证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-045 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年度以资产抵押向关联方申请借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：王刚 一、2024 年度关联交易概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度以资产抵押向关联方申请借款额度的议案》，基于公司及下属子公司业务发 展和生产经营的需要并结合 2023 年度实际发生的关联交易情况及公司现状，2024 年 度公司及子公司拟向关联方王刚先生所控制的企业（包括但不限于深圳车仆实业控股 有限公司（以下简称"车仆实业"）、深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司（以下简称"格 锐瀚特"））新增借款额度 50,000 万元，关联借款利率为 6%，借款期限一年（以每笔 借款金额到账之日起计算）。 同时，公司拟以名下位于青研一路以南、青研二路以西长方集团楼的土地及地上 建筑物为上述申请借款额度提供顺位抵押 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曾文德） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 规定，充分发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护 股东整体利益。现将本人2023年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾文德，出生于1978年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士研究生， 北京盈科（深圳）律师事务所专职律师、中国注册会计师（非执业会员）。现任深圳 市长方集团股份有限公司独立董事、北京盈科（深圳）律师事务所任不良资产与执行 法律事务部主任。本人自2023年12月29日起担任公司独立董事及第五届董事会提名委 员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"） 全年 实现营业总收入为 54,389.78 万元，同比下降 25.33%；归属于上市公司股东的净利润 为-14,226.69 万元，同比减亏 36.74%。基本每股收益为-0.1801 元，同比减亏 36.72%。 二、 2023 年度公司财务报告审计情况 公司按照企业会计准则和相关财务规章以及公司的实际经营情况，完成了 2023 年度财务决算工作，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 225002 号）。 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 54,389.78 | 72,841.81 | -25.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,226.69 | -22,488.36 ...

深圳市长方集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公 司 2022 年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告（中兴财光华审专 字(2023)第 225004 号），经过公司对 2022 年度内部控制否定意见涉及事项的整改， 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2022 年度内部 控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）， 监事会认真审阅了董事会出具的《专项说明》，并发表如下审核意见： 监事会认为董事会出具的《专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求， 客观反映了公司对 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项整改的实际情况， 监事会同意董事会出具的《专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理， 督促董事会和管理层持续加强内控建设，维护好公司及全体投资者的合法权益。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制监管要求， 结合深圳市长方集团股份有限公司的内部控制制度和评价方法，我们根据公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的日常监督和专项监督情况，对公司 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，董事会有责任建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并公开披露内部控制评价报告。监事会则负责对董事会的内部控制建 设和执行情况进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员需确保本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。然而，由于内部控制存在 固有局限性，因此仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-041 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 财务制度的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度末各类应收款项、存货、固定资产等资产 进行了全面清查和资产减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值 等进行了充分的评估和分析，拟对 2023 年合并会计报表范围内各类资产共计提减值 准备 20,279,803.76 元，详情如下表： 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -2,173,375.88 | | | 应收票据坏账损失 | -2,841.73 | | | 其他应收账款坏账损失 | 304,466.16 | | 资产减值损失 | ...

人员变动 - 李军自2023年12月29日起担任公司独立董事等职务[1][7] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议1次，未召开股东大会[2] - 2023年12月29日公司召开第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员[6] 工作沟通 - 2023年12月29日李军到公司与内部审计相关工作人员沟通2024年度内部审计工作规划[3]

人员情况 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[1] 业务收入 - 2023年中兴财光华业务收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41142.94万元[2] 客户数据 - 中兴财光华出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10133.00万元，资产均值159.39亿元[2] - 2023年度公司同行业上市公司审计客户为7家[2] 审计评价 - 中兴财光华为公司2023年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为中兴财光华2023年度审计勤勉尽责、专业审慎，报告客观真实[6]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-035 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 5 人)，董事刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、李 军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴 涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴涛祥先生的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认 为 2023 年度公司管理层认真贯彻执行了董事会与股东大会的各项决议， ...