人事变动 - 申劲锋因工作调动辞去董事及战略与 ESG 委员会委员职务[1] - 董事会提名于晓辉为非独立董事候选人及战略与 ESG 委员会委员[1][2] 会议与审议 - 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第九次会议[1] - 《关于增补非独立董事的议案》需提交 2024 年年度股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年营业收入17.35亿元，较2023年减少34.58%[3][8][9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，较2023年增长67.18%[3][8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.998亿元，较2023年减少53.29%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额84.01亿元，较2023年末增长7.31%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产74.87亿元，较2023年末增长2.29%[3] - 2024年末货币资金12.999亿元，占总资产比例15.47%，较年初减少9.58%[5] - 2024年末交易性金融资产21.991亿元，占总资产比例26.18%，较年初减少16.77%[6] - 2024年末应收账款4.485亿元，占总资产比例5.34%，较年初增加2.66%[6] - 2024年末存货9.954亿元，占总资产比例11.85%，较年初增加4.74%[6] - 2024年末商誉7.28亿元，占总资产比例8.67%，较年初增加7.74%[6] 业务营收 - 血液制品业务2024年营收15.14亿元，占比87.29%，同比增长4.32%[10] - 生化类用药业务2024年营收2.10亿元，占比12.10%，同比下降37.34%[10] - 药品经销业务2024年营收201.78万元，占比0.12%，同比下降99.73%[10] 现金流情况 - 经营活动现金流入2024年为16.84亿元，同比下降40.36%，因上年处置药业及回款下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 -6.48亿元，同比下降4643.44%，系并购绿十字（中国）[14] - 筹资活动现金流入2024年为523.77万元，同比下降76.35%，因上年借款本期无借款[14] 费用情况 - 销售费用2024年为4.20亿元，同比下降27.98%，无重大变化[15] - 管理费用2024年为1.87亿元，同比下降4.20%，无重大变化[15] - 财务费用2024年为 -2557.37万元，同比增长16.13%，无重大变化[15] - 研发费用2024年为6688.99万元，同比下降1.19%，无重大变化[15]

审计机构情况 - 截至2024年底，毕马威华振有合伙人241名，注册会计师1309名，超300名曾签署证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月，公司审议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] 审计工作内容 - 毕马威华振对公司2024年度多项报告进行审计和鉴证等工作[3] 审计结果 - 毕马威华振出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年审计委员会与相关人员沟通审计范围、结论等并审议相关计划和报告[5][6]

募集资金情况 - 2018年4月4日公司完成非公开发行32,247,662股，每股发行价31.01元，实际募集资金净额为9.89亿元[1] - 2024年度使用募集资金7837.69万元，累计使用1.84亿元，截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1968.37万元[3] - 截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为1155.92万元[8] - 2018年度非公开发行募集资金总额（扣除发行费用后）为98,925.60万元[18] 资金使用与管理 - 2018 - 2021年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并全部归还[9][10] - 2021年11月15日和2024年10月23日使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2024年12月31日，公司持有多款未到期理财产品[19][20] - 本报告期累计投资100,000.00万元，赎回本金95,000.00万元，取得收益1,517.58万元[20] 项目调整与进展 - 2022年公司将99,607.51万元募集资金投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”[12] - 2023 - 2024年公司调整智能工厂项目规模，设计产能调整至年处理血浆1200吨（可柔性扩展至1500吨）[13] - 智能工厂项目预算投资总额由309,684.00万元调整为218,518.17万元[13] - 智能工厂项目竣工验收时间预计为2026年3月31日[13] - “血液制品智能工厂（一期）建设项目”截至期末投资进度为18.52%[18]

审计与资金占用 - 毕马威华振于2024年3月18日对华润博雅生物2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 2024年度非经营性资金占用总计为0元[10] 关联企业往来资金 - 华润联通（天津）医药等多家公司披露2024年往来资金期初、发生、偿还及期末余额情况[13] - 华润复大医药（广东）有限公司应收账款融资期初、发生、偿还及期末余额情况[22] 其他资产与应收款 - 华润医药商业集团等公司其他非流动资产、其他应收款期初、偿还及期末余额情况[25] - 抚州华润燃气等公司预付款项期初、发生、偿还及期末余额情况[25] 关联资金整体情况 - 2024年关联资金往来期初余额总计32078.07万元[25] - 2024年因并购子公司关联资金增加612.50万元[25] - 2024年关联资金往来累计发生额（不含利息）24439.40万元[25] - 2024年关联资金偿还累计发生额46086.14万元，期末余额11043.83万元[25] 其他应收款汇总 - 崇仁县博雅单采血浆等公司其他应收款2024年期末余额情况[29] - 附属企业、其他关联方及其附属企业应收账款2024年期初、发生及期末余额情况[31] - 总计其他应收款2024年期初余额80410.57万元，期末余额88140.22万元[31] 其他事项 - 汇总表已获董事会批准[33]

业绩总结 - 2024年公司计提各项资产减值准备8382.52万元[1] - 本次计提将减少2024年度净利润8357.01万元和归母所有者权益8357.01万元[5] 减值详情 - 新百药业计提商誉减值7261.28万元，含商誉资产组账面价值29350.95万元，可收回金额22038.34万元[1][3] - 江西博雅欣和制药计提固定资产减值1101.59万元，含房屋构筑物、机器设备等减值[3][4] - 存货跌价准备15.87万元、无形资产减值准备3.78万元[1] 决策情况 - 董事会审计委员会、监事会同意2024年度计提资产减值准备[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为17.35亿元[6] - 2024年营业利润4.77亿元，较2023年的3.55亿元增长34.4%[29] - 2024年净利润3.97亿元，较2023年的2.48亿元增长59.8%[29] - 2024年基本每股收益0.79元，较2023年的0.47元增长68.1%[30] 资产负债 - 2024年末公司资产总计84.01亿元，较期初78.29亿元增长7.3%[21] - 2024年末负债合计9.13亿元，较期初5.08亿元增长79.8%[22] - 2024年末所有者权益合计74.88亿元，较期初73.21亿元增长2.3%[22] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为16.02亿元，2023年为27.61亿元，同比下降41.96%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -6.51亿元，2023年为4.19亿元[34] 商誉 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面金额为10.99亿元，商誉减值准备为3.71亿元[9] - 2015年收购南京新百药业有限公司100%股权形成商誉3.71亿元，2024年计提商誉减值准备0.73亿元，截至2024年末累计计提3.71亿元[9] - 2024年收购绿十字香港控股有限公司100%股权形成商誉7.28亿元，2024年末未计提商誉减值准备[9] 股权变动 - 2024年11月8日至12月18日，华润医药控股增持5042400股，占总股本1.00%，增持后持股占比变为30.28%，表决权占比变为41.59%[63] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年03月18日[3] - 审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[3] 税收政策 - 华润博雅生物制药集团股份有限公司2024年度企业所得税优惠税率为15%，因高新技术企业认定，优惠期为2022 - 2024年度[168] - 南京新百药业有限公司2023年度企业所得税优惠税率为15%，2024年度不再享受优惠，原因为高新技术企业证书到期[168] - 绿十字（中国）生物制品有限公司2024年度企业所得税优惠税率为15%，因高新技术企业认定，优惠期为2023 - 2025年度[168]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[4] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[34][35] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购绿十字香港控股有限公司并纳入年度财报合并范围[6] - 2024年11月公司完成绿十字香港控股100%股权收购，间接收购绿十字（中国）[9] 其他新策略 - 公司设立内审部门，对审计委员会负责[10] - 公司建立重大风险评估监测机制[12] - 公司修订权责运行手册等制度[15] - 公司制定采购相关制度，建立供应商管理体系[18] - 公司建立全流程产品与服务质量控制体系[20] - 公司制定投资相关制度，投资集体决策[25] - 公司修订信息披露相关制度[27] - 公司修订关联交易决策制度[28] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额84.12%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97.56%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为潜在错报≥营业总收入5%[31] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为2%≤潜在错报＜营业总收入5%[31] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失≥资产总额5%[33] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为2%≤直接损失＜资产总额5%[33]

业绩数据 - 2024年营业收入173,490.44万元，母公司营收147,393.00万元，同比增0.86%[2] - 2024年利润总额47,771.36万元，同比增35.06%[2] - 2024年归母净利润39,699.16万元，同比增67.18%[2] - 2024年扣非归母净利润30,156.63万元，同比增110.77%[2] - 2024年采浆量达630.6吨，同比增10.4%，本部采浆522.04吨，同比增11.7%[3][7] 市场扩张与并购 - 2024年并购绿十字香港控股100%股权，新增1张生产牌照、4家在营单采血浆站[3] - 2024年获内蒙古达拉特旗省级批文，浆站数量增至21个[6] 新产品与新技术 - 10%静丙通过现场核查、破免项目预计2025年上市，卡前列素氨丁三醇注射液一致性评价获批并中标集采[3][9] - 静注人免疫球蛋白（pH4）获巴基斯坦药品注册证[10] - 血液制品集约化智能工厂项目主体结构封顶[11] - 构建血浆业务管理系统云平台，实现浆站业务集团化集中管理[11] - 江西省血液制品生产智慧监管系统上线运行[11] 未来展望 - 2025年聚焦战略目标，落实“规模化、专业化、智数化、国际化、创新驱动”战略举措[15] - 2025年聚焦规模效益、动力活力提升及党建引领赋能[15][18] - 2025年扎实推进“四个重塑”，为“十四五”目标奋斗[19]

经核查，独立董事章卫东、赵利、黄华生的任职经历及相关自查文件均符合 要求，他们均未在公司或主要股东单位担任其他职务，与公司及主要股东无利害 关系，能够保持独立客观判断，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及其独立 性的相关要求。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会就公 司在任独立董事章卫东、赵利、黄华生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025年03月19日 ...