利润分配时间 - 公司须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）派发[2] 现金分红条件 - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[6] - 原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[6] - 拟实施现金分红需该年度可分配利润为正值、现金流充裕，审计报告为标准无保留意见，且未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出[7] 不进行现金分红情况 - 年末资产负债率超过70%、当年经营活动现金流量净额为负、未来十二个月有重大投资计划或重大现金支出时可不进行现金分红[6] - 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于50%、经营活动现金流量净额为负、存在未弥补亏损时可不进行利润分配[4] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%且超5000万元为重大投资计划或重大现金支出[6] 股票股利分配 - 累计未分配利润超过公司股本总额的100%时，公司可采取股票股利方式分配[6] 审议规定 - 审议利润分配预案的董事会会议需经二分之一以上独立董事同意，方能提交股东大会审议[3][4] - 独立董事行使征集投票权等职权需全体独立董事二分之一以上同意[3][4] 不同阶段现金分红占比 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[9][10] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[9][10] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[9][10] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[10] 现金分红比例调整 - 经营活动现金流量净额连续两年低于当年可供分配利润10%，可调整现金分红比例[12] 利润分配流程 - 董事会制订利润分配预案并提交股东大会审议通过[9][10][12] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东大会以特别决议通过[11][12] 留存利润用途 - 公司留存未分配利润用于重大投资、现金支出及日常经营流动资金[9][12][13] 违规处理 - 股东违规占用公司资金，扣减其分配的现金股利偿还占用资金[12][13] 章程修订 - 修订《公司章程》事宜须提交2023年度股东大会以特别决议审议通过生效[13]

公司基本信息 - 公司于2012年3月21日在深交所上市，首次发行2700万股普通股[7] - 公司注册资本79010.8769万元，股份总数79010.8769万股[8][15] - 设立时邓子长等四人分别认购不同股份及占比[13] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，应三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[21] - 持有5%以上股份股东买卖限制及收益规定[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下应召开临时股东大会及相关流程[33][37][38] - 股东大会决议通过比例及特别事项规定[50][53][55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[71] - 董事会决策权限及会议召开规定[77][78][79] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 监事每届任期3年，连选可连任[87] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[95] - 公司分配利润提取法定公积金规定[96] - 不同情形下利润分配及现金分红比例规定[98][100][101] 其他规定 - 公司聘用、解聘会计师事务所规定[108] - 公司通知送达方式及日期规定[110][112] - 公司合并、分立等相关债权人通知及公告规定[115][116]

业绩总结 - 2023年末未分配利润-15.24亿元，实收股本7.90亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2023年国内外收入、营收同比下降[2] 新策略 - 实行全员绩效考核完成2024任务指标[3] - 推进精益化生产管理降本增效[4] - 加强财务管理防范资金风险[4] - 梳理资产业务聚焦主业寻新能源机会[4] 市场扩张 - 扩大海外市场开拓南美、北美、西欧客户[6] 业务布局 - 计划在江西成立新能源子公司布局业务[7]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-036 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第二次会议在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件及电话方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席 田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 20 ...

（王亮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，充 分发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护股东整体 利益。现将本人2023年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王亮，出生于1967年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，注册 会计师。现任深圳市长方集团股份有限公司独立董事、深圳市创特科技有限公司财务 负责人。本人自2023年12月29日起担任公司独立董事及第五届董事会审计委员会主任 委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。 深圳市长方集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 225010 号 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 225010 号 深圳市长方集团股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 225002 号审 计报告。在此基础上，我们对长方集团编制的《深圳市长方集团股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进 行了核查。 一、管理层的责任 长方集团管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-046 深圳市长方集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于董事2024年度薪酬 方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》及《关于监事2024年度 薪酬方案的议案》，现将2024年度董监高薪酬方案公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之 日有效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按照其所在公司担任职务及聘用合同领取薪酬，不另外就 董事职务在公司领取董事薪酬。 （2）公司独立董事津贴为11.43万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事按照其所在公司担任职 ...

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定， 就公司在任独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司在任独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市长方集团股份有限公司 深圳市长方集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

关联借款 - 2024年度拟向关联方新增借款额度50000万元，利率6%，期限一年[1] - 2023年度累计借款33800万元，2023年末余额26000万元[8] - 截至公告披露日借款余额31200万元，额度可循环至2024年末[2][8] 公司资产 - 车仆实业2023年末总资产26559223.65元，净资产26392251.77元[4] - 格锐瀚特2023年末总资产42550913.33元，净资产42196369.75元[4][5] 抵押资产 - 长方集团抵押土地及建筑2023年末账面价值6947.64万元[6] - 江西康铭盛抵押厂房2023年末账面价值15092.00万元[7] - 上高高能佳抵押厂房2023年末账面价值3567.64万元[7]