证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-157 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人周红英现就提名李军先生为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市长方集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

深圳市长方集团股份有限公司 重大资产处置管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（下称"公司"）重大资产的 处置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识， 保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及 《深圳市长方集团股份有限公司章程》，特制订本办法。 第二条 本办法所称重大资产处置包括以下行为： 上述购买或者出售资产不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品 等与日常经营相关的资产。 第二章 审批决策权限 第三条 公司资产处置（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，由股东 大会审批： (一) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计 算依据）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50％以上，且 ...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事年报工作规程 目录 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高信息披露质量，明确独立董事职责， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的作用，规范年报编制与披露程序，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、法规、《公司章程》及监管机构的有关规 定，在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履 行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 初步审计后的沟 ...

深圳市长方集团股份有限公司 我们同意公司以资产抵押向关联方申请借款额度并将该议案提交至公司股东大 会审议。 独立董事：王寿群、朱星文、阮军 2023 年 12 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议对拟提交第四届董事会第四十次会议审议的部分事项进行了审核。公 司全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事会第四十次会议部分审议事 项发表审核意见如下： 一、对《关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的议案》的审核意见 本次公司向关联方新增借款额度符合公司现阶段经营发展需要，借款利率经公司 与关联方充分协商后确定，借款利率公允、合理。此次关联交易是公司关联方对公司 提供财务支持的体现，有利于公司筹措生产经营用资金并及时偿还银行贷款，确保流 动资金需求、缓解资金压力，维护公司信用。公司及子公司以各自房产为公司向关联 方新增借款额度提供顺位抵押担保系为满足公司融资需求同关联方协商确定，不存在 损 ...

深圳市长方集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等方式）向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司股东 大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、公开、 透明。 第四条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，公司应视具体情况，给予相关责 任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和保 荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第二章 募集资金的存放 第六条 为方便募集资金的管理、使用和对使用情况进行监 ...

深圳市长方集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信 息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差 错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》等的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 （一）本次会计政策变更情况概述，包括变更的日期、变更的原因、变更前 采用的会计政策、变更后采用的会计政策等； （二）本次会计政策变更对公司的影响，包括本次会计政策变更涉及公司业 务的范围，变更会计政策对财务报表所有者权益、净利润的影响等； （三）与为公司提供审计服务的会计师事务所的协调沟 ...

深圳市长方集团股份有限公司 对外担保制度 目 录 第一章 总 则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等法律、规章及《深圳市长方 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的担 保（含对控股子公司的担保），不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不包括因 其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供任何担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司董事会或股东大会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第二章 对外担保的审批权限和程序 第三章 对外担保的日常管理 第四章 担保信息披露 第五 ...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事工作细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市长方集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参照《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年 12月9日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出 席会议的董事6人)，董事王敏先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事阮军先生、 朱星文先生及王寿群女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董 事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-148 深圳市长方集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 一、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 具备上市公司审计工作的丰富经验，中兴财光华会计师 ...

☑ 是 □ 否 提名人共青城长方投资合伙企业（有限合伙）现就提名曾文德先生为深圳市长方 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-156 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...