增资情况 - 公司拟用48687.80万元自有资金对博雅欣和增资[1] - 增资后博雅欣和注册资本增至53687.80万元[6] - 增资后公司将持有博雅欣和90.69%股权[6] 博雅欣和财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总计17465.45万元，负债44388.14万元[5] - 2024年1 - 6月，营业收入477.84万元，净利润 - 1131.58万元[5] 增资影响 - 增资优化博雅欣和资产负债结构，不影响合并报表范围[8] - 增资资金源于自有资金，不影响公司正常经营和财务状况[8]

制度内容 - 2024年8月22日审议通过内部问责制度[1] - 问责范围含十六种情形[4] - 处理方式有四种[6] 问责情形 - 五种情形可从轻、减轻或免予追究[7] - 六种情形应从重或加重处罚[7] 问责提出 - 对董事、总裁问责由董事长或三名以上董事联名提出[8] - 对监事问责由监事会主席或两名以上监事联名提出[8] - 对其他高管问责由总裁提出[8] 制度生效 - 本制度生效，原2013年8月制度废止[13]

股份转让限制 - 上市满一年后，董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[10] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[6] 买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票及其衍生品[7] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票及其衍生品[7] 股份锁定规则 - 上市满一年后，董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 上市未满一年，董监高证券账户内新增股份按100%自动锁定[13] 信息管理与披露 - 董事会秘书管理董监高身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[17] - 董监高特定时间2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[17] - 董监高买卖前后需通知、申报并由董事会秘书公告[18] 违规处理 - 董监高违反制度所得收益归公司，董事会负责收回[21] - 涉嫌违规交易的董监高股份可被锁定，权益不受影响[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原制度（2023年7月）废止[23]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监 事 3 人。会议由唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）及 《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-054 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和 《公 ...

募集资金情况 - 2018年4月4日公司完成非公开发行32,247,662股，每股发行价31.01元，募集资金净额为9.89亿元[1] - 2024年半年度使用募集资金总额为556.4万元，累计使用1.12亿元，截至2024年6月30日，专户余额为8.90亿元[3] - 截至2024年6月30日，中信银行南昌分行专户余额8.60亿元，工商银行抚州分行专户余额3066.23万元[5][6] - 2018年度非公开发行募集资金总额（扣除发行费用后）为98,925.60万元[19] 资金使用与管理 - 2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为1155.92万元[8] - 2018 - 2021年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为7亿、9亿、9亿、9亿元，且均已归还[20] - 2021年11月15日起3年内，公司使用不超9亿元闲置募集资金进行现金管理[11][20] - 截至2024年06月30日，公司持有理财产品1.18亿元，部分未到期[20] - 本报告期累计投资1亿元，赎回本金8.5亿元，取得收益1360.02万元[20] 项目建设情况 - 2022年，公司将9.96亿元募集资金投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”[12] - 智能工厂设计产能调整至年处理血浆1200吨（可柔性扩展至1500吨），项目预算投资总额由309,684.00万元调整为218,518.17万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为99,607.51万元，比例为100.00%[19] - 血液制品智能工厂（一期）建设项目承诺投资总额98,925.60万元，调整后投资总额99,607.51万元，截至期末投资进度为11.21%[19] - 项目竣工验收时间预计为2026年3月31日[14] - 血液制品智能工厂（一期）建设项目本报告期实际投入金额556.40万元，实际累计投入金额11,165.44万元[23] - 血液制品智能工厂（一期）建设项目预计2026年3月达到预定可使用状态[23]

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事、监事津贴制度 （经公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过） 第一条 为鼓励华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事、 监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据 责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》 ）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，所承担的风险与责任， 激励董事、监事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事、监事发 放一定数额的津贴。 第三条 公司董事、监事津贴适用于以下人员： （一） 董事，包括内部董事、外部董事（含独立董事）； 第十条 公司董事、监事在任期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的 规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害 公司利益，不得违反《公司章程》及相关制度，不得无故缺席董事会、监事会和 其他应出席的有关会议。 第十一条 在任期内，董 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润3.16亿元[2] - 截至6月30日，合并报表未分配利润超26.65亿元[3] 利润分配 - 2024年半年度每10股派1.6元[2] - 现金红利占净利润25.53%[6] 项目建设 - 结合行业发展建设血液制品智能工厂（一期）[5] 审议流程 - 8月22日董事会、监事会通过预案[7][8] - 预案待第三次临时股东大会审议[9]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会9月11日上午9:30召开[2] - 网络投票9月11日分时段进行[2] - 股权登记日为2024年9月4日[3] 会议相关 - 审议《2024年半年度利润分配预案》等议案[5] - 现场会议9月5日9:00 - 17:00登记[6] - 现场会议登记地点在江西抚州高新区惠泉路333号[6] 其他 - 普通股投票代码"350294"，简称为"博雅投票"[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17] - 公告2024年8月22日发布[11]

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于修订和废止部分治理制度的公告 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024 年 08 月 22 日 一、基本情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司董事、监事津贴制 度>的议案》《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理 制度>的议案》《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议 案》《关于废止部分治理制度的议案》等议案，同意公司根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深 圳证券交易所 ...

新产品 - 公司子公司新百药业获卡前列素氨丁三醇注射液《药品注册证书》[1] - 药品批准文号有效期至2029年08月04日[1] - 药品包装规格为10支/盒[1] - 药品有效期为18个月[1] - 药品适用于妊娠期13至20周流产及产后出血[3] 业绩相关 - 2021 - 2022年该药品国内销售额均为5.28亿元，2023年为4.96亿元[3] - 药品获批对公司及新百药业经营业绩影响不确定[4]