业绩数据 - 2024年营业收入173,490.44万元，母公司营收147,393.00万元，同比增0.86%[2] - 2024年利润总额47,771.36万元，同比增35.06%[2] - 2024年归母净利润39,699.16万元，同比增67.18%[2] - 2024年扣非归母净利润30,156.63万元，同比增110.77%[2] - 2024年采浆量达630.6吨，同比增10.4%，本部采浆522.04吨，同比增11.7%[3][7] 市场扩张与并购 - 2024年并购绿十字香港控股100%股权，新增1张生产牌照、4家在营单采血浆站[3] - 2024年获内蒙古达拉特旗省级批文，浆站数量增至21个[6] 新产品与新技术 - 10%静丙通过现场核查、破免项目预计2025年上市，卡前列素氨丁三醇注射液一致性评价获批并中标集采[3][9] - 静注人免疫球蛋白（pH4）获巴基斯坦药品注册证[10] - 血液制品集约化智能工厂项目主体结构封顶[11] - 构建血浆业务管理系统云平台，实现浆站业务集团化集中管理[11] - 江西省血液制品生产智慧监管系统上线运行[11] 未来展望 - 2025年聚焦战略目标，落实“规模化、专业化、智数化、国际化、创新驱动”战略举措[15] - 2025年聚焦规模效益、动力活力提升及党建引领赋能[15][18] - 2025年扎实推进“四个重塑”，为“十四五”目标奋斗[19]

经核查，独立董事章卫东、赵利、黄华生的任职经历及相关自查文件均符合 要求，他们均未在公司或主要股东单位担任其他职务，与公司及主要股东无利害 关系，能够保持独立客观判断，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及其独立 性的相关要求。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会就公 司在任独立董事章卫东、赵利、黄华生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025年03月19日 ...

股东大会时间 - 2025年4月10日上午09:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月3日[3] 投票时间 - 网络投票时间为2025年4月10日多个时段[2][15][16] 会议审议 - 审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度报酬的议案》等11项议案[6] 现场登记 - 2025年4月7日上午9:00－17:00现场会议登记[9] - 登记地点为江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"350294"，投票简称为"博雅投票"[15] - 总议案为除累积投票提案外的所有议案[20] - 非累积投票议案有11项[20]

会议信息 - 公司第八届监事会第八次会议于2025年3月17日召开，3名监事实参加表决[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意待股东大会审议[5][7][10][12][17] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[9][15][16][19] - 《关于预计2025年度与关联方日常性关联交易额度的议案》2票同意待审议[17]

会议相关 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年3月17日召开，8位董事实参加表决[3] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][7][9][10][12][13][16][18][19][21][26][28][30][32][35][37][38][39][42][45] - 公司拟于2025年4月10日上午9:30召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年4月3日，将审议11项议案[43][44] 业绩数据 - 2024年度利润分配以504,248,738股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税）[24] - 2024年计提各项资产减值准备8,382.52万元，含商誉、固定资产等减值[28] - 2024年度审计费用总额为155万元，较2023年增长47.6%[30] 未来展望 - 2025年拟向银行申请不超过22亿元综合授信额度和不超过10亿元融资额度[35] - 2025年度公司拟申请不超过10亿元银行承兑汇票额度[37] - 2025年度公司将深化“四个重塑”，聚焦“融合·突破”制定审计计划[45] 市场扩张 - 公司计划扩展业务涵盖第一、二类医疗器械生产与销售及研究不可追溯血浆产业化应用[39]

业绩总结 - 2024年母公司净利润407,406,276.69元，合并归属上市公司股东净利润396,991,588.69元[6] - 2024年营业收入1,734,904,402.71元，研发投入97,006,439.64元[10] - 2024年度累计现金分红总额161,359,596.16元，占净利润40.65%[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以504,248,738股为基数，每10股派现金红利1.60元，送红股和转增股均为0股[1][8] - 2024年中期已派发现金红利80,679,798.08元，本次预案拟派80,679,798.08元[9][12] - 现金红利总额占归属于上市公司股东净利润的20.32%[17] 未来展望 - 公司受益于医药行业良好趋势，将稳步健康发展并实现战略目标[17] - 我国医药行业消费保持高速增长，未来迎来新一轮发展良机[17] 市场扩张 - 公司投资建设“血液制品智能工厂（一期）建设项目”匹配战略发展[17] 其他 - 2024年末公司法定公积金占注册资本比例为50.00%，本年度不再提取法定盈余公积金[8] - 2022 - 2024年累计现金分红及回购注销总额613,447,558.85元[13] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例为3.88%[12]

公司基本信息 - 股票简称博雅生物，代码300294[13] - 公司法定代表人是梁小明[13] - 注册地址和办公地址均为江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号，邮编344000[13] - 董事会秘书是梁化成，证券事务代表是彭冬克[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：https://www.szse.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券》，网址http://www.cninfo.com.cn[15] - 聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为翁澄炜、李艳艳[16] 利润分配情况 - 2024年度利润分配预案以504,248,738股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] - 2024年10月完成半年度利润分派，每10股派送现金1.60元（含税），共派送现金80,679,798.08元（含税）[4] - 2024年度每10股合计派送现金3.20元（含税），年度派送现金红利总额161,359,596.16元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的40.65%[4] - 2023年度以总股本504,248,738股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金股利151,274,621.40元[176] - 2024年半年度以总股本504,248,738股为基数，每10股派发现金红利1.60元，合计派发现金股利80,679,798.08元[177] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为396,991,588.69元，母公司实现净利润407,406,276.69元[180] - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为2,665,417,623.85元，母公司累计未分配利润为2,703,665,899.67元[180] - 2024年度公司利润分配预案以504,248,738股为基数，每10股派发现金红利1.60元[180] - 按2024年末总股本计算，每10股合计派送现金3.20元，年度累计现金分红总额为1,613,595,961.60元，占2024年归属于上市公司股东净利润的40.65%[181] - 2024年10月实施完成2024年半年度权益分派，每10股派送现金1.60元，现金分红金额806,797,980.80元[180] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年4月25日，除权除息日为2024年4月26日[177] - 2024年半年度权益分派股权登记日为2024年10月24日，除权除息日为2024年10月25日[177] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.35亿元，较2023年减少34.58%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，较2023年增长67.18%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，较2023年减少53.29%[17] - 2024年末资产总额84.01亿元，较2023年末增长7.31%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产74.87亿元，较2023年末增长2.29%[17] - 2024年第四季度净利润为负，主要系计提新百药业资产组商誉减值准备7261.28万元[19] - 2024年非经常性损益合计9542.53万元[23] - 2024年加权平均净资产收益率5.36%，较2023年增加2.08个百分点[17] - 2024年公司营业总收入17.35亿元，较上年同期减少34.58%；营业利润4.77亿元，较上年同期增长34.35%；归属上市公司股东净利润3.97亿元，较上年同期增长67.18%[51] - 2024年销售费用4.20亿元，同比降27.98%；管理费用1.87亿元，同比降4.20%；财务费用 - 2557.37万元，同比增16.13%；研发费用6688.99万元，同比降1.19%[79] - 2024年研发技术人员206人，较2023年降8.85%，占比10.63%，较2023年降5.02%[81] - 2024年硕士及以上学历研发人员17人，较2023年降39.29%；本科97人，较2023年增12.79%[81] - 2024年30岁以下研发人员91人，较2023年降7.14%；30 - 40岁73人，较2023年降6.41%；40 - 50岁40人，较2023年降16.67%[82] - 2024年研发投入9700.64万元，占营业收入比例5.59%；研发支出资本化金额3011.65万元，占研发投入比例31.05%[82] - 2024年资本化研发支出占当期净利润比重7.60%，较2023年的14.34%有所下降[82] - 2024年经营活动现金流入小计16.84亿元，同比减少40.36%；现金流出小计13.84亿元，同比减少36.55%；现金流量净额2.998亿元，同比减少53.29%[84] - 2024年投资活动现金流入小计68.59亿元，同比减少4.87%；现金流出小计75.06亿元，同比增加4.32%；现金流量净额-6.475亿元，同比减少4643.44%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计523.77万元，同比减少76.35%；现金流出小计3.087亿元，同比增加19.29%；现金流量净额-3.035亿元，同比减少28.24%[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额-6.512亿元，同比减少255.30%[84] - 2024年其他收益3490.66万元，占利润总额比例7.31%；投资收益1306.16万元，占比2.73%；公允价值变动损益6558.26万元，占比13.73%[86] - 2024年末货币资金12.999亿元，占总资产比例15.47%，较年初减少9.58%；交易性金融资产21.991亿元，占比26.18%，较年初减少16.77%[88] - 2024年末应收账款4.485亿元，占总资产比例5.34%，较年初增加2.66%；存货9.954亿元，占比11.85%，较年初增加4.74%[88] - 2024年末固定资产8.374亿元，占总资产比例9.97%，较年初增加1.87%；在建工程3.210亿元，占比3.82%，较年初增加3.31%[88] - 2024年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数33.625亿元，本期公允价值变动损益8488.22万元，本期购买金额53.10亿元，本期出售金额65.582亿元，期末数21.991亿元[92] - 2024年报告期投资额75.062亿元，上年同期投资额71.954亿元，变动幅度4.32%[95] 行业市场情况 - 2024年我国血液制品市场规模达600亿元，预计2027年达780亿元，2022 - 2027年复合增长率11.6%[28] - 2024年我国新获批浆站3个，新增在营浆站17个，行业采浆量13400吨，同比增长10.9%[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司（含绿十字（中国））有11个品种31个规格产品，涵盖白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三大类，在营浆站20个，在建浆站1个，合计21个[32] - 2024年公司采浆量为630.6吨，同比增长10.4%，华润博雅生物采浆量为522.04吨，同比增长11.7% [32] - 新百药业旗下产品共40个种类63个规格，分属生化、生物、化学等多个门类，受集采等因素影响业绩下滑[33] - 2024年人血白蛋白10g/瓶(20%，50ml)批签发数量871,714瓶，同比增长8.20% [35] - 2024年人血白蛋白5g/瓶(5%，100ml)批签发数量28,682瓶，同比增长201.22% [35] - 2024年静注人免疫球蛋白2.5g/瓶（5%，50ml）批签发数量383,314瓶，同比下降1.30% [35] - 2024年静注人免疫球蛋白1.25g/瓶（5%，25ml）批签发数量152,550瓶，同比增长21.78% [35] - 2024年人纤维蛋白原0.5g/瓶批签发数量620,800瓶，同比下降1.76% [35] - 2024年狂犬病人免疫球蛋白每瓶含狂犬病抗体200IU（2ml）批签发数量286,273瓶，同比下降54.39% [35] - 2024年人凝血因子VIII每瓶含人凝血因子Ⅷ ，复溶后体积200IU批签发数量159,939瓶，同比下降30.63% [35] - 2024年人血白蛋白10g/瓶批签发数量89,729瓶，较2023年的127,953瓶减少29.87%[37] - 2024年人血白蛋白5g/瓶批签发数量280,016瓶，较2023年的271,708瓶增加3.06%[37] - 2024年静注人免疫球蛋白2.5g/瓶批签发数量142,528瓶，较2023年的124,928瓶增加14.09%[37] - 2024年人纤维蛋白原0.5g/瓶批签发数量86,075瓶，较2023年的48,679瓶增加76.82%[37] - 2024年人凝血因子VIII批签发数量429,754瓶，较2023年的362,536瓶增加18.54%[37] - 2024年进口人血白蛋白10g/瓶批签发数量154,368瓶，较2023年的120,450瓶增加28.16%[37] - 2024年进口注射用重组人凝血因子VIII批签发数量11,347瓶，较2023年的63,640瓶减少82.17%[37] - 2024年血液制品业务（母公司华润博雅生物）营业收入14.74亿元，同比增长0.86%；营业利润4.70亿元，同比下降21.21%；净利润4.07亿元，同比下降24.87%[52] - 2024年生化药业务（新百药业）营业收入2.12亿元，同比下降37.08%；营业利润0.20亿元，同比下降25.80%；净利润0.19亿元，同比下降21.29%[52] - 2024年化学药业务（欣和药业）营业收入0.10亿元，同比下降1.89%；营业利润亏损3490.93万元，同比亏损减少38.41%；净利润亏损3461.87万元，同比亏损减少39.13%[52] - 绿十字（中国）和格林克自2024年11月开始纳入合并范围，绿十字（中国）11 - 12月营业收入4029.84万元，营业利润亏损60.78万元，净利润6.11万元；格林克11 - 12月营业收入201.78万元，营业利润亏损244.09万元，净利润亏损183.17万元[52] - 血液制品业务2024年营收15.14亿元，占比87.29%，同比增长4.32%；生化类用药业务营收2.10亿元，占比12.10%，同比减少37.34%[71] - 静注人免疫球蛋白2024年营收3.91亿元，同比减少12.00%；人血白蛋白营收4.03亿元，同比减少7.94%；人纤维蛋白原营收4.08亿元，同比减少2.65%[71] - 华东地区2024年营收7.68亿元，占比44.26%，同比减少6.60%；华南地区营收1.79亿元，占比10.34%，同比减少80.75%[71] - 自销模式2024年营收17.34亿元，占比99.97%，同比减少34.59%[71] - 血液制品业务2024年销售量386.29万瓶，同比增长9.14%；生产量383.04万瓶，同比增长5.89%；库存量82.59万瓶，同比减少24.21%[73] - 生化类用药业务2024年销售量2812.77万支，同比减少5.24%；生产量2654.60万支，同比减少20.52%；库存量319.13万支，同比减少36.05%[73] - 血液制品业务直接材料2024年成本4.34亿元，占比82.15%，同比增长0.32%；直接人工成本0.38亿元，占比7.23%，同比减少0.47%；制造费用成本0.56亿元，占比10.62%，同比增长0.15%[75] - 生化类用药业务直接材料2024年成本0.26亿元，占比42.69%，同比减少25.96%；直接人工成本0.13亿元，占比21

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-006 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年3月6 日收到公司非独立董事申劲锋先生递交的书面《辞任报告》，申劲锋先生因工作 调动原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务，辞任后 将不再担任公司任何职务。申劲锋先生的辞任不会影响公司的正常生产运营。截 至本公告披露日，申劲锋先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 项。 申劲锋先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 申劲锋先生辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定 尽快完成董事补选工作。 申劲锋先生作为公司非独立董事的原定任期为2024年03月21日至2027年03 月20日。申劲锋先生在任职期间，始终恪尽职 ...

会计师事务所聘任 - 连续聘任同一所原则不超8年，最长10年[4][5] - 聘期一年可续聘，续聘需审计委员会评价[10][11] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等满5年后，连续5年不得参与[5] 审计费用 - 下降20%以上需说明情况并报送说明[8] 制度生效 - 本制度经股东大会通过生效，原2013年制度废止[19]

会议信息 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年2月21日召开[3] - 应参加表决董事9人，实参加9人[3] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》[4] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议[5]