未来展望 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 利润分配 - 现金分红不少于合并报表当年可供分配利润的10%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] 决策程序 - 利润分配方案由董事会制定，经监事会提意见后报股东大会批准[6][7] 特殊情况 - 不进行或低水平现金分红需专项说明并提交审议[7] - 遇特定情况可调整规划，经特别决议审议通过[8]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 提名委员会、战略委员会、审计委员会分别召开1、1、4次会议[7][8] 意见发表情况 - 独立董事在董事会会议对多项事项发表意见[6] - 2023年度任期内未对议案提异议、未提议召开董事会等[13] 任期时间 - 2023年度任期为2023年3月10日 - 2023年12月31日[2]

财务表现 - 贵阳朗玛信息技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为79,459,636.01元，同比下降25.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,320,115.93元，同比下降70.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,177,013.52元，同比下降88.81%[5] - 公司的加权平均净资产收益率为0.39%，较上年同期下降0.99%[5] - 公司的研发费用较上年同期增长118.92%[9] - 公司的销售费用较上年同期降低39.82%[8] - 公司的信用减值损失较上年同期增长441.35%[10] - 公司的营业外收入较上年同期增长1,945.79%[10] - 公司的经营活动产生的现金流量净额同比降低88.81%[10] - 公司的投资活动产生的现金流量净额同比增长79.34%[10] 公司发展方向 - 公司通过高新技术企业重新认定，可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税[14] - 公司布局医学人工智能领域的技术研究和产品开发作为战略发展方向，开发了“39AI全科医生”产品[14] 公司资产情况 - 公司2024年第一季度期末资产总计为188.41亿元，其中非流动资产合计为150.02亿元[15] - 公司2024年第一季度期末流动资产合计为38.38亿元，其中货币资金为28.79亿元，应收账款为4.16亿元[15] - 公司2024年第一季度期末固定资产为16.30亿元，在建工程为27.54亿元，无形资产为4.78亿元[16] 公司财务状况 - 贵阳朗玛信息技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为79.46亿元，较上期下降25.16%[17] - 营业总成本为77.16亿元，较上期下降13.98%[18] - 营业利润为7.05亿元，较上期下降71.57%[19] - 净利润为5.47亿元，较上期下降73.58%[19] - 综合收益总额为5.47亿元，较上期下降73.58%[19] 现金流情况 - 贵阳朗玛信息技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,285,057.18元[21] - 贵阳朗玛信息技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为14,350,583.33元[21] - 贵阳朗玛信息技术股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14,458,626.99元[21]

业绩数据 - 2023年营业总收入459,582,706.22元，较2022年增长5.26%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润77,457,117.42元，较2022年增长10.19%[3] - 2023年基本每股收益0.23元/股，较2022年增长9.52%[5] - 2023年加权平均净资产收益率4.93%，较2022年增加0.26个百分点[5] - 2023年度净利润78297102.41元，较2022年度增长15.98%[20] 资产数据 - 2023年末货币资金302,448,110.89元，较年初降低9.11%[8] - 2023年末应收账款38,378,758.58元，较年初降低7.62%[8] - 2023年末存货9,045,369.30元，较年初增长16.56%[8] - 2023年末在建工程270,800,742.53元，较年初增长28.63%[8] - 2023年末应付账款116,147,425.72元，较年初降低17.76%[14] - 2023年末递延所得税负债436,726.58元，较年初增长4,608.53%[14] - 2023年末股东权益合计1636976572.02元，较2022年末增长4.87%[17] 费用数据 - 2023年度销售费用8671420.02元，较2022年度降低30.06%[20] - 2023年度研发费用33881944.36元，较2022年度增长18.62%[20] - 2023年度财务费用9286910.44元，较2022年度增长541.97%[20] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入484950581.35元，同比增长4.09%[24][26] - 2023年投资活动现金流出107411369.21元，同比增长1157.50%[24][26] - 2023年筹资活动现金流入为0元，同比降低100.00%[24][26] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -30175420.85元，较2022年增长5.85%[26]

业绩总结 - 2023年度营收45,958.27万元，同比增5.26%[9] - 2023年度归母净利润7,745.71万元，同比增10.19%[9] - 2023年度扣非归母净利润7,414.50万元，同比增10.04%[9] 荣誉 - 2023年8月入选软件和信息技术服务竞争力百强，排72位[9] - 2023年10月第六次入选中国互联网企业综合实力100强，排51位[9] 未来展望 - 2024年董事会推动技术创新与业务开拓[10] - 2024年修改完善相关制度和法人治理结构[10] 公司治理 - 2023年召开5次董事会会议，讨论29项议案[3] - 2023年提议召集2次股东大会，审议15个议案[5] - 加强人员培训，完善内控，提升治理水平[10][12]

选聘要求 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[4] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，结果及时公示[8][9] - 细化评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分[10] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] 续聘评价 - 审计委员会续聘时需对会计师完成本年度审计工作及执业质量全面评价[13] 文件保存 - 公司和受聘会计师事务所应妥善保存选聘等相关文件资料，保存期限至少10年[14] 改聘规定 - 不得在年度报告审计期间改聘，除非特定情形[16] - 审计委员会审核改聘提案时，需对前后任事务所执业质量评价并发表意见[16] - 董事会审议通过改聘议案后，通知相关方参会，前任可在股东大会陈述意见[16] - 改聘时需在公告中详细披露解聘原因等信息[16] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会了解原因并报告董事会[17] 选聘时间 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘工作，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 对特定情形保持谨慎和关注[19] - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[19] - 情节严重的事务所，经股东大会决议不再选聘[20]

财务资助 - 拟向六医公司提供不超3.2亿元财务资助，期限3年，额度可循环[1][2] - 截至2023年底存量资助余额2.887亿元，占2023净资产17.92%[9][15] 六医公司情况 - 公司持有66%股权，为控股子公司[3][4] - 2023年营收2.028237亿元，净利润 - 0.269228亿元[8] - 2023年底资产4.916678亿元，负债5.052493亿元，净资产 - 0.135815亿元[8] 事项进展 - 已通过第五届董事会第六次会议，尚需股东大会审议[1][3] 借款利率 - 参照同期LPR计算，以合同为准[1][3]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2024年5月9日[3] 投票相关 - 提案11.00需三分之二以上表决权审议通过[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[14] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 普通股投票代码为350288，投票简称为“朗玛投票”[12] - 授权期限自会议开始至结束[17]

担保情况 - 拟为六医公司担保，累计不超1亿元，占净资产6.21%[1] - 截至2023年底，实际担保2500万元，占1.55%[9] - 担保额度三年内有效，需股东大会三分之二以上通过[1][2] 六医公司情况 - 注册资本20588.2353万元，公司持股66%[3][4] - 2023年底资产49166.78万元，负债50524.93万元[5] - 2023年营收20282.37万元，净利润 -2692.28万元[5] 其他 - 六医公司提供反担保并签合同[8] - 无逾期、违规及为关联方担保情况[9]

监管情况 - 2024年3月14日公司收到贵州证监局警示函[1] - 公司及刘景伟行为违反相关规定被采取监管措施[2] 人事变动 - 2023年3月10日公司完成董事会换届选举[3] - 刘景伟不再担任第四届董事会独立董事[3] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常经营[3]