信息披露制度 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度[3] - 国家秘密信息豁免披露，相关人员履行保密义务[5] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] 管理流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会领导，董秘办协助[8] - 申请经部门报送、董秘办审核、董秘复核、董事长审批[9] 材料保存 - 登记材料保存不少于十年，定期报告公告后十日内报送[10][11]

会计政策变更 - 分根据要求和自主变更，需财务部门拟定申请报告[8] - 自主变更影响超50%需董事会审议批准后、生效当期定期报告披露前提交股东会审议[10] - 自主变更应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 自主变更应公告审计委员会、董事会意见及会计师事务所专项意见[18] 会计估计变更 - 应比照自主变更会计政策要求提出申请报告，提交董事会审议并履行披露义务[12] - 影响超50%应在变更生效当期定期报告披露前提交股东会审议，并披露会计师事务所专项意见[12] - 应比照自主变更会计政策要求披露公告[19] 会计差错更正 - 适用于已披露定期报告财务信息差错被责令改正等情形[14] - 对已公布年度财务报告更正，需聘请会计师事务所进行全面审计或专项鉴证[15] - 出现会计差错应单独以临时报告披露更正后财务信息及其他信息[20] 其他规定 - 不得利用会计政策和估计变更操纵业绩等财务指标[4] - 变更、估计和更正由财务部门负责研究沟通，董秘与监管沟通，报董事会、股东会审核执行[5][6] - 制度由董事会负责解释，经审议通过之日起生效[24]

人员任期与构成 - 公司总经理、副总经理、财务负责人每届任期三年，可连聘连任[7] - 兼任高级职务董事和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] 会议制度 - 总经理办公例会原则上每月召开，可按需开临时会议[15] - 总经理办公会议提前1日通知参会成员[19] - 会议记录保存10年[20] 审批权限 - 单项或单个项目12个月累计超1000万元（原材料采购除外）需总经理和董事长批准[17] - 总经理在额度内决定对子公司贷款担保[17] 总经理职责 - 维护资产保值增值、完成经营指标[20] - 定期书面报告年度计划和重大合同情况[21] - 重大变化等情形向董事会报告[21][24] - 对公司负有忠实义务[22] 考核与奖惩 - 董事会薪酬与考核委员会考核总经理[25] - 任期成绩显著可获奖励[25][27] - 违规造成损失可被处理[25] 细则规定 - 细则自董事会通过生效，由董事会解释修订[28]

投资者关系管理制度 - 公司制定制度完善治理结构、规范工作[3] - 宗旨是客观反映公司情况、增强公司价值[4] - 原则包括合规、主动、平等、诚实守信[5] 管理职责与人员 - 董事会秘书为负责人，董秘办开展工作[9] - 主要职责有拟定制度、组织沟通等[11] - 工作人员需具备相关素质和技能[12] 沟通管理 - 沟通内容包括公司发展战略、经营管理等信息[15] - 可通过多种方式与投资者交流[14] - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[19] 调研管理 - 接受调研实行预约制度，要求出具资料并签署承诺书[23] - 董秘办负责确认身份、准备文件，指派两人以上陪同[24] - 调研机构文件发布前需经董秘办核对，董秘复核同意[25] 互动易平台管理 - 指派专人处理平台信息，保证发布信息公平性[27] - 发布信息要谨慎、理性、客观，以事实为依据[28] - 董秘办是对口管理部门，负责收集整理提问并起草回复[30] 其他规定 - 档案应分类保存，期限为三年[16] - 承担投诉处理首要责任，完善处理机制[17] - 避免在特定时间接受现场调研[18] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[18] - 特定情形按规定召开投资者说明会[18] - 关注并履行信息披露义务[30] - 制度未尽事宜按相关法律和规定执行[32] - 制度与规定不一致时以规定为准[32] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[33][34]

信息管理 - 董事会是公司对外报送信息管理机构，董秘负责日常管理[2] - 制度适用于公司及下属相关人员[2] 保密要求 - 定期报告公布前相关人员需保密，不得提前报送资料[5] - 公司应将报送信息作内幕信息，签保密协议[6] 审批流程 - 对外报送信息需多层审批，重大信息需董事长批准[6] 资料保管与处理 - 相关资料保管期限为10年[6] - 外部泄密应通知公司，公司向深交所报告并公告[7] 违规处罚 - 违反制度责任人将受处罚并承担赔偿责任[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，未规定处适用《章程》等[10]

捐赠财产 - 可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[10] 捐赠审批 - 单笔且连续12个月累计捐赠100万以下，总经理办公会审议批准[14] - 超过100万提交董事会审议，超500万经董事会审议后股东会批准[14] - 下属子公司捐赠报公司总经理办公会审议[15] 捐赠流程 - 经办部门拟定方案，财务部分析影响，履行审批程序[16] 捐赠管理 - 同性质、同受赠单位的捐赠年内不重复[17] - 完成后经办部门书面报告存档，报财务部/董秘办备案[18] - 经办部门存档资料，捐赠事项管理列入审计内容[19] 责任追究 - 擅自或违法违纪捐赠追究相关责任[20]

印章证照管理制度 - 制度适用于公司及下属分、子公司印章证照管理[4] - 公司公章用于上报重要文件及签协议合同等[7] 印章刻制与启用废止 - 印章刻制由总经理办公室归口办理，审批权限不同[9] - 印章启用留印模、发通知并做好领用登记[10] - 印章废止经总经理批准，收回旧章并销毁[10] 印章保管与使用 - 董事会印章由董秘办保管，其他按规定由对应人员保管[12] - 印章专管人员保证保管安全，遗失关键印章需报备登报[12] - 印章和证照使用事前登记与审批，不同情况流程不同[15] - 财务和采购人员依日常权限用章无须常规审批[16] - 员工因私用章需总经理批准，涉个人经济担保不予证明[16] - 公司印章带出需申请，经总经理批准，两人以上同行[17] 其他规定 - 已盖章未使用文件交回公司办公室销毁[17] - 印章保管部门建《用印登记台帐》[17] - 公司证件按要求登记详细信息[17] - 总经理办公室或下派管理人员管理的证照有清单和目录[17] - 公司印章盖在文件正面或全称上，有日期要骑年盖月[20] - 介绍信等有存根，落款和骑缝处一并盖章[20] - 公司可使用电子印章，申请等流程与其他印章相同[20] - 非法刻制公司印章，公司追究法律责任[22] - 制度解释权归总经理办公室，经董事会审议通过后生效[24]

公司基本信息 - 公司于2012年3月21日在深交所上市，首次发行2700万股[5] - 公司注册资本829,868,769元，已发行股份数829,868,769股[6][12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 公司收购股份用于减资，应10日内注销[16] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可因相关人员违规起诉[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] 担保与交易决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东会审议[34] - 董事会在交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况有权决策[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[73][80] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[80] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[86] - 独立董事每年需自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[107] 审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[112] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[102] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资等应依法办理变更登记[119][120][122] - 公司解散应10日内公示，清算组15日内组成[124][125]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[10] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[14] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况等内容[11] - 半年度报告应记载公司基本情况等内容[12] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有相关资格的会计师事务所审计[13] - 半年度报告在特定情形下需聘请会计师事务所审计[13] - 拟进行利润分配（仅现金分红除外）等需审计[14] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[16] - 诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元应及时披露[17] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%应披露风险[19] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务应披露担保事项[17] - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且超1亿元需及时披露[21] - 签署重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元，董事会需分析履约能力等[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需及时披露[20] 信息披露流程 - 定期报告披露前，经多部门审核等流程后报深交所审核披露[34] - 临时报告披露前，经合规性审查等流程后报深交所审核公告[35] 信息披露管理 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责管理事务[27] - 各职能部门应执行制度，配合董秘办工作[32] - 公司信息披露指定报纸为《证券时报》，网站为巨潮资讯网[40] 违规处理 - 信息披露违规致投资者损失公司担责，责任人连带赔偿[45] - 信息披露违规给公司造成影响或损失，对责任人处分并可要求赔偿[45]

审计委员会组成 - 任期三年，与董事会一致[5] - 由三名非高管董事组成，含两名独董，至少一名独董为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独董中会计专业人士担任，董事会批准产生[6] 审计流程 - 披露财务报告经审计委员会过半同意后提交董事会[9] - 督导审计部至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 审计部在年审前提交年度审计安排及材料[12] - 审计委员会在年审前了解报表编制情况[12] - 对审计后年报表决，决议提交董事会审核[13] - 改聘事务所需全面了解评价后提交董事会决议并开股东会审议[13] 会议相关 - 例会每季度一次，可开临时会议[18] - 提前三天书面通知，紧急情况可口头或电话[18] - 主任委员召集主持，不能履职时推举独董主持[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半通过[19] - 审计部负责人、董事会秘书列席[19] - 会议记录保存10年[20] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[22]