总额占比低于10%、营收占比低于10%或绝对金额500万元以下等对外投资事项[6] - 董事会审议交易涉及资产总额占比10%以上、营收占比10%以上且超1000万元等对外投资事项[8] - 股东会审议交易涉及资产总额占比50%以上、营收占比50%以上且超5000万元等对外投资事项[9] 交易计算规则 - 公司“提供财务资助”等交易按发生额连续12个月累计计算，其他交易同一类别标的相关连续12个月累计计算[10][11] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营收视为交易涉及资产总额和营收[10] 重大交易规定 - 重大资产重组需股东会特别决议（2/3以上表决权通过）[11] - 达到一定标准交易，股权需审计，非现金资产需评估[11] - “购买或出售资产”交易累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会2/3以上表决权通过[12] 子公司投资审批 - 子公司对外投资经经营层讨论后按制度履行审批程序[13] 投资管理流程 - 公司证券保管至少由2名以上人员共同控制[17] - 公司短期投资由总经理办公会预选并编制计划，财务部评估资金流量[17] - 公司长期投资需经提出、初审、审核等程序[18] 财务信息管理 - 公司子公司应每月向财务部报送财务会计报表[24] 投资监督与披露 - 公司对外投资组建的公司应派出董事、监事参与监督[22] - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[25] 财务核算与审计 - 公司财务部对对外投资活动全面财务记录和详尽会计核算[24] - 公司可安排内部审计部门对子公司定期或专项审计[24] 投资决策机构 - 公司对外投资决策机构为股东会、董事会、董事长[15]

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；薪酬与考核委员会召集人在委员内选举产生，并报请董 事会批准产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与 考核委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以 连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则所规定 的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 第一条 为进一步建立健全贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 ...

重大差错认定标准 - 财务报告：涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[6] - 业绩预告：变动方向不一致或幅度超20%且无合理解释[9] - 业绩快报：财务数据与定期报告差异幅度达20%且无解释[9] - 会计报表附注：披露重大事项等[8] - 其他年报信息：涉及特定比例净资产的重大事项等[8] 责任承担与追究 - 董事长等对年报披露和财务报告承担主要责任[10] - 内部审计查实重大差错原因并报董事会追责[10] - 责任追究形式包括通报批评等[11] - 结果可纳入年度绩效考核[11] - 董事会决议以临时公告披露[11] 制度相关 - 季度、半年报信息披露追责参照执行[13] - 未尽事宜按法规执行，抵触按国家规定[13] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[13] - 制度由董事会负责解释[13]

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《贵 阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、 科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 管理与流程 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理，有申请审批流程[8] - 决定暂缓、豁免披露信息应登记入档，保存不少于十年[9] 责任与生效 - 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[12] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14]

总经理工作细则 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的职责权限，规范总经理及其他高级管理人员的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《贵阳 朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，诚信和勤勉的履行职务。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经 理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 副总经理协助总经理的工作并对总经理负责，受总经理委托负责分管有关工 作，在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，副总经理可受 总经理委托代行总经理职权。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协议或者 其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第三条 公司控股股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。 公司股票及其衍生品种交易出现异常波动，或者媒体出现与公司控股股东、 实际控制人有关的报道或者传闻，且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的，控股股东、实际控制人应当主动了解真实情况，及时将相关信息告 知公司和答复公司的询证，并保证所提供信息和材料的真实、准确、完整，配合 公司履 ...

截至发稿，朗玛信息市值为48亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，朗玛信息（SZ 300288，收盘价：14.07元）10月29日晚间发布公告称，公司第五届第十三 次董事会会议于2025年10月28日在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于续聘大 华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》等文件。 2024年1至12月份，朗玛信息的营业收入构成为：计算机应用服务业占比100.0%。 （记者 曾健辉） ...

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约2.24亿元，同比减少24.75% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润约1351万元，同比减少67.04% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益0.04元，同比减少66.67% [1] - 截至发稿时公司市值为48亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线重塑市场格局，开启“慢牛”新格局 [2]

会议相关 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[1]