Workflow
博雅生物(300294)
icon
搜索文档
博雅生物:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-08-29 18:34
证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2023-038 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。(经公司第七届董事会第二十三次会议审 议通过,决定召开本次股东大会) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件 2)委托他人 出席; 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行 ...
博雅生物:广东复大医药有限公司2022年度及2023年1至6月审计报告
2023-08-29 18:34
广东复大医药有限公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-41 | 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所 中国广州市天河区珠江新城 珠江东路 32 号利通广场 10 楼 邮编 510623 电话:+86 20 3896 3388 传真:+86 20 3896 3399 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2023)第 440C027023 号 广东复大医药有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东复大医药有限公司(以下简称复大医药公司)财务报表,包 括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资产负债表,2022 年度、2023 年 1-6 月 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公 ...
博雅生物:关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的公告
2023-08-29 18:32
证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2023-037 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦血液制品主业,解决与控股股东同业竞争事项,公司与华润医 药商业集团有限公司(以下简称"华润医商")签署《关于广东复大医药有限公 司的股权转让协议》,以 36,476.4150 万元将广东复大医药有限公司(以下简称 "复大医药""目标公司")75%股权转让给华润医商。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会 第二十次会议,审议通过《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易 的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《上市公司规范运作》")等相关规定,本次交易构成关联交易, 关联董事、监事回避表决;公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表 了 ...
博雅生物:独立董事关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的独立意见
2023-08-29 18:32
华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规和规范性文件规定,作为华润博雅生物制药集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观 的立场,独立董事对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项进 行了认真审核,并发表如下独立意见: 公司转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易事项符合公司战略规划 及经营发展的需要,依据公平、合理的定价政策,不存在损害公司和全体股东, 特别是中小股东利益的情形。本次交易事项的评估机构具备相应从业资质,具备 独立性,所出具的评估报告评估假设前提合理、评估结论合理。独立董事同意公 司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项,并同意将该事项提交公 司股东大会 ...
博雅生物(300294) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-22 00:00
公司基本信息 - 公司股票代码为300294,股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 2023年上半年公司营业收入为15.41亿元,同比增长10.16%;归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元,同比增长16.88%[10] - 公司2023年半年度报告显示,经营活动产生的现金流量净额为393,183,884.50元,同比增长71.88%[11] 公司产品及业务 - 公司主要产品包括白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三大类9个品种23个规格,产品应用领域广泛,如白蛋白用于肿瘤、肝病、糖尿病治疗[14][16][18] 公司发展战略 - 公司持续推进产品创新工作,推进血液制品行业研发,包括静注人免疫球蛋白、血管性血友病因子等项目[36][1] 公司资金运作 - 公司募集资金总额为人民币999,999,998.62元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为989,255,998.62元[1] 公司环保情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[73] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益事业,支持健康乡村项目、中国医学科学大会项目等,获得江西省社会责任企业殊荣[90] 公司财务会计 - 公司2023年半年度财务报表按照企业会计准则编制[159][160]
博雅生物:监事会决议公告
2023-08-21 19:11
证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2023-031 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度 报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司监事会认为:公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管 理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金存放与使用合法合规;公 司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式通知,并于 2023 年 8 月 21 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实 参加表决监事 3 人。会议由监事主席唐娜女士主持,公司部分高级 ...
博雅生物:公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-21 19:08
华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初 | | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余额 | | | 用累计发生金额 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | | (不含利息) | | 利息(如有) | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 ...
博雅生物:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-21 19:08
证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2023-034 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》(以下简称"上市公司规范运作")《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"股票上市规则")《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求,华润博雅生物制药集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"华润博雅生物")编制了截至2023年6 月30日的"2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。具体情况如 下: 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 (一)募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可[2018]117号),核准公司非公开 ...
博雅生物:独立董事对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
2023-08-21 19:08
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》(以下简称"《上市公司规范运作》")《华润博雅生物制药集团 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件规定,作为华润 博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、 负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,独立董事对公司第七届董事会第二 十二次会议审议的相关事项进行了认真审核,并发表如下独立意见: 华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 一、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保的独立意见 1、报告期内(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日),公司不存在控股股 东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。 2、报告期内(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日),公司不存在为控股 股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的 ...
博雅生物:董事会决议公告
2023-08-21 19:08
证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2023-030 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度 报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式通知,并于 2023 年 8 月 21 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实 参加表决董事 9 人。会议由董事长陶然先生主持,公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称" ...