关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-001 荣科科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销股权激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计825,000股，涉及人数3人，占回购 前公司总股本的0.13%。回购价格为1.957元/股。 2、截至本报告披露日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完 成限制性股票回购注销事宜。上述限制性股票已在中国证券登记结算公司深圳分公 司完成回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2018年11月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 <2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 ...

中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：荣科科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张建磊 联系电话：010-59026938 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：王炜 联系电话：010-59026830 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：张建磊、王洋 | | | | | | | | 定期现场检查对应期间：2023 年 月 日至 月 日 4 1 12 31 | 年 2023 | | | | | | | 本次现场检查时间：2023 年 月 日至 日、2024 年 月 12 11 15 1 | | | 10 | 日 | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | 1）对公司三会文件进行查阅、复印； | | | | | | | | 2）查阅、复核公司在深交所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更职工代表监事的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-051 荣科科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 附件：监事简历 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司职工代表监事 冯雪女士的辞职报告。冯雪女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职 后仍在公司任职。截至本公告披露日，冯雪女士未直接持有公司股份。冯雪女士在 担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 依据《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，冯雪女士的辞职将导致 公司职工代表监事的比例低于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会的正常运 作，公司于近日召开职工代表大会，选举李慧楠女士为公司第五届监事会职工代表 监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。李慧楠女 士简历详见附件。 特此公告。 荣科科技股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十二日 1 关于变更职工代表监事的公告 李慧楠女士，1984 年 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-050 荣科科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2023年12月15日（星期五）下午15:00 2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三 楼会议室。 二、议案审议表决情况 公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过 了以下议案： 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长郑健先生 6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方 式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。 7、股东出席情况：出席 ...

关于荣科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：荣科科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，北京隆安（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派钟宇、 岑慧律师（以下简称"本所律师"）出席并见证了公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 法律意见书 北京隆安（沈阳）律师事务所 本所及本所律师依照《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》之规定，遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，对本次股东大会的相关文件和事实，进行了核查和验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律 责任。 据此，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是根据 2023 年 11 月 29 日召开的公司第五届董事 1 法 ...

拟变更会计师事务所的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-046 荣科科技股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：立信会计师事务所）； 2、原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：容诚会计师事务所）； 3、变更会计师事务所的原因：原审计机构容诚会计师事务所已经连续多年为 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务，为确保上市公司审计工作 的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信 会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董 事发表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙 ...

独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见 荣科科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为荣科科技股份有 限公司（以下简称公司）的独立董事,我们参加了公司 2023 年 11 月 29 日召开的第 五届董事会第二十次会议，并对此次会议审议的相关事项进行了事前认可，现发表 独立意见如下： 一、关于更换 2023 年度审计机构的事前认可及独立意见 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务 执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工 作的要求。公司更换 2023 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，没有损害公司及全体股 东利益。公司在将此议案提交董事会审议之前，经过了独立董事的事前认可。我们 同意将该议案提交公司股东大会审议。 独 ...

荣科科技股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 党组织 | | 21 | | 第六章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第八章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二节 ...

控股子公司管理制度 荣科科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强荣科科技股份有限公司(以下简称"荣科科技" "公司")对控股子公司的管理,进一步规范控股子公司经营管理 行为，优化资源配置，提高控股子公司经营积极性和创造性，保 护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、行业指引及《荣科科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,结合公司的实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指荣科科技直接或间接持 有其 50%以上股份,或者持有其股份未超过 50%、但所享有的表决 权足以对其股东会的决议产生重大影响,或者通过投资关系、协议 或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 荣科科技与控股子公司之间是平等的法人关系。荣科 科技以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产收益、重 大决策、选择管理者、财产处置等股东权利，并负有对控股子 ...

《公司章程》修订对照表 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 29 日召开的第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公 司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 收购本公司的股份： | 收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | 励； | 励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 ...