本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修 订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于调整公司治理架构情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》相应废止，同 时对《公司章程》的部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正 常运作。 二、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司 ...

董事及高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的 利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板股票上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《贵阳朗玛信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本准则。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第二条 董事、高级管理人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，并严格履行其作出的各项承 诺。 第三条 董事、高级管理人员不得利用在公司的职权牟取个人利益，不得因 其作为董事、高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 第四条 董事、高级管理人员不得有下列行为： （一）侵占公司财产、挪用公司资金； （二）将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； 如无特别原因，董事应当亲自出席董事会会议 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-031 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订，原名称为《股东大会 | 是（特别 | | | | 议事规则》 | 决议） | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是（特别 决议） | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | ...

审计机构情况 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[2] - 2024年度大华业务总收入210,734.12万元，审计收入189,880.76万元，证券收入80,472.37万元[2] - 2024年度大华上市公司审计客户112家，年报审计收费12,475.47万元，同行业客户13家[3] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超7亿元[3] - 大华近三年因执业涉诉担责，受刑事处罚0次、行政处罚6次等[4][5] 审计费用 - 2025年度审计费用140万元（含税），内控审计30万元，较2024年降10万元，降6.67%[7] 审议情况 - 2025年10月28日，公司董事会和监事会通过续聘议案，待股东大会审议[2][8] 人员独立性 - 项目合伙人郝丽江等能在审计中保持独立性[6]

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-032 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议2025年10月24日通知，10月28日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，1人通讯参会[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》[3][4] 报告与公告 - 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2] - 续聘议案需提交股东大会，内容详见巨潮资讯网公告[4]

会议召开 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年10月28日召开[2] - 公司定于2025年12月5日在北京召开2025年第一次临时股东大会[22] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 调整公司治理架构并修订《公司章程》[6] - 多项议事规则及制度修订议案待临时股东大会审议[8][9][10][11][12][13]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为72,526,850.92元，同比下降36.46%[6] - 年初至报告期末营业收入为224,416,743.35元，同比下降24.75%[6] - 营业总收入同比下降24.7%，从2.98亿元降至2.24亿元[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-928,482.62元，同比下降105.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为13,507,020.12元，同比下降67.04%[6] - 净利润同比下降74.7%，从4357万元降至1101万元[28] - 归属于母公司股东的净利润为1351万元，同比下降67.0%[28] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降16.1%，从1.89亿元降至1.59亿元[27] - 研发费用同比下降26.2%，从2776万元降至2049万元[27] 现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13,669,087.07元，同比下降53.74%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1367万元，同比下降53.7%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.35亿元，同比下降26.2%[30] 资产项目变动 - 合同资产较年初余额增长41.48%[10] - 使用权资产较年初余额增长96.14%[10] - 长期待摊费用较年初余额增长193.05%[10] - 公司货币资金期末余额为285,778,177.76元，期初余额为283,539,885.31元[24] - 公司应收账款期末余额为38,197,187.13元，较期初43,776,250.63元下降约12.7%[24] - 公司长期股权投资期末余额为435,155,858.09元，较期初425,019,912.18元增加约10,135,945.91元[24] - 公司固定资产期末余额为421,916,274.02元，较期初428,388,483.84元减少约6,472,209.82元[24] - 公司资产总计期末余额为1,329,678,776.16元，较期初1,326,100,361.07元略有增加[24][25] - 期末现金及现金等价物余额为2.85亿元，较期初增加151万元[31] 负债和权益项目变动 - 租赁负债较年初余额增长280.17%[13] - 公司负债合计期末余额为229,702,521.49元，较期初230,114,203.76元略有下降[25] - 公司新增长期借款17,436,000.00元[25] - 所有者权益合计为11.00亿元，较上期略有增加[26] 其他收益和投资收益 - 其他收益较去年同期增长102.04%[14] - 投资收益基本稳定，约为1699万元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,846户[20] - 控股股东王伟持股比例为31.60%，持股数量为106,806,315股，其中有限售条件股份为81,372,011股[20] - 股东刘玲持股比例为2.66%，持股数量为9,000,000股[20] 其他重要事项 - 公司2025年起将首次执行新会计准则[32] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[32]

股价及交易表现 - 截至2025年10月27日收盘，公司股价报收于14.1元，单日上涨0.21% [1] - 当日换手率为1.39%，成交量为3.58万手，成交金额为5045.69万元 [1] 单日资金流向 - 2025年10月27日，主力资金净流出633.02万元，占成交总额的12.55% [1] - 同日，游资资金净流出278.2万元，占成交总额的5.51% [1] - 同日，散户资金净流入911.22万元，占成交总额的18.06% [1] 近五日资金流向趋势 - 近五个交易日中，主力资金在10月24日和10月21日分别净流入300.81万元和200.30万元，但在10月27日、10月22日分别净流出633.02万元和562.58万元 [2] - 近五个交易日中，散户资金在10月27日、10月22日和10月21日分别净流入911.22万元、340.35万元和249.78万元，但在10月24日和10月23日分别净流出119.60万元和29.48万元 [2] 公司主要财务及估值指标 - 公司总市值为47.65亿元，低于互联网服务行业平均总市值135.58亿元，在144家同行业公司中排名第105位 [3] - 公司净资产为11.02亿元，低于行业均值34.25亿元，行业排名第97位 [3] - 公司净利润为1443.55万元，低于行业均值1.07亿元，行业排名第67位 [3] - 公司动态市盈率为165.04，高于行业均值102.61，市净率为4.37，低于行业均值8.07 [3] - 公司毛利率为32.94%，高于行业均值31.59%，净利率为8.87%，显著优于行业均值-4.45% [3] - 公司净资产收益率为1.33%，优于行业均值-1.27% [3] 2025年中期业绩表现 - 2025年中报显示，公司主营收入为1.52亿元，同比下降17.49% [3] - 归母净利润为1443.55万元，同比下降39.97%，扣非净利润为1386.07万元，同比下降40.99% [3] - 2025年第二季度单季度主营收入为7890.31万元，同比下降24.59% [3] - 第二季度单季度归母净利润为794.01万元，同比下降55.2%，单季度扣非净利润为742.49万元，同比下降57.17% [3] - 公司负债率为16.53%，财务费用为-207.14万元，投资收益为1024.71万元 [3] 公司主营业务构成 - 公司主营业务分为医疗服务+互联网医疗业务，以及电信及电信增值业务 [3] - 医疗服务+互联网医疗业务具体包括实体医疗机构业务、医疗信息服务业务、互联网医院业务、IPTV智慧医疗家庭健康服务平台、智能可穿戴设备业务、医药流通业务 [3] - 电信及电信增值业务具体包括移动转售业务和电信增值业务 [3]

股价与资金流向表现 - 截至2025年10月22日收盘，公司股价报收于13.87元，当日下跌0.29%，换手率为1.35%，成交量为3.45万手，成交额为4808.47万元 [1] - 10月22日主力资金净流出562.58万元，占成交额11.7%，游资资金净流入222.22万元，占成交额4.62%，散户资金净流入340.35万元，占成交额7.08% [1] - 近5个交易日中，主力资金在4个交易日呈净流出状态，其中10月17日净流出额最大，达914.59万元，占比15.32% [2] 主要财务与估值指标 - 公司总市值为46.87亿元，低于互联网服务行业均值131.71亿元，在144家同行业公司中排名第102位 [3] - 公司2025年中报显示，主营收入为1.52亿元，同比下降17.49%，归母净利润为1443.55万元，同比下降39.97% [3] - 公司动态市盈率为162.35，高于行业均值66.88，市净率为4.3，低于行业均值7.66 [3] - 公司毛利率为32.94%，略高于行业均值31.69%，净利率为8.87%，显著优于行业均值-4.18% [3] 业务构成与运营状况 - 公司主营业务涵盖医疗服务+互联网医疗业务以及电信及电信增值业务两大板块 [3] - 医疗服务+互联网医疗业务具体包括实体医疗机构业务、医疗信息服务业务、互联网医院业务等 [3] - 2025年第二季度，公司单季度主营收入为7890.31万元，同比下降24.59%，单季度归母净利润为794.01万元，同比下降55.2% [3] - 公司负债率为16.53%，财务费用为-207.14万元 [3]