市场扩张和并购 - 公司子公司海达新加坡拟用70万美元自有资金在罗马尼亚设全资孙公司海达罗马尼亚，持股100%[2] - 海达罗马尼亚暂定名、法定代表人、住所及经营范围已明确[7] 未来展望 - 设立孙公司为开拓欧洲市场、扩宽业务，符合公司战略规划[9][12] 其他新策略 - 2023年10月25日董事会通过设孙公司议案，无需股东大会审议[3][4] 风险提示 - 海外业务有汇率变化、文化政治法律差异等不确定因素[10]

董事会事项 - 独立董事对第六届董事会第一次会议审议事项发表独立意见[2] - 选举董事长、聘任高级管理人员程序合规有效[2] - 董事长及高管能胜任岗位，无禁止任职情形[2] - 选举、聘任人员未损害公司及股东利益[2] - 独立董事一致同意选举、聘任事项[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于8月28日下午2时30分召开[3] - 出席股东及代表15人，代表股份248,791,673股，占比41.3802%[8] 选举情况 - 钱振宇等非独立董事选举票数占出席有表决权股份总数99.9973%[10] - 蒋荣状等独立董事选举票数占出席有表决权股份总数99.9973%[18] - 陈敏刚等监事会股东代表监事选举票数占出席有表决权股份总数99.9973%[22] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[24] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[26]

会议情况 - 公司于2023年8月28日16时30分召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 选举陈敏刚为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果为3名同意，占100%，0名弃权，0名反对[4] 人员信息 - 陈敏刚1973年生，大专学历，工程师[8] - 陈敏刚持有公司股份1,832,597股[8]

公司治理 - 2023年8月召开股东大会和职工代表大会，选举第六届董事会和监事会，任期三年[1] - 钱振宇当选董事长，陈敏刚当选监事会主席[3][5] - 钱振宇任总经理，彭汛等任副总经理，华平任财务总监[6] 人员聘任 - 胡蕴新任董事会秘书，周萍虹任证券事务代表[6][8] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表电话0510 - 86900687，邮箱haida@haida.cn[9]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于8月28日召开，8月12日公告，现场与网络投票结合[3] - 现场会议8月28日下午2时30分召开，网络投票8月28日分时段进行[3] - 股权登记日为2023年8月23日[4] 股东出席情况 - 出席股东及代表15人，代表248,791,673股，占比41.3802% [5] - 中小投资者股东及代表7人，代表51,950,100股，占比8.6406% [6] 选举结果 - 非独立董事、独立董事换届选举各候选人获248,784,873票，占比99.9973% [7][15] - 刘刚当选独立董事，获票数占比高[17] - 陈敏刚、李波当选股东代表监事，获票数占比高[18][20] 会议合法性 - 公司2023年第一次临时股东大会召集、召开程序合法有效[21]

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-034 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日下午16时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2023年8 月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举 的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》； 经审议，选举钱振宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,193,417,637.25元，同比下降5.81%[11][49] - 归属于上市公司股东的净利润为65,269,974.90元，同比增长5.84%[11][34] - 经营活动产生的现金流量净额为71,423,328.50元，同比增长142.38%[11][49] - 公司2023年半年度实现营业总收入为119,341.76万元，较上年同期下降5.81%[34] - 公司2023年上半年度营业利润为80,353,199.31元，同比增长14.04%[123] - 公司2023年上半年净利润为66,702,475.90元，同比增长4.59%[121] - 公司2023年上半年综合收益总额为455.8亿元[131] - 公司2023年上半年母公司所有者权益末余额为778亿元[130] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为39,006,768.33元，较去年同期增长305.08%[126] 主要业务 - 公司主要业务为橡塑材料改性研发，以密封带动减振，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等领域[16][21] - 公司销售模式为根据客户实际需求进行供货，直接销售给最终客户或二次配套[28] - 公司注重为客户进行个性化方案设计，销售人员与客户讨论确定方案细节[29] - 公司产品主要应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等领域[21] 项目进展 - 公司2022年8月21日进行的防水材料采购项目中，完成进度为57%[36] - 公司参与的珠三角城际广佛环线GFHD-2标六工区项目止水进度为90%[36] - 公司2023年半年度报告显示，部分项目的止水进度较快，已完成比例超过90%[37] - 公司2023年半年度报告显示，部分项目的止水进度较慢，仅完成比例不足50%[37] - 公司2023年半年度报告显示，部分项目的止水进度较为平稳，完成比例在60%-80%之间[38] 客户合作 - 公司与吉利汽车、一汽红旗、理想汽车等知名汽车企业签订了单价合同和订单，订单执行时间跨越多年[43] - 公司2023年半年度报告显示，江阴海达橡塑公司销售情况变化主要集中在汽车领域，涉及静态密封条、动态密封条等产品[43] - 公司2023年1月至6月，公司与多家汽车企业签订合同，订单涵盖多种车辆部件，包括减振器、副车架衬套等[46] 风险控制 - 公司面临的宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险主要包括世界经济增速放缓、国内外复杂严峻形势、外部输入性风险上升等[58] - 应收账款余额较大的风险主要源于国内外经济形势导致下游客户资金紧张、行业结算方式导致的回款速度不同、客户项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形等[58] - 原材料价格上涨的风险主要受贸易战、地区冲突、人民币汇率波动等因素影响，对公司的成本控制和经营风险造成不利影响[58] - 公司将积极关注并应对新项目实施风险，确保新项目的顺利实施，避免对公司造成较大的损失[59] - 并购整合风险和公司规模快速扩张引起的管理风险主要表现在管理体系和管理架构复杂、人力资源成本上升等方面，公司将加强管理团队培训和引入专业技术人才来降低管理风险[59] 环保责任 - 公司及其子公司在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律法规，严格执行各项环境保护国家及行业标准[66][67] - 公司按照相关法律法规要求及时足额缴纳了环境保护税，报告期内共缴纳环境保护税3.05万元[72] - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，通过建设分布式光伏项目和升级产品，减少光伏行业铝型材用量，从而减少碳排放[74] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人钱振宇承诺不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行的股份[82] - 公司控股股东和实际控制人钱振宇及其他董事、监事、高级管理人员承诺每年转让的股份不超过公司股份总数的百分之二十五[82] - 公司控股股东和实际控制人钱振宇等承诺避免与公司未来可能发生的同业竞争，不从事与公司业务相同或相似的业务[83] - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[65]

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 金剑 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___ ...

独立董事任职资格 - 候选人声明与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 本人及直系亲属不属特定股份股东及相关单位任职人员[15][16] - 兼任上市公司不超5家，连续任职不超6年[28][29] - 过往任职无未出席会议及意见不符等违规情形[31][32][33] - 近36个月无受其他部门处罚，任职公司不超5家[34][35]