董事会提名 - 公司董事会提名蒋荣状为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[19][20] - 兼任独立董事的上市公司不超5家[33] - 在公司连续任独立董事未超六年[34] - 过往任职无违规缺席及意见不符情况[37][38][39] - 近三十六个月未受相关部门处罚[40] - 担任董监高的公司不超五家[41]

江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-028 江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 2023 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议 案》。公司董事会同意提名钱振宇先生、彭汛先生、吴天翼先生、贡健先生、王杨先 生、胡蕴新先生为公司第六届董事会非独立董事；提名蒋荣状先生、金剑先生、刘 刚先生为公司第六届董事会独立董事。 蒋荣状先生、金剑先生、刘刚先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候 选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司独立董事发 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 刘 刚 为江阴海达橡 塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第六届监事会 职工代表监事，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议： 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-031 二〇二三年八月十二日 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历 承植：男，监事，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年生，大专学历。曾任江阴 海达橡塑制品有限公司工艺员、采购员，江阴海达橡塑股份有限公司采购部副经理， 2020 年 3 月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司采购中心经理。承植未持有公司股 份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 金剑 为江阴海达橡塑 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违 ...

监事会换届 - 海达股份第五届监事会成员任期将满进行换届选举[3] - 第六届监事会由3名监事组成，含2股东代表和1职工代表监事[3] - 2023年8月11日第五届监事会第十四次会议通过换届议案[3] - 提名陈敏刚、李波为第六届监事会股东代表监事[3] - 监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] - 职工代表监事由职工代表大会选举产生[3] - 新一届就任前原监事继续履职[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位及人员：中泰证券王华炳、北京宏道投资李蒙、兴业证券张勋、富国基金汪欢吉 [2] - 时间：2023年7月5日 [2][3] - 地点：江苏省江阴市周庄镇云顾路585号 [2] - 上市公司接待人员：董事、常务副总经理彭汛，董事、副总经理、董事会秘书胡蕴新 [2] 光伏用卡扣短边框产品介绍 - 产品发展：多年前开发压块产品并迭代为卡扣短边框产品 [2] - 产品组成：由两段异形铝合金型材、橡胶件组成 [2] - 产品特点：整体卡紧、受力，紧固性能好、安装便捷、包装运输成本低，可大幅下降铝型材用量，减少碳排放 [2] 光伏用卡扣短边框产品优点 - 更安全可靠：具有超强插拔力和优异载荷能力，橡胶件耐盐雾、耐老化、耐紫外线，满足使用年限 [2] - 更经济高效：大幅降低铝材用量，组件不积灰，节约包装空间，降低运输成本，无需打硅酮胶，省去胶水固化时间，减少周转场地，提高生产效率 [2] - 更轻量快捷：比全边框更轻量化，优化配件便捷安装方式 [3] - 更节能环保：不使用硅酮胶，橡胶件易拆卸，可回收利用 [3] 其他活动内容 - 参观太阳能光伏组件应用展示平台 [3]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为553,196,087.63元，同比下降17.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,736,734.59元，同比下降18.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为63,070,302.10元，同比增长146.47%[4] - 公司非流动资产处置损益为-244,100.92元，政府补助为1,747,095.49元[5] 资产状况 - 公司第一季度末流动资产总额为2,122,701,091.52元，较年初下降183,351,787.83元[11] - 公司第一季度末非流动资产总额为1,036,802,059.91元，较年初上升10,271,028.22元[11] - 公司第一季度末流动负债总额为923,738,112.11元，较年初下降204,882,518.31元[12] - 公司第一季度末非流动负债总额为101,584,012.97元，较年初下降1,230,168.41元[12] 经营成本 - 公司第一季度，营业总成本为525,027,311.43元，较上期有所下降[13] - 研发费用为17,874,588.59元，较上期有所下降[13] - 财务费用为4,431,986.37元，其中利息费用为3,285,305.23元[13] 现金流量 - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额同比增长146.47%[8] - 公司第一季度末现金及现金等价物净增加额为24,386,161.62元，较上期有显著增加[17] - 经营活动现金流入小计为511,142,098.02元，较上期有所下降[15] - 经营活动现金流出小计为448,071,795.92元，较上期有所下降[16] - 投资活动现金流出小计为35,323,878.68元，较上期有所增加[16] - 筹资活动现金流入小计为35,000,000.00元，较上期有所下降[16] - 筹资活动现金流出小计为38,289,679.86元，较上期有所下降[16]

证券代码： 300320 证券简称：海达股份 江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 4 14 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理钱振宇 | | 员姓名 | 2、董秘胡蕴新 | | | 3、独立董事金剑 | | | 4、财务总监朱建娟 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 主要内容介绍 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司的橡胶原材料采购是否源自东盟地区？ | | | 您好！ ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为2,629,966,180.92元，同比增长4.24%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为103,081,457.82元，同比下降30.50%[9] - 公司2022年末资产总额为3,332,583,911.04元，同比增长6.17%[9] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等，合计金额为8727.26万元[12] - 公司未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目界定为经常性损益[13] - 公司主要以橡胶制品密封和减振为核心业务，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车等领域[14][15] 产品及市场 - 公司子公司科诺精工主营汽车天窗导轨铝制品业务，受到汽车轻量化趋势推动，产品应用领域不断扩大[16][17] - 公司橡胶零配件业具有国民经济基础产业地位，应用领域广泛，与国民经济景气度相关[18] - 公司在密封减振业务和轻量化铝制品业务方面均处于行业领先地位，产品在市场上享有较高知名度[19][20] - 公司轨道交通领域产品主要包括轨道车辆橡胶密封件、盾构隧道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件等[21][22] - 公司汽车领域主要以密封减振业务和轻量化铝制品业务为主，产品应用于多个知名汽车品牌的车型[23][24] 原材料及成本 - 公司主要原材料价格较上一报告期无重大变化，受国际原油价格上涨、国内供需不平衡等因素影响，主要原材料价格仍处于高位[30] 技术研发 - 公司成功开发了新产品，如汽车电动尾门防夹条及滑动门中导轨胶条产品等[41] - 公司持续走差异化可持续发展之路，在新能源汽车领域取得了一定突破[41] - 公司研发出一种安全性高的环保领域配方渗透密封系统，增加了建筑领域的销售额[78] 财务状况 - 公司2022年营业总收入为262,996.62万元，同比增长4.24%[39] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润为10,308.15万元，同比下降30.50%[39] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为115,483,589.43元，同比下降16.18%[43] 合作与订单 - 公司与上汽大通汽车有限公司、广汽三菱汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司等合作，提供汽车密封条产品，订单数和单价合同正常执行[47] - 公司在2022年继续执行多个车辆单价合同，订单数较多，执行时间跨度较长[53] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染防治法》等[156] - 公司对污染物进行分类处理，生活垃圾交由环卫部门处置，一般工业固废交由回收商回收利用，危险废物交由处置单位处理[159]