江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-027 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 （二）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 1、选举钱振宇为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 江阴海达橡塑股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日9时在公司四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于 2023年8月1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持， 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事周辉以 ...

资金往来数据 - 2023年初与宁波科诺往来资金余额4650.59万元[1] - 2023年半年度往来累计发生额18440万元[1] - 2023年半年度往来利息0元[1] - 2023年年度偿还累计发生额22931.42万元[1] - 2023年半年度期末往来资金余额159.17万元[1] 往来相关情况 - 与宁波科诺往来为非经营性，因资金往来款形成[1] - 宁波科诺是公司全资子公司，核算科目为其他应收款[1] 资金占用情况 - 2023年上半年无控股股东等非经营性资金占用[1]

独立董事候选人情况 - 蒋荣状声明与公司不存在影响独立性的关系[2] - 蒋荣状及直系亲属持股等情况符合规定[18][19] - 蒋荣状兼任上市公司数量等任职情况合规[31][32][34][35][36][37][38]

会议情况 - 公司2023年8月11日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2023年半年度报告及其摘要议案，3人同意占比100%[3] - 审议通过监事会换届选举议案，3人同意占比100%[4] 候选人信息 - 选举陈敏刚、李波为第六届监事会股东代表监事候选人[4][5] - 陈敏刚生于1973年，持股1,832,597股[10] - 李波生于1986年，未持股[11] 后续安排 - 换届选举议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2023年8月28日下午2:30召开第一次临时股东大会[1][31] - 股权登记日为2023年8月23日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2023年8月28日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2023年8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2023年8月28日9:15，结束时间为15:00[23] 议案信息 - 董事会非独立董事换届选举应选6人[6][28] - 董事会独立董事换届选举应选3人[7][28] - 监事会换届选举应选2人[7][28] 其他信息 - 现场会议登记时间为2023年8月25日上午8:30 - 11:30，下午14:30 - 17:30[10] - 普通股投票代码为"350320"，投票简称为"海达投票"[16]

财务情况 - 截至2023年6月30日，对外担保余额11624.69万元，占2022年经审计归母净资产比例5.49%[2] - 截至2023年6月30日，无逾期对外担保、涉诉担保金额及担保损失[2] - 截至2023年6月30日，无控股股东及关联方非正常占用资金情况[3] 人事提名 - 提名钱振宇等6人为第六届董事会非独立董事候选人[5] - 提名蒋荣状等3人为第六届董事会独立董事候选人[6]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋荣状为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[19][20] - 兼任独立董事的上市公司不超5家[33] - 在公司连续任独立董事未超六年[34] - 过往任职无违规缺席及意见不符情况[37][38][39] - 近三十六个月未受相关部门处罚[40] - 担任董监高的公司不超五家[41]

江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-028 江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 2023 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议 案》。公司董事会同意提名钱振宇先生、彭汛先生、吴天翼先生、贡健先生、王杨先 生、胡蕴新先生为公司第六届董事会非独立董事；提名蒋荣状先生、金剑先生、刘 刚先生为公司第六届董事会独立董事。 蒋荣状先生、金剑先生、刘刚先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候 选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司独立董事发 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 刘 刚 为江阴海达橡 塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第六届监事会 职工代表监事，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议： 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-031 二〇二三年八月十二日 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历 承植：男，监事，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年生，大专学历。曾任江阴 海达橡塑制品有限公司工艺员、采购员，江阴海达橡塑股份有限公司采购部副经理， 2020 年 3 月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司采购中心经理。承植未持有公司股 份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监 ...