独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位 或个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当有三分 之一以上为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高 级职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会和战略委员会。 独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中占多数， 1 荣科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善荣科科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、 法规和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 参照中 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-047 荣科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 随着荣科科技股份有限公司（以下简称公司）战略转型的不断深化，为了提高 公司内部治理的有效性，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构如下： 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议的 会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年11月29日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-044 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《拟变更会计师事务所》 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司 未来业务发展情况、 ...

关于聘任证券事务代表的公告 3、电子邮箱：zqtz@bringspring.com 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-049 荣科科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张强先 生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 张强先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代 表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》。张强简历详见附件。 证券事务代表通讯方式如下： 1、办公电话：024-22851050 2、传真：024-22851050 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日 1 关于聘任证券事务代表的公告 证券事务代表简 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-048 荣科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-045 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议的会议 通知于2023年11月24日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2023年11月29日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中通讯方式参加会议的监 事为宋辉先生。 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 《拟变更会计师事务所》 该议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。 第五届监事会第十二次会议决议公告 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司 未来业务发展情况、对审 ...

中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年第二次培训情况报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为荣科 科技股份有限公司（以下简称"荣科科技"或"公司"）以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据相关法律法规要求于 2023 年 10 月 31 日对荣科科技 全体董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员以及公司控股股东代表、 实际控制人代表等进行了培训。 二、培训结论 通过本次培训，荣科科技董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员以 及公司控股股东代表、实际控制人代表对上市公司的公司治理、信息披露、规范 运作等方面有了进一步的了解和认识，并结合近期深圳证券交易所信息披露违规 处罚案例进行更深刻的理解和思考。本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。 （以下无正文） 本次培训中，中德证券通过课件展示、讲解的形式向培训对象就以下内容进 行了重点讲解： 1、上市公司独立运行； 2、上市公司信息披露规范； 3、上市公司内部控制； 4、上市公司董监高廉洁从业。 本次培训后，中德证券建议参加培训的相关人员认真学习本次培训讲义，并 建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为5.19亿元，同比下降5.92%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8,165.10万元，同比下降72.54%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6,889.20万元，同比下降38.21%[5] - 公司2023年9月30日货币资金余额为1.68亿元，较年初下降41.98%[9] - 公司2023年9月30日交易性金融资产余额为1,001.05万元，较年初增加100%[10] - 公司2023年9月30日长期借款余额为102万元，较年初增加100%[17] - 公司2023年1-9月财务费用为1,321.33万元，同比下降41.85%[19] - 公司2023年1-9月投资收益为6,791.77万元，同比增长408.21%[20] - 公司2023年1-9月信用减值损失为2,513.92万元，同比增加98.99%[22] - 公司2023年1-9月资产减值损失为97.41万元，同比增加102.71%[23] 其他财务变动 - 本报告期部分资产租赁变更,使用权资产处置收益增加[24] - 上年同期对外担保计提的大额预计负债转回[24] - 本报告期支付罚款及违约金增加[25] - 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少[26] - 本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加,同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少[26] - 本报告期偿还债务支付的现金减少[27] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况,其中河南信产数创私募股权投资基金合伙企业持股19.98%[29] - 公司部分高管和非公开发行对象持有的限售股将于2023年4月19日和6月30日解除限售[31] 第三季度财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5.19亿元[32] - 公司2023年第三季度净利润为1.64亿元[34] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为0.82亿元[34] - 公司2023年第三季度合同负债为22.11亿元[32] - 公司2023年第三季度应付账款为20.04亿元[32] - 公司2023年第三季度研发费用为4.11亿元[33] - 公司2023年第三季度销售费用为7.01亿元[33] - 公司2023年第三季度管理费用为6.97亿元[33] - 公司2023年第三季度资产总计为144.38亿元[32] - 公司2023年第三季度负债总计为56.60亿元[32] 第三季度现金流 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.10亿元[35] - 2023年第三季度收到的税费返还为1.19亿元[35] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.19亿元[35] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.89亿元[35] - 2023年第三季度支付的各项税费为3,462万元[35] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为1.05亿元[36] - 2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.56亿元[36] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1.60亿元[36] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为3.67亿元[36] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为778万元[36]

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-043 荣科科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 关于股票交易异常波动的公告 本公司郑重提醒广大投资者: 充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资， 提高风险意识，切忌盲目跟风。 近日公司关注到市场传闻有关公司的不实信息，称公司与"超聚变"有资产注 入的预期，此信息与事实不符；同时，称公司为"鲲鹏"概念股，疑似市场炒作行 为。 一、股票交易异常波动的具体情况 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所 创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用书面问询和网络问询的方式， 对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现就相关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对荣科科技股份有限公司财务总监 李绣的监管函 创业板监管函〔2023〕第 127 号 李绣： 带责任担保。 3、2021 年 7 月 21 日，荣科科技与崔万田、中汇传媒签 订《协议书》，约定荣科科技为崔万田对中汇传媒 1,520.00 万元债务提供连带责任担保。 4、2021 年 10 月 19 日，国科实业拟受让成都志诚艺邦 商贸有限公司（以下简称"志诚艺邦"）全部股权，出让方 要求国科实业、荣科科技为盘锦捷能实业有限公司在盘锦银 行兴建支行的 23,000.00 万元贷款展期提供连带担保责任。 荣科科技未对前述 4 笔担保事项履行审议程序及信息披 露义务。截至目前，荣科科技前述担保责任均已解除。我所 已于 2023 年 10 月 20 日就上述担保事项向荣科科技及其他 当事人发出《关于对荣科科技股份有限公司及相关当事人给 予通报批评处分的决定》。 你作为荣科科技财务负责人，未能恪尽职守、履行忠实 勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定，对前述公司违规 事项负有责任。 根据中国证监会辽宁监管局《行政处 ...