江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-034 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日下午16时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2023年8 月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举 的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》； 经审议，选举钱振宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,193,417,637.25元，同比下降5.81%[11][49] - 归属于上市公司股东的净利润为65,269,974.90元，同比增长5.84%[11][34] - 经营活动产生的现金流量净额为71,423,328.50元，同比增长142.38%[11][49] - 公司2023年半年度实现营业总收入为119,341.76万元，较上年同期下降5.81%[34] - 公司2023年上半年度营业利润为80,353,199.31元，同比增长14.04%[123] - 公司2023年上半年净利润为66,702,475.90元，同比增长4.59%[121] - 公司2023年上半年综合收益总额为455.8亿元[131] - 公司2023年上半年母公司所有者权益末余额为778亿元[130] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为39,006,768.33元，较去年同期增长305.08%[126] 主要业务 - 公司主要业务为橡塑材料改性研发，以密封带动减振，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等领域[16][21] - 公司销售模式为根据客户实际需求进行供货，直接销售给最终客户或二次配套[28] - 公司注重为客户进行个性化方案设计，销售人员与客户讨论确定方案细节[29] - 公司产品主要应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等领域[21] 项目进展 - 公司2022年8月21日进行的防水材料采购项目中，完成进度为57%[36] - 公司参与的珠三角城际广佛环线GFHD-2标六工区项目止水进度为90%[36] - 公司2023年半年度报告显示，部分项目的止水进度较快，已完成比例超过90%[37] - 公司2023年半年度报告显示，部分项目的止水进度较慢，仅完成比例不足50%[37] - 公司2023年半年度报告显示，部分项目的止水进度较为平稳，完成比例在60%-80%之间[38] 客户合作 - 公司与吉利汽车、一汽红旗、理想汽车等知名汽车企业签订了单价合同和订单，订单执行时间跨越多年[43] - 公司2023年半年度报告显示，江阴海达橡塑公司销售情况变化主要集中在汽车领域，涉及静态密封条、动态密封条等产品[43] - 公司2023年1月至6月，公司与多家汽车企业签订合同，订单涵盖多种车辆部件，包括减振器、副车架衬套等[46] 风险控制 - 公司面临的宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险主要包括世界经济增速放缓、国内外复杂严峻形势、外部输入性风险上升等[58] - 应收账款余额较大的风险主要源于国内外经济形势导致下游客户资金紧张、行业结算方式导致的回款速度不同、客户项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形等[58] - 原材料价格上涨的风险主要受贸易战、地区冲突、人民币汇率波动等因素影响，对公司的成本控制和经营风险造成不利影响[58] - 公司将积极关注并应对新项目实施风险，确保新项目的顺利实施，避免对公司造成较大的损失[59] - 并购整合风险和公司规模快速扩张引起的管理风险主要表现在管理体系和管理架构复杂、人力资源成本上升等方面，公司将加强管理团队培训和引入专业技术人才来降低管理风险[59] 环保责任 - 公司及其子公司在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律法规，严格执行各项环境保护国家及行业标准[66][67] - 公司按照相关法律法规要求及时足额缴纳了环境保护税，报告期内共缴纳环境保护税3.05万元[72] - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，通过建设分布式光伏项目和升级产品，减少光伏行业铝型材用量，从而减少碳排放[74] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人钱振宇承诺不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行的股份[82] - 公司控股股东和实际控制人钱振宇及其他董事、监事、高级管理人员承诺每年转让的股份不超过公司股份总数的百分之二十五[82] - 公司控股股东和实际控制人钱振宇等承诺避免与公司未来可能发生的同业竞争，不从事与公司业务相同或相似的业务[83] - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[65]

独立董事任职资格 - 候选人声明与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 本人及直系亲属不属特定股份股东及相关单位任职人员[15][16] - 兼任上市公司不超5家，连续任职不超6年[28][29] - 过往任职无未出席会议及意见不符等违规情形[31][32][33] - 近36个月无受其他部门处罚，任职公司不超5家[34][35]

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 金剑 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___ ...

江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-027 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 （二）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 1、选举钱振宇为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 江阴海达橡塑股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日9时在公司四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于 2023年8月1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持， 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事周辉以 ...

资金往来数据 - 2023年初与宁波科诺往来资金余额4650.59万元[1] - 2023年半年度往来累计发生额18440万元[1] - 2023年半年度往来利息0元[1] - 2023年年度偿还累计发生额22931.42万元[1] - 2023年半年度期末往来资金余额159.17万元[1] 往来相关情况 - 与宁波科诺往来为非经营性，因资金往来款形成[1] - 宁波科诺是公司全资子公司，核算科目为其他应收款[1] 资金占用情况 - 2023年上半年无控股股东等非经营性资金占用[1]

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 蒋荣状 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不 ...

会议情况 - 公司2023年8月11日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2023年半年度报告及其摘要议案，3人同意占比100%[3] - 审议通过监事会换届选举议案，3人同意占比100%[4] 候选人信息 - 选举陈敏刚、李波为第六届监事会股东代表监事候选人[4][5] - 陈敏刚生于1973年，持股1,832,597股[10] - 李波生于1986年，未持股[11] 后续安排 - 换届选举议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2023年8月28日下午2:30召开第一次临时股东大会[1][31] - 股权登记日为2023年8月23日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2023年8月28日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2023年8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2023年8月28日9:15，结束时间为15:00[23] 议案信息 - 董事会非独立董事换届选举应选6人[6][28] - 董事会独立董事换届选举应选3人[7][28] - 监事会换届选举应选2人[7][28] 其他信息 - 现场会议登记时间为2023年8月25日上午8:30 - 11:30，下午14:30 - 17:30[10] - 普通股投票代码为"350320"，投票简称为"海达投票"[16]

财务情况 - 截至2023年6月30日，对外担保余额11624.69万元，占2022年经审计归母净资产比例5.49%[2] - 截至2023年6月30日，无逾期对外担保、涉诉担保金额及担保损失[2] - 截至2023年6月30日，无控股股东及关联方非正常占用资金情况[3] 人事提名 - 提名钱振宇等6人为第六届董事会非独立董事候选人[5] - 提名蒋荣状等3人为第六届董事会独立董事候选人[6]