股东大会时间 - 2023年12月28日下午2:30召开2023年第二次临时股东大会[1][23] 投票时间 - 网络投票2023年12月28日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票2023年12月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统2023年12月28日9:15 - 15:00[16] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2023年12月25日[4] - 股东2023年12月27日17:30前传真登记参会[8] - 登记时间为2023年12月27日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[8] 议案与投票代码 - 议案1、2、4为特别议案，需三分之二以上通过[7] - 普通股投票代码为“350320”，简称为“海达投票”[14]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 独立董事职责 - 确保公司年度报告真实、完整、准确[2] - 有听取汇报、审核等职责[3] - 对可能损害权益事项发表独立意见[4] 工作安排 - 会计年度结束后30个工作日内管理层汇报并安排考察[4] - 年审注册会计师出具初步审计意见后安排见面[4] 特殊情况处理 - 对年报事项有异议半数以上同意可聘外部机构[4] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[7]

会议信息 - 公司于2023年12月12日下午4时召开第六届董事会第三次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项修改规则及章程议案表决，9名董事全票同意[3][4][6][7] - 《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[8]

审计委员会组成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审议年度内部审计工作报告等[7] - 披露财务会计报告等事项需过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[10] - 年度审计中与年审会计师事务所协商时间安排等工作[13] - 根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告并提交董事会[14] 内部审计部门工作 - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，提前三日通知，全体委员一致同意可豁免通知期[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则继续保留[21] - 通过的议案及表决结果，主任委员或董事会秘书应次日向董事会通报[21] 委员相关规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18] - 委员个人或直系亲属等与议题有利害关系时，应披露并可能回避表决[23] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题决议，由董事会审议议案[23] 规则其他说明 - 本规则自董事会决议通过之日起执行[26] - 未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》规定执行，抵触时按新规定执行[26] - 由公司董事会负责解释[26]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7.169亿元，同比增长6.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3107万元，同比增长11.60%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为19.10亿元，同比下降1.38%[19] - 净利润为9952.81万元，同比增长7.48%[20] - 综合收益总额为99,528,105.43元，同比增长7.48%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为96,340,663.76元，同比增长7.63%[21] - 基本每股收益为0.1602元，同比增长7.59%[21] - 稀释每股收益为0.1602元，同比增长7.59%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为6391万元，同比增长48.14%，主要因出差及招待费用增加[10] - 财务费用为689万元，同比增长91.42%，主要因汇兑收益下降[10] - 营业总成本为17.70亿元，同比下降2.34%[19] - 研发费用为6570.86万元，同比下降17.91%[19] - 销售费用为6390.87万元，同比增长48.13%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5866万元，同比增长7.54%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-7033万元，同比下降35.55%，主要因固定资产投资增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为58,664,509.37元，同比增长7.54%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,409,595,238.71元，同比下降6.11%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为862,369,866.19元，同比下降13.41%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,333,540.49元，同比扩大35.48%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-28,564,670.33元，去年同期为6,972,374.26元[24] - 期末现金及现金等价物余额为99,817,830.26元，同比下降34.39%[24] 资产和负债 - 货币资金期末余额为1.059亿元，较期初下降48.54%，主要因固定资产现金支出增加[10] - 应收票据期末余额为1.099亿元，较期初增长46.03%，主要因质押银票余额增加[10] - 应收账款为13.29亿元，同比增长6.23%[17] - 存货为4.41亿元，同比下降6.34%[17] - 固定资产为7.36亿元，同比增长16.02%[17] - 短期借款为2.84亿元，同比增长3.11%[17] - 公司货币资金从年初2.058亿元降至1.059亿元（2023年9月30日）[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,014人[12] - 第一大股东钱振宇持股11.69%（70,281,118股），其中限售股52,710,838股[12][15] - 钱燕韵持股9.60%（57,717,417股），限售股43,288,063股[12][15] - 胡鹤芳持股8.63%（51,916,433股），全部为无限售条件股份[12] - 王新萃通过大宗交易向王君恺购买315万股，王杨购买300万股[13] - 王杨新增限售股6,375,000股，总限售股占比75%[15] - 前10名股东合计持股比例达41.89%（含限售股）[12] - 香港中央结算有限公司持股1.23%（7,392,996股）为境外法人股东[12] - 限售股总额从1.057亿股增至1.111亿股（2023年三季度）[15] 其他财务数据 - 总资产为33.82亿元，较上年度末增长1.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.49亿元，较上年度末增长4.08%[5] - 归属于母公司所有者权益为21.49亿元，同比增长4.08%[18]

会议情况 - 公司于2023年10月25日召开第六届董事会第二次会议[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》，9名同意，占比100%[3] - 审议《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的议案》，9名同意，占比100%[4]

市场扩张和并购 - 公司子公司海达新加坡拟用70万美元自有资金在罗马尼亚设全资孙公司海达罗马尼亚，持股100%[2] - 海达罗马尼亚暂定名、法定代表人、住所及经营范围已明确[7] 未来展望 - 设立孙公司为开拓欧洲市场、扩宽业务，符合公司战略规划[9][12] 其他新策略 - 2023年10月25日董事会通过设孙公司议案，无需股东大会审议[3][4] 风险提示 - 海外业务有汇率变化、文化政治法律差异等不确定因素[10]

董事会事项 - 独立董事对第六届董事会第一次会议审议事项发表独立意见[2] - 选举董事长、聘任高级管理人员程序合规有效[2] - 董事长及高管能胜任岗位，无禁止任职情形[2] - 选举、聘任人员未损害公司及股东利益[2] - 独立董事一致同意选举、聘任事项[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于8月28日下午2时30分召开[3] - 出席股东及代表15人，代表股份248,791,673股，占比41.3802%[8] 选举情况 - 钱振宇等非独立董事选举票数占出席有表决权股份总数99.9973%[10] - 蒋荣状等独立董事选举票数占出席有表决权股份总数99.9973%[18] - 陈敏刚等监事会股东代表监事选举票数占出席有表决权股份总数99.9973%[22] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[24] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[26]

会议情况 - 公司于2023年8月28日16时30分召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 选举陈敏刚为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果为3名同意，占100%，0名弃权，0名反对[4] 人员信息 - 陈敏刚1973年生，大专学历，工程师[8] - 陈敏刚持有公司股份1,832,597股[8]