人事变动 - 董事、总经理王健因个人原因辞职[1] - 股东大会补选肖越越为非独立董事[1] - 董事会聘任王伟为公司总经理[1] 委员会调整 - 王伟不再担任审计委员会委员[2] - 战略委员会成员调整为王伟、王春、陈文德[3] - 审计委员会成员调整为杨小舟、陈文德、肖越越[3]

股东出席情况 - 公司总股本337,941,402股，出席会议股东代表所持股份119,659,866股，占比35.4085%[9] - 出席现场会议股东或股东代表3人，所持表决权股份117,782,066股，占比34.8528%[10] - 参加网络投票股东12人，代表有表决权股份1,877,800股，占比0.5557%[10] - 出席会议中小投资者13人，代表股份2,878,211股，占比0.8517%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意119,627,066股，占比99.9726%[11] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意119,625,166股，占比99.9710%[14] - 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》同意119,626,066股，占比99.9718%[17] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意119,625,166股，占比99.9710%[18] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意119,606,266股，占比99.9552%[19] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意119,625,766股，占比99.9715%[21] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划的议案》同意119,627,066股，占比99.9726%，反对32,800股，占比0.0274%[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意119,627,066股，占比99.9726%，反对32,800股，占比0.0274%[23] - 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》同意118,693,866股，占比99.1927%，反对966,000股，占比0.8073%[25] - 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》同意118,693,866股，占比99.1927%，反对966,000股，占比0.8073%[26] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划的议案》同意2,845,411股，占比98.8604%，反对32,800股，占比1.1396%[22] - 中小股东对《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意2,845,411股，占比98.8604%，反对32,800股，占比1.1396%[24] - 中小股东对《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》同意1,912,211股，占比66.4375%，反对966,000股，占比33.5625%[25] - 中小股东对《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》同意1,912,211股，占比66.4375%，反对966,000股，占比33.5625%[26] 其他 - 北京市君合律师认为公司本次股东大会决议合法有效[28] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[29]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年5月16日下午4点在贵阳总部召开[1] - 应出席董事5人，实际出席5人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任王伟为公司总经理，任期与本届董事会相同[2] 委员会调整 - 公司对第五届董事会战略及审计委员会部分委员进行调整[4]

人事变动 - 公司总经理王健因个人原因辞职，副总经理张健到法定退休年龄辞职[1] - 公司聘任王伟为总经理，任期至第五届董事会届满[3] 股东信息 - 王伟直接和间接控制公司股份比例为34.55%，为控股股东及实际控制人[7]

报告披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月9日15:40 - 17:30，方式为网络远程[1] - 出席人员有董事长王伟、董事兼财务总监兼董事会秘书王春、独立董事陈文德[1] 投资者参与 - 可登陆http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流[2] - 问题提前征集提问通道至2024年5月7日截止[3] - 通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送“提问”进入专区提问[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月22日对朗玛信息2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 数据详情 - 2023年关联资金往来总计期初余额25173.50万元，累计发生31316.91万元，利息923.03万元，偿还27929.54万元，期末29483.90万元[8] - 各子公司如贵阳叁玖、语玩科技等有相应往来资金数据[8]

会议信息 - 2024年4月12日发出第五届董事会第六次会议通知，4月22日召开，应到董事5人实到5人[1] - 公司定于2024年5月16日在贵阳召开2023年年度股东大会[47][48] 议案审议 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决同意5票[2] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[7][9][10] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[13][15][16] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决同意3票，董事王健先生、王春女士回避表决[28][29] - 公司制定未来三年（2024 - 2026）股东回报规划，表决同意5票[30][32] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[34][37][38] - 公司拟为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，表决同意5票，需2023年年度股东大会三分之二以上表决权通过[39][40] - 公司拟向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供不超3.2亿元财务资助，表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[41][42][43] - 董事会认为《2024年第一季度报告》内容真实准确完整，表决同意5票[44][46] 薪酬与规划 - 2024年度独立董事津贴拟为12万元/年（税前），按季度发放[26]

公司治理 - 2023年度任期为2023年1月1日 - 2023年3月10日[2] - 2023年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年2月20日独立董事对多项换届及津贴事项发表独立意见[6] - 2023年度独立董事召集提名委员会委员召开1次会议[7] - 2023年度独立董事未对相关事项提异议、未提议召开董事会等[13]

会议召开 - 2023年度公司召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 任期内薪酬与考核委员会召集人召集召开1次会议[6] - 任期内提名委员会召开1次会议[7] 履职情况 - 2023年2月20日，独立董事对多项换届及津贴事项发表独立意见[5] - 2022年年报审计中独立董事与年审会计师沟通[7] - 独立董事实地考察公司并提建议，要求准确披露信息[8][9] 意见表达 - 2023年度任期内独立董事未提异议、未提议召开董事会等[11]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润77,457,117.42元，母公司净利润17,585,558.61元[2] - 截至2023年底，母公司累计未分配利润752,566,203.20元，合并报表787,963,657.79元[2] 利润分配 - 2023年拟10股派0.45元，共派15,207,363.09元[3] - 近三年累计现金分红为年均净利润31.17%[3] - 2024年上半年或中期分红，上限15%[4] 审议情况 - 利润分配预案及分红规划需提交股东大会审议[2] - 董事会、监事会已审议通过并同意提交[6]