风险警示相关 - 公司向深交所申请撤销其他风险警示，结果待定[3][11] - 控股子公司虚增利润和应收账款致2020、2021年年报虚假记载，股票自2025年1月13日起叠加实施其他风险警示[3] - 大华、中兴财光华分别对2021、2022年度内控出具否定意见审计报告[4] - 公司将每月披露其他风险警示进展及差错更正进展公告[5] 财务与制度 - 公司完成2021年度财务报表会计差错更正工作[9] - 2023年修订完善22个相关治理制度[10] 人事与会议 - 2023年12月29日完成董事会、监事会换届选举，聘任新一届高级管理人员[10] - 2024年召开多次培训及相关会议审议议案[12][13] 激励计划 - 2024年12月16日向84人授予3976万股限制性股票[13] - 截至2024年12月17日收到84名激励对象认缴股款3976万元[13] - 截至2024年12月17日变更后的注册资本为829868769元[13] - 2024年限制性股票激励计划首次授予的3976万股限制性股票于2024年12月26日上市[13] 处罚公告 - 2025年1月10日披露收到《行政处罚决定书》及《行政处罚事先告知书》的公告[14]

诉讼相关 - 邓子长等请求长方集团等对祥平科技39852553.74元债务担责[2] - 案件受理费变更为50元，多预交款退还[4] - 本案按原告撤回起诉处理[4] 金额情况 - 公司及子公司累计未披露小额诉讼等金额约675.33万元[5] 影响说明 - 本次诉讼进展对公司利润无影响[6]

会议审议 - 2024年4月25日召开董事会和监事会会议，5月22日召开股东大会，审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 中兴财光华签字注册会计师由伏立钲改为李东青[2] 人员情况 - 李东青2023年起从事上市公司审计，2024年在中兴财光华执业并为公司服务[3] - 李东青近三年未签署上市公司审计报告，无违规及受罚情况[3][4] 影响说明 - 变更签字注册会计师不影响公司2024年度审计工作[5] 备查文件 - 包括变更签字会计师的函及相关证照、身份证件[6]

风险警示与申请 - 公司2022年5月6日起被实施其他风险警示[3] - 2024年4月25日申请撤销股票交易其他风险警示[9] - 已向深交所提交撤销其他风险警示申请，获批不确定[12] 财务与制度 - 完成2021年度财务报表会计差错更正[6] - 修订完善22个相关治理制度[7] - 2024年4月25日内控获标准无保留意见审计报告[8] 股权激励 - 2024年12月16日向84人授予3976万股限制性股票[11] - 截至2024年12月17日收到认缴股款3976万元[11] - 2024年限制性股票激励计划3976万股于12月26日上市[11] 行政处罚 - 2025年1月10日披露受行政处罚相关公告[12] - 深圳证监局对康铭盛前管理人员作出处罚[12] - 深圳证监局拟对公司及相关责任人作出处罚[12] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[12]

2024年业绩预计数据 - 2024年预计利润总额亏损4300万元 - 5100万元，上年同期亏损13946.83万元[3] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4200万元 - 5000万元，上年同期亏损14226.69万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5600万元 - 6400万元，上年同期亏损15038.80万元[3] - 2024年预计营业收入46000万元 - 58000万元，上年为54389.78万元[3] - 2024年预计扣除后营业收入43700万元 - 55700万元，上年为52248.54万元[3] - 2024年末预计归属于上市公司股东的所有者权益2300万元 - 3000万元，上年末为5157.47万元[3] 业绩改善原因 - 公司通过强化成本管控、存货周转管理和生产管理，使净利润较上年大幅减亏[6] - 公司加大新产品研发力度，调整产品结构取得较好效益[6] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对净利润影响金额约为1423万元，源于政府补贴与非流动资产处置收益[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[7]

处罚与警示 - 2025年1月10日收到《行政处罚事先告知书》[1][4][5] - 1月13日起股票被叠加实施其他风险警示[1][4][5] - 警示后股票简称、代码、涨跌幅限制不变且不停牌[2][4] 违规情况 - 控股子公司虚增利润和应收账款致20 - 21年年报虚假记载[5] 应对措施 - 已对涉事年度财报追溯更正[6] - 满十二个月后申请撤销警示[6] - 强化子公司管控、完善流程[6] - 加强管理层合规培训[7]

合规与风险警示 - 2022年5月6日起被实施其他风险警示，因2021和2022年度内控审计报告被出具否定意见[3] - 2024年4月25日申请撤销股票交易其他风险警示，能否获批不确定[9][12] - 2023年2月6日控股子公司康铭盛被中国证监会立案，2024年4月12日公司被立案，调查尚无结论[12] 制度与财务 - 完成2021年度财务报表会计差错更正工作[6] - 修订完善22个相关治理制度[7] - 2024年4月25日2023年度内控审计获标准无保留意见报告[8] 股权与资本 - 2024年12月16日向84人授予3976万股限制性股票[11] - 截至2024年12月17日收到84名激励对象认缴股款3976万元[11] - 截至2024年12月17日变更后注册资本为829868769元[11] - 2024年限制性股票激励计划首次授予的3976万股于2024年12月26日上市[11]

限制性股票授予 - 首次授予日为2024年12月16日，上市日期为2024年12月26日[2][5][13] - 首次授予登记数量为3976万股，占拟授予权益总量84.60%，占公告日股本总额5.03%[3][5] - 首次授予价格为1.00元/股，登记人数合计84人[3][6] - 首次授予激励对象人数由195人调为84人，数量由4100万股调为3976万股，预留授予数量由600万股调为724万股[12] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 首次授予的限制性股票限售期为15、27、39个月[8] - 首次授予三个解除限售期解除限售比例分别为50%、30%、20%[8][9] - 公司层面解除限售比例根据净利润值和营收增长率确定，有100%、80%、0三种情况[10] - 个人层面绩效考核分数分3档，对应解除限售比例为0、80%、100%[11] 业绩目标 - 2025年净利润为正，营收增长率目标值10%，触发值8%[9] - 2026年净利润目标值1500万元，营收增长率目标值21%，触发值17%[9] - 2027年净利润目标值3000万元，营收增长率目标值33%，触发值26%[9] 股份与资金 - 授予登记完成后公司股份总数由790108769股增至829868769股，无控股股东和实际控制人情况不变[17] - 截至2024年12月17日，收到84名激励对象认缴股款39760000元，变更后注册资本和累计股本均为829868769元[18] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[19] - 授予登记完成后，有限售条件股份从232050股（0.03%）增至39992050股（4.82%）[20] 每股收益 - 按新股本82986.8769万股摊薄计算，公司2024年三季度每股收益约为 - 0.045元[21]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表314名，代表股份278,898,946股，占比35.2988%[4] - 现场会议股东及代表3名，代表股份5,376,685股，占比0.6805%[7] - 网络投票股东311名，代表股份273,522,261股，占比34.6183%[7] - 中小股东313名，代表股份219,640,788股，占比27.7988%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，同意270,922,617股，占比97.1401%[9] - 《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意270,780,917股，占比97.0893%[11] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项》议案，同意270,800,017股，占比97.0961%[12] 会议时间地点 - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[3] - 现场会议时间为2024年12月16日14:30[5] - 会议地点在广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室[6]

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会 审议通过的激励计划一致。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-107 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月16日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年12 月12日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯表决方式出 席会议的董事5人），董事刘志刚先生、姜泽宇先生、李军先生、曾文德先生、王亮先 生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并 主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司首次授予拟激励对象中有111名激励 ...