北 京 大 成 律师 事 务所 关 于 华 润 博 雅 生物 制 药集 团 股份 有 限公 司 2023 年第 二 次 临 时 股 东大 会 的 法律意见书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2023 年第二次临时股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-040 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通 过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 本次出席会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 31 人，代表股份 75,418,663 股，占公司有表决权股份总数的 14.9566%，其中：出席会议的股东 及股东代表 5 人，所持股份合计 1,082,017 股,占公司有表决权股份总数的 0.2146%；参加网络投票的股东 26 人，所持股份合计 74,336,646 股，占公司有 表决权股份总数的 14.7421%。中 ...

血浆采集与浆站拓展 - 2023年上半年在13个单采血浆站共采集原料血浆215吨，略低于去年同期水平 [2] - 2023年1-8月累计采集血浆306.3吨，同比增长9.46% [2] - 2023年7-8月采集血浆91.3吨，同比增长1.52% [2] - 阳城浆站于2023年6月29日获得《单采血浆许可证》并正式开采 [2] - 公司力争在"十四五"期间实现浆站总数量翻番的目标 [3] - 2023年8月28日，江西省卫健委公示同意公司在乐平市、泰和县设置单采血浆站 [3] 产品与生产情况 - 2023年上半年白蛋白、静丙产品供应紧张，库存处于极低水平 [3] - 人纤维蛋白原库存保持正常水平（约20天） [3] - PCC产品处于上量阶段，有一定库存 [3] - Ⅷ因子产品于2023年5月上市销售，目前正推进各省挂网准入 [3] - 智能工厂建设准备工作基本完成，将结合实际情况推进建设 [3] 市场与竞争 - 新冠疫情提升了医生、患者对血液制品的认知，静丙市场需求明显提升 [4] - 重组八因子上市对人源性八因子产生局部市场竞争压力 [3] - 公司正在规划研发长效重组八因子以提升竞争力 [3] 公司治理与战略 - 公司正积极推进解决同业竞争问题，已转让复大医药75%股权 [4] - 针对非血液制品业务，公司将适时进行剥离或处置 [4] - 公司不断完善合规体系建设，培育合规文化 [4] - 丹霞生物目前独立经营，未来将在符合监管要求前提下适时启动并购 [4]

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 至 6 月按月查询，已查询 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-039 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 5 日 收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）出具的《关于更换保 荐代表人的函》，中信证券作为公司 2020 年向特定对象发行股票项目的保荐机 构，原指定保荐代表人胡朝峰先生、黄江宁女士负责公司的持续督导工作，现因 胡朝峰先生离职，其未能继续负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导 工作的有序进行，中信证券决定由赵洞天先生（简历见附件）接替胡朝峰先生继 续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2020 年向特定对象发行股票项目持续督导保 荐代表人为：黄江宁女士、赵洞天先生。 公司董事会对胡朝峰先生在公司 2020 年度向特定对象发行股票及持续督导 期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：保荐代表人赵洞天先生简历 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 ...

第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实 参加表决董事 9 人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-035 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司拟于 2023 年 9 月 15 日上午 9： ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的事前 认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项进 行了事前审查，并发表如下独立意见： 经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略， 符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司转让广东复大医药有限公 司 75%股权暨关联交易事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。 2023 年 8 月 29 日 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事对公司第七届 董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟转让股权 涉及的广东复大医药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第0301号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年四月十九日 | 资产评估报告·声明 1 | | --- | | 资产评估报告·摘要 3 | | 资产评估报告·正文 6 | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | 二、评估目的 13 | | 三、评估对象和评估范围 14 | | 四、价值类型 16 | | 五、评估基准日 16 | | 六、评估依据 16 | | 七、评估方法 19 | | 八、评估程序实施过程和情况 25 | | 九、评估假设 27 | | 十、评估结论 29 | | 十一、特别事项说明 37 | | 十二、评估报告使用限制说明 39 | | 十三、评估报告日 39 | | 资产评估报告·附件 41 | 广东复大医药有限公司股东全部权益价值资产评估报告 七、 本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存 或者预期的利益关系；与相关当事人没有现 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-036 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 二十次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人， 实参加表决监事 3 人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会发表了明确同意的意见：公司转让广东复大医药有限公司 75%股 权暨关联交易事项，这有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略，符 合公司及全体股东的利益。监事会同意公司转让广东复大医药有限公司 75 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为华润博雅生 物制药集团股份有限公司（以下简称"华润博雅生物""公司"）2020 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规，对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的 事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司与华润医 药商业集团有限公司（以下简称"华润医商"）签署《关于广东复大医药有限公司 的股权转让协议》，以 36,476.4150 万元将广东复大医药有限公司（以下简称"复 大医药""目标公司"）75%股权转让给华润医商。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事 会第二十次会议，审议通过《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联 交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...