激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划已履行必要审批程序，授予条件成就[1] - 激励对象具备任职资格，符合条件和范围，不包括特定人员[2] - 监事会同意以2024年12月16日为授予日[3] - 向84名激励对象首次授予3976万股限制性股票[3]

北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 二零二四年十二月 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 1、百瑞在工作过程中，已得到长方集团的保证：公司已向百瑞律师提供了百 瑞律师认为制作《法律意见书》所必须的原始书面材料、副本材料和口头证言， 1 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 百瑞SZ励字（2024）第2号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本计划""本激 励计划"）的专项法律顾问。百瑞根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予4700万股限制性股票，占公司股本总额5.95%[2] - 授予价格为每股1.00元[2] - 授予日为2024年12月16日[22] 授予情况 - 首次授予84人3976万股，占公司股本总额5.03%[18] - 预留授予724万股，占公司股本总额0.92%[15] - 董事长吴涛祥获授320万股，占拟授予权益总量6.81%[4][19] 限售与解除限售 - 首次授予限售期为15、27、39个月，预留为12、24个月[7] - 首次授予解除限售比例分别为50%、30%、20%[7] - 若预留2025年Q3后授予，解除比例为50%、50%[7] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润目标为正、1500万、3000万元[9] - 2025 - 2027年营收增长率目标值为10%、21%、33%[9] - 2025 - 2027年营收增长率触发值为8%、17%、26%[9] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用3777.20万元[22] - 2024 - 2028年分别摊销97.37万、2246.95万、1048.32万、336.53万、48.04万元[22] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[25] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[27]

激励计划流程 - 2024年11月27日相关会议审议通过激励计划议案[13] - 11月27日至12月7日公示激励对象名单无异议[14] - 12月16日股东大会审议通过激励计划议案[14] 激励计划调整 - 激励对象人数由195人调为84人[20] - 首次授予数量由4100万股调为3976万股[20] - 预留授予数量由600万股调为724万股[20] 首次授予情况 - 首次授予日为2024年12月16日[22] - 首次授予价格为1.00元/股[22] - 首次授予3976万股，占股本5.03%[22] 核心人员获授 - 董事长吴涛祥获授320万股[23] - 董事江玮获授300万股[23] - 财务负责人陈君维获授280万股[23] - 副总经理谢慧获授260万股[23] - 董事刘志刚获授230万股[23] - 其他骨干79人获授2586万股[23]

股东大会信息 - 公司2024年11月28日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年12月16日下午14:30现场会议召开，现场与网络投票结合[5] 投票情况 - 现场出席代表股份5,376,685股，占比0.6805%[7] - 网络投票代表股份273,522,261股，占比34.6183%[7] - 三项激励计划相关议案同意股数占比超97%[10][13][15]

激励计划流程 - 2024年11月27日召开相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年11月27 - 12月7日公示拟授予激励对象名单[2] - 2024年12月10日公告内幕信息知情人股票买卖自查报告[2] - 2024年12月16日股东大会通过激励计划议案[2] - 2024年12月16日董事会和监事会通过调整及授予议案[3][4] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由195人调为84人[5] - 首次授予数量由4100万股调为3976万股[5] - 预留授予数量由600万股调为724万股[5] - 调整后预留权益比例未超20%[5] - 调整符合规定，不影响财务和经营[6]

激励计划规模 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计未超激励计划公告时公司总股本的20%[3] 人员获授情况 - 董事长等高管及79名骨干共84人首次授予合计获授限制性股票3976万股，占本计划拟授予权益总量的84.60%，占激励计划公告日股本总额的5.03%[5]

会议情况 - 2024年12月16日召开第五届监事会第六次会议，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[1][2] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案，3票同意[2][4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年12月16日[3] - 向84名激励对象首次授予3976万股限制性股票[3]

名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《指南》"）和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象名单在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次拟首次授予激励对象进行了核查， 相关公示及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对拟首次授予激励对象的公示情况 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-104 深圳市长方集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-105 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分且必要的保 密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司 《202 ...