影响已消除的专项说明审核报告 关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 225011 号 关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 中兴财光华审专字（2024）第 225011 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳市长方集团股份有限公司（以下简称 "长方集团"或"公司"）编制的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 长方集团董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于 2022 年度内控审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容 真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是长方集团董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对长方集团董事会编报的《关于 2022 年度内控审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表审 核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务 信息审计或审阅 ...

业绩问题 - 2022年12月31日财务报告内控存在重大缺陷，子公司前期财报有重大会计差错[2] 整改举措 - 2022年5月18日审议通过成立调查委员会议案[3] - 2022年12月20日调查委员会提交整改报告[3] - 2023年1月17日审议通过前期会计差错更正议案并聘请审计[3][4] - 对会计差错进行账务更正，完善整改23个内控制度[4] - 组织人员培训，强化内审监督，修改子公司章程[4][5] 影响消除 - 董事会认为2022年度内控审计报告否定意见影响已消除[5]

审计情况 - 中兴财光华对公司2022年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 中兴财光华对公司2023年财报发表无保留意见审计报告[3] 监管与案件 - 控股子公司康铭盛因涉嫌拒绝、阻碍监管检查被立案调查[1] - 公司及康铭盛2023年度积极配合监管检查[2] - 公司对康铭盛原财务总监等人案件及时报案[2] 影响消除 - 2022年度审计报告强调事项对2023年财务无重大影响[3] - 董事会认为2022年度审计报告相关事项影响已消除[3]

关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 225012 号 关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 225012 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 长方集团控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司因涉嫌拒绝、阻 碍证券监督管理机构及其工作人员依法履行监督检查职权，被证监会稽查部门立 案调查；同时该控股子公司原财务总监等人因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证被深 圳龙华区公安部门立案侦查；截至财务报表报出日，上述案件的调查工作仍在进 行中。 该事项不影响已发表的审计意见。 二、关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项已消除的说 明 长方集团上期（2022 年度）带强调事项无保留意见审计报告涉及事项对 2023 年度财务报表使用者提请关注的影响程度已消除的情况说明： 1、长方集团的管理团队及控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 新的管理团队在 2023 年度积极配合证券监 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 225010 号 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 225010 号 深圳市长方集团股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 225002 号审 计报告。在此基础上，我们对长方集团编制的《深圳市长方集团股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进 行了核查。 一、管理层的责任 长方集团管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-043 深圳市长方集团股份有限公司 三、应对措施 1、明确责任领导、责任人、完成目标及时点，实行全员绩效考核。加强督办力 度，紧盯全年经营目标，做到任务完成效果与绩效考核挂钩，实现公司全体上下目标 一致，抓细抓实各项工作，确保完成 2024 年各项任务指标。 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 合并财务报表未分配利润为-1,523,997,255.20元，公司实收股本为790,108,769元，公司 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、2023年亏损原因 1、2023年半导体照明行业国内外市场整体需求仍然疲软，行业竞争激烈，受上 游芯片成本上涨和下游需 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-046 深圳市长方集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于董事2024年度薪酬 方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》及《关于监事2024年度 薪酬方案的议案》，现将2024年度董监高薪酬方案公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之 日有效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按照其所在公司担任职务及聘用合同领取薪酬，不另外就 董事职务在公司领取董事薪酬。 （2）公司独立董事津贴为11.43万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事按照其所在公司担任职 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-036 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第二次会议在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件及电话方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席 田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 20 ...

深圳市长方集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 ...

2023 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司和全体股东合法权益。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开了九次会议，监事会成员均亲自出席了会议，不存 在委托出席或缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的规定，各次监事会会议的主要情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，第四届监事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》《关于拟变更会计师 事务所的议案》。 2、2023 年 4 月 4 日，第四届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2 ...