| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 1 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，根据业务发展和未来审计 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-116 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10063 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZI10063 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称聚飞光电） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促 进企业可持续发展，维护股东合法权益。2023 年度深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关法律法规的规定和要求，对本公司内部控制体系及运 行情况进行了自查，并对公司 2023 年内部控制情况的合理性、有效性进行了评 价，评价情况如下： 一、公司基本情况 深圳市聚飞光电股份有限公司前身为 2005 年 9 月 15 日成立的深圳市聚飞光 电有限公司，本公司系原深圳市聚飞光电有限公司整体变更而来。2012 年 3 月 19 日在深交所挂牌上市（股票简称：聚飞光电，股票代码：300303）。 统一社会信用代码：91440300779871060C； 法定代表人：邢美正 注册资本：1,342, ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10064 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | 1 | | | 况汇总表 | | | 专项报告第 1 页 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10064 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 ...

（一）报告期资产构成及变动情况 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年12月31日母公司以及合并的资 产负债表、2023年度母公司以及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现 将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2023年，公司实现营业收入2,512,195,733.65元，比上年同期增长11.07%；归属于上市公 司股东的净利润230,045,144.11元，比上年同期增长22.27%。 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | / 2023 | 年度 | | | /2022 | 年度 | | | （%） | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.17 | | | | 0.14 | | 21.43 | | 稀释每股收益 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 1 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市聚飞光电股份 有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及募集资金使用等有关规定，对聚飞光电 2023 年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__柴广跃_作为_深圳市聚飞光电__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_深圳市聚飞光电股份有限公司_的_董事会__提名 为_深圳市聚飞光电_股份有限公司（以下简称该公司）第 _六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市聚飞光电__股份有限公司第 _五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提 相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吉杏丹） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吉杏丹，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的 意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉杏丹，女，1987 年出生,中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学, 英语和会计学专业，文学和管理学双学士学位，上 ...