保险信息 - 公司拟购买责任保险，被保险人为公司及全体董监高[2] - 赔偿限额为5000万元/年，保费支出不超30万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重新投保[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[3] - 事项直接提交股东大会审议，董监回避表决[4] 备查文件 - 第五届董事会第十次会议决议[5] - 第五届监事会第八次会议决议[5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-009 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第八次会议 的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 与会监事一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，监事会一致 ...

业绩总结 - 剧集领域出品剧作百余部，累计时长约16万分钟，获各类奖项300余项[2] - 电影领域联合出品及发行影片30余部，累计票房突破160亿[2] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，2023年召开9次会议[15] - 监事会由3名监事组成，2023年召开8次会议[17] - 截至2023年12月31日，有高级管理人员4名，其中总经理1名，副总经理3名[19] 未来展望 - 2024年持续完善内部控制管理，优化法人治理结构[33] 其他亮点 - 《雄狮少年》豆瓣评分8.4，荣登2021年度华语电影评分榜首[2] - 连续九届被评为“国家文化出口重点企业”[30] 公司管理 - 证券事务部投资者专线电话为010 - 88681868，董事会邮箱为bainqcdsh@infore.com[24] - 2023年组织全体员工体检[28] - 女性员工占比54.18%，三八妇女节举办女神节主题生日会及相关活动[28] - 2023年积极推进节能减排和绿色办公[31] - 与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立[20] - 具备公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[21] - 重视投资者关系管理，构建与投资者良好互动关系[23] - 依法与员工建立劳动关系，足额缴纳社会保险费及住房公积金[27]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[7] 公司治理 - 公司治理结构健全，设股东大会等，董事会下设四专门委员会[7] 制度建设 - 制定《子公司管理制度》等多项制度规范业务流程[8][10][11][12][13][14] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[16][17] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[18]

北京百纳千成影视股份有限公司 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-023 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上， 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一 ...

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润-18,591.22万元，母公司净利润7,758.71万元[1] - 截至2023年底，公司可供股东分配利润-2,323,499,189.41元，母公司-1,973,432,630.87元[1] 利润分配 - 2023年度拟不现金分红、不送红股、不资本公积转增股本[1] - 因累计未分配利润为负，考虑经营资金需要不分配利润[2] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[4]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 独立董事出席9次董事会、13次专委会、4次股东大会会议[2] 股权交易 - 2023年4月12日购西安永兴坊60%股权、售湖南百纳坚尼51%股权[3] 独董意见 - 2023年多次对多项事项发表同意或认可意见[3][4][5] 工作时间 - 2023年独立董事现场工作不少于十五个自然日[7]

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议和4次股东大会会议[2] - 2023年独立董事现场工作时间不少于十五个自然日[6] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[3][4] - 2024年将继续履行义务维护股东权益[12] 任职情况 - 独立董事任职第五届董事会相关委员会职务[9]

业绩数据 - 2023年度营业总收入43,163.65万元，比上年同期减少7.93%[9] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 18,591.22万元[9] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 21,843.32万元[9] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 232,349.92万元，母公司未弥补亏损金额 - 214,052.20万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[10] - 截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为 - 2,323,499,189.41元，母公司可供股东分配的利润为 - 1,973,432,630.87元[12] - 2023年度经审计营业收入为43163.65万元，较2020年增长52.06%[20] - 2023年度经审计净利润为 - 18591.22万元，较2020年减少265.55%[20] 未来计划 - 2024年度拟与关联方发生总金额不超过4,700万元的日常关联交易[17] - 公司及控股公司拟向金融机构申请累计不超过15亿元的综合授信额度，对外担保额度不超过15亿元[18] - 同意公司或控股公司使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度董事会召开[21] - 公司及控股公司拟用不超5亿元自有资金或等值外币进行风险投资，期限至2024年年度股东大会召开[23] - 公司及控股公司投资余额不超8亿，单笔不超2亿闲置自有资金投资国债逆回购等，期限至2024年年度董事会召开[24] - 公司与下属公司借款额度合计不超150000万元，年化利率不超10%，期限至2024年年度董事会召开[27] 会议相关 - 第五届董事会第十次会议应出席董事8名，实际出席8名[3] - 《2023年年度报告》等多项议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权通过[4][6][7][8][9][11][12][13][15][16][19] - 《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》3位关联董事回避表决，非关联董事5票同意、0票反对、0票弃权通过[17] - 多项公司管理制度议案需提交2023年年度股东大会审议，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2023年年度股东大会审议，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[34] - 公司董事会同意召开2023年年度股东大会，时间为2024年5月16日，现场会议时间为下午14:00，地点为北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼公司会议室，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[35] 其他 - 本次拟修订制度文件共计8项[32] - 备查文件包含公司第五届董事会相关会议决议[36] - 公告发布时间为2024年4月25日[37]

借款额度与期限 - 借款额度不超150,000万元，有效期至2024年年度董事会召开日，额度内可滚动使用[2] - 借款年化利率不超10%，每笔期限不超12个月[2] 借款数据 - 截至2024年3月31日，公司向下属、下属向公司、下属间借款余额分别为91,354.38万、540万、3,014.46万元[7] - 本次借款额度占最近一期经审计净资产的41.68%[7] 借款相关 - 借款对象为公司及持股超50%的控股子（孙）公司，用于日常经营等，不构成关联交易[4][5] - 借款利于业务发展，风险可控，不影响资金周转和主营业务[6][7]