证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-134 深圳市长方集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称《" 年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2023 年 11 月 14 日前对《年报问 询函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容 仍在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，本次《年报问询函（二）》延期至 2023 年 11 月 28 日前回复。 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-133 深圳市长方集团股份有限公司 2、借款方：深圳市长方集团股份有限公司 3、借款金额：9,100 万元人民币 4、借款期限：一年 5、借款用途：用于公司及子公司的生产经营 关于向关联方借款暨关联交易的进展公告 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向关联方借款进展情况概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方新增借款额度暨以资产为公司 向关联方借款余额及新增借款额度提供抵押担保的议案》，公司拟向关联方深圳车仆 实业控股有限公司（以下简称"车仆实业"）新增 10,000 万元借款额度，借款年利 率为 6%，借款期限一年（以每笔借款金额到账之日起计算）。公司及子公司拟以各 自资产为公司向车仆实业的借款余额及拟新增借款额度提供顺位抵押担保。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于公司向关联方新增借款额 度暨以资产为公司向关 ...

1、案件所处的诉讼阶段：已终审判决 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-132 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、诉讼的基本情况 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月26日召开第 四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于免除控股子公司执行董事、 监事暨委派新的执行董事、监事的议案》，公司决定免除李迪初担任的长方集团 康铭盛（深圳）科技有限公司（简称"康铭盛"）执行董事及陈璟担任的康铭盛监 事职务，并将委派公司员工余小灵担任康铭盛执行董事、衷政担任康铭盛监事。 2022年6月27日，公司行使股东权力与康铭盛另一股东一致同意决定李迪初自 即日起不再担任康铭盛执行董事、法定代表人，陈璟不再担任康铭盛监事，余小 灵自即日起为康铭盛新一届执行董事、法定代表人，衷政自即日起为康铭盛新一 届监事，任期三年。 李迪初向广东省深圳市坪山区人民法院提起诉讼，请求确认公司第四届董事 会第二十四次会议决议无效。 公司于2022年11月10 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-131 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表有表决权的股份数 222,960,384 股，占公司股份总数的 28.2189%。 （一）、会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月1日14:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日 2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议主持人：董事长王敏先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）、会议出席情况： 1、股东出席会议的总体情况 2、股东出席现场会议的情况 出席本次股东大会现场会议的股东 ...

深圳市福田区中康路128号卓越城一期一栋5层 邮编: 518049 电话:0755-28011818 网址：www.brlaw.com.cn 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 百瑞SZ会字202311-1号 致：深圳市长方集团股份有限公司 二、关于出席本次股东大会的人员资格 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如 下的法律意见。 百瑞仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及百瑞对该事实 的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-130 深圳市长方集团股份有限公司 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2023 年 10 月 31 日前对《年报问 询函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容 仍在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，本次《年报问询函（二）》延期至 2023 年 11 月 14 日前回复。 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ 敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称《" 年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入125,293,317.08元，同比减少20.61%；年初至报告期末营业收入451,142,298.07元，同比减少23.89%[4] - 营业总收入从5.93亿元降至4.51亿元，降幅约23.90%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -28,841,972.95元，同比增长17.81%；年初至报告期末为 -81,220,523.56元，同比增长24.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,619,444.75元，同比增长24.42%；年初至报告期末为 -85,193,994.49元，同比增长32.05%[4] - 净利润亏损从1.08亿元收窄至0.81亿元，收窄约24.79%[13] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -26,057,060.42元，同比增长67.43%[4] - 经营活动现金流量净额为 -26,057,060.42元，较之前增加53,954,128.61元，变动率67.43%，因购买商品等现金支付减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额亏损从8001.12万元收窄至2605.71万元，收窄约67.43%[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产854,667,474.65元，较上年度末减少14.13%；归属于上市公司股东的所有者权益112,621,139.67元，较上年度末减少41.36%[4] - 2023年9月30日资产总计854,667,474.65元，较年初995,270,211.19元有所减少[11] - 负债合计从8.03亿元降至7.41亿元，降幅约7.62%[12] - 归属于母公司所有者权益合计从1.92亿元降至1.13亿元，降幅约41.99%[12] 部分资产项目变化 - 货币资金较上年度末减少40,173,149.01元，变动率 -51.86%，主要系报告期内票据到期付款增加所致[7] - 其他应收款较上年度末减少7,644,643.86元，变动率 -41.00%，主要系报告期内出口退税款收回所致[7] - 存货较上年度末减少31,804,154.88元，变动率 -31.33%，主要系报告期内季节性销售变化所致[7] 部分负债项目变化 - 短期借款较上年度末减少76,630,880.84元，变动率 -30.13%，主要系报告期内归还银行贷款及票据贴现到期所致[7] - 2023年9月30日流动负债合计682,845,047.84元，较年初724,001,982.54元有所减少[11] 其他收益与支出变化 - 其他收益较上年同期减少4,578,523.35元，变动率 -38.72%，主要系报告期内收到政府补助减少所致[7] - 营业外支出为2,635,405.34元，较之前增加1,953,688.04元，变动率286.58%，主要因诉讼逾期利息增加[8] 所得税费用变化 - 所得税费用为 -942,767.34元，较之前增加14,378,389.41元，变动率93.85%，因应纳税所得额上升[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额为 -6,764,123.06元，较之前减少8,762,564.20元，变动率 -438.47%，因支付康铭盛少数股权转让尾款[8] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计309.97万元，2022年同期为1069.13万元[15] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计986.38万元，2022年同期为869.29万元[15] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 676.41万元，2022年同期为199.84万元[15] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动现金流量净额为46,364,788.38元，较之前增加33,088,007.21元，变动率249.22%，因向关联方借款增加[8] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计4.18亿元，2022年同期为3.05亿元[15] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计3.72亿元，2022年同期为2.92亿元[15] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4636.48万元，2022年同期为1327.68万元[15] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为14,957,926.46元，较之前增加77,664,130.47元，变动率123.85%，因购买商品现金支付减少及借款增加[8] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1495.79万元，2022年同期为 - 6270.62万元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25,433人，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 南昌祥平科技集团有限公司持股9.93%，持股数量78,478,085股，股份质押且冻结[8] 营业总成本变化 - 营业总成本从7.02亿元降至5.37亿元，降幅约23.42%[12] 营业利润变化 - 营业利润亏损从1.23亿元收窄至0.80亿元，收窄约35.23%[13] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从 -0.1367元升至 -0.1028元，升幅约24.79%[13] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计从5.70亿元降至5.06亿元，降幅约11.25%[14] - 经营活动现金流出小计从6.50亿元降至5.32亿元，降幅约18.18%[14] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为141.43万元，2022年同期为202.98万元[15] 期初与期末现金及现金等价物余额 - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为174.99万元，2022年同期为7220.46万元[15] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1670.78万元，2022年同期为949.84万元[15]

中兴财光华对公司2022年度内部控制进行审计并出具了否定意见的内部控制审 计报告，认为公司于2022年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷有：对康铭盛监 督管控不到位，经公司自查发现康铭盛前期财务报表存在重大会计差错，在2022年12 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-129 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对公司2021年度 内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》9.4条第四项的规定，公司股票于2022年5月6日开市起被实施其他风险警示； 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公司2022年 度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司股票交易继续 被实施其他风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.8条的相关规定，"上市公司因 本规则第9.4条第一项 ...

一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-125 深圳市长方集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023 年10月20日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式 出席会议的董事6人)，董事王敏先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事阮军先生、 朱星文先生及王寿群女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董 事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 公司《2023 年 第三 季度 报告 》的 具体 内容 详见 公司 同日 于巨 潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《20 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件及电话方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人(以通讯表决方式出 席会议的监事 1 人)，监事黄楚钰女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会 议由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论审议了如下议 案： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-126 深圳市长方集团股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-128）。 经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 监 ...