北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 北京旋极信息技术股份有限公司 章 程 (2023 年 8 月修订) 1 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织机构 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 3 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过， 决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-046 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2023 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 8 月 28 日（星期 一）下午 15：00 召开 2023 年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 ...

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到董事姜平先 生的辞职报告，姜平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将担任公司 顾问，负责公司战略发展的相关工作。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，姜平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，姜平先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，姜平先生持有公司股份92,756股，原定任期为2021年第二次 临时股东大会审议通过之日（即2021年4月1日）起三年。根据《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，姜平先生辞职 后至原定任期届满后六个月，将继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-047 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为旋极信息，股票代码为300324[18] - 公司注册地址为北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1层至5层101，邮政编码为100094[19] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,453,004,458.38元，较上年下降22.66%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-589,966,123.65元，较上年下降422.13%[21] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-73,494,691.17元，较上年下降151.16%[21] - 公司2022年末资产总额为6,130,451,226.28元，较上年末下降8.77%[21] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,409,338,774.19元，较上年末下降13.93%[21] 公司业务发展 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，持续推进数字化智能化产品体系，加大市场开拓力度[3] - 公司在国防军工领域拥有军工行业准入资质，为国防军工提供定制和配套信息化和智能化相关嵌入式产品与服务，持续实施军工发展战略[33] - 公司将紧跟国家“数字产业化、产业数字化”战略，以智慧城市的数据治理业务为核心，服务于建筑、园区、城市的管理者与运营方，实现数字城市业务的创新式发展[34] 公司产品及服务 - 公司主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等[42] - 公司的装备健康管理产品可应用于装备的状态监测和健康预测[42] - 公司的旺企云SaaS服务平台可为应用企业提供一站式财税综合服务[42] 公司研发情况 - 公司持续推进技术创新和管理创新，在嵌入式系统测试、电子元器件测试、装备综合保障和通信指挥方面取得重要成果[38] - 公司在税务信息化业务方面推出了多款产品，包括SaaS服务平台、涉税服务软件等，致力于数字化财税服务平台转型[39] - 公司在新型智慧城市业务中定位为“数据驱动治理运营服务商”，提供智能化管理服务，涵盖建筑智能化、数据中心、智慧水务等领域[39] 公司现金流情况 - 公司经营活动现金流净额为-73,494,691.17元，同比减少151.16%[160] - 公司投资活动现金流净额为-6,217,181.09元，同比减少105.66%[160] - 公司筹资活动现金流净额为-50,948,953.53元，同比增加77.52%[160]

财务状况 - 2023年第一季度，北京旋极信息技术股份有限公司营业收入为55.93亿元，同比增长12.10%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.38亿元，略有下降[1] - 公司总资产为605.05亿元，较上年度末下降1.30%[2] - 公司在2023年第一季度末的流动资产中，货币资金为14.09亿，应收账款为10.06亿[27] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1.68亿元，主要是因为本报告期收到政府补助所致[2] - 公司取得子公司投资成本小于取得投资时应享有的金额为1.18亿元，主要是因为本报告期收购子公司所致[3] 财务费用 - 公司的财务费用在2023年第一季度达到-3.70亿元，较去年同期大幅增加[10] 其他收入 - 其他收益为2.33亿元，较去年同期增长38.04%，主要是因为本报告期收购子公司所致[11] 投资收益 - 公司投资收益为-4.55亿元，较去年同期减少51.04%，主要是因为参股公司投资损失减少所致[12] 现金流量 - 公司的现金流量净额为-11.73亿元，较去年同期有所改善，主要是因为购买商品支付的现金减少所致[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-117,347,469.30元，较上一期-221,286,713.79元有所改善[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-78,823,480.95元，较上一期-44,853,674.17元有所下降[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,277,162.36元，较上一期-9,907,786.51元有显著增长[36] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，陈江涛持有人民币普通股数量最多，为1.69亿股[19] - 公司高管锁定股份中，蔡厚富持有的股份数量最多，为752.89万股[21] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为3,881,421,805.28元，较上期略有下降[28] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2,169,064,923.80元，与上期持平[29] 利润情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为559,337,181.74元，较上期有所增长[31] - 公司2023年第一季度营业总成本为587,353,419.17元，较上期有所增加[31] - 公司2023年第一季度净利润为-38,895,266.84元，较上期略有下降[32] - 2023年第一季度，北京旋极信息技术股份有限公司综合收益总额为-39,751,755.30元，较上一期-42,859,133.49元有所改善[33]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-026 北京旋极信息技术股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-17:00 四、联系人及咨询办法 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长陈为群女士，董事、总经理谢军伟先生，董事、副总经理、董事会秘 书蔡厚富先生，独立董事范 ...

公司基本信息 - 证券代码 300324，证券简称旋极信息 [2] - 2015 年 7 月 21 日下午 14:00 - 16:00 在公司会议室进行特定对象调研，参与单位包括长城证券、建信基金等多家机构，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书黄海涛女士和证券事务代表王丹女士 [2] 2015 年上半年业绩情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润 1650.00 万元 - 2150.00 万元，原因一是抓住“营改增”及“互通互联”机会，税控盘业务销售爆发式增长；二是并购北京中软金卡信息技术有限公司，新增石油行业信息化业务 [3] 税控业务进展 - 2015 年上半年抓住“营改增”及“互通互联”机会，与河南许继共同投资设立百望金赋，基本完成双方各省市税控销售、服务业务整合；加大基层服务建设，完成 500 多家基层服务网点建设 [3] - 近年加大税控业务投入，2015 年上半年人员规模和服务网点扩充，费用增加 [4] - 针对“营改增”新增行业开展相关产品研发，新型产品已投放市场，加大服务网点建设投入 [4] - 国税总局电子发票试点对公司税控业务是新机遇，不会产生冲击 [5] - 新型税控机具价格由发改委统一定价，目前公司在销产品全部为新型税控机具 [5] - 基于客户需求，用互联网思维做好税控业务增值服务，在企业服务领域布局，提供全方位顾问式服务 [5][6] 其他业务情况 - 全资子公司中软金卡中标中石油项目实施正常，公司将协助其业务拓展 [6] - 与拉卡拉在征信、银行业务、金融行业增值服务业务领域合作紧密，与拉卡拉支付有限公司投资组建北京旋极拉卡拉信息技术有限公司，打造“雲嘉”商务平台 [6][7] - 发行股份及支付现金收购西安西谷 100%股权事项已通过股东大会审议并报中国证监会审核，处于反馈回复阶段 [7] - 军工业务未来主要发展方向包括嵌入式系统开发等五个方面 [7] - 原计划 25500 万元收购大连淡宁实业发展有限公司 51%股权，调整为 10000 万元增资，持有 20%股权，根据业绩情况确定下一步投资方案 [8] - 与业务核心团队共同出资设立汉荣捷通，公司占比 70%，推动智能停车业务发展 [8]

公司业务体系 - 业务包括嵌入式系统测试产品及技术服务、嵌入式信息安全产品、嵌入式行业智能移动终端、嵌入式系统开发及产品生产 [2] 业务发展思路 军工业务 - 由服务工业部门向服务直接用户转变，装备发展面向解决战场末端需求、极限条件通信控制、“小/低/慢”防御，传统测控业务突出自主可控，利用信息化技术加强装备可用性和可测试性 [3] - 未来主要发展方向为嵌入式系统开发测试仿真、航电产品全生命周期能力、机载航电产品设计开发、战场末端通信指挥探测系统设计开发、国防大数据应用、军工探测业务等 [4] 行业信息化业务 - 形成针对几个行业有特色的信息化解决方案，从产品和方案提供商向运营商转变，开展信息应用和信息服务 [3] 信息安全产品 税控业务 - 完善服务网络和服务体系，差异化服务和营销拓展市场份额，推出可持续运营的增值业务 [3] 嵌入式信息安全 - 应是系统全生命周期的信息安全，重点突破自主、安全、可控的嵌入式软硬件安全认证，保障装备软件全生命周期安全性和可用性，协助开展标准化工作 [3] 公司优势 - 具备全面军工资质和军工行业战略定位，有多年嵌入式软件测控实践经验，是批量信息安全类产品开发商，拥有成熟技术平台，掌握各种高速总线开发等技术 [4] 并购相关 收购西安西谷考虑 - 得益于政策，基于公司发展战略，西安西谷是国内军用电子元器件可靠性保证领域领先民营企业，并购可提升公司国防军工领域服务能力，使公司在该领域处于国内领先水平 [5] 西安西谷业务及协同性 - 专注独立第三方检测服务领域，以军用电子元器件检测市场为主，提供“一站式”服务，交易完成后可整合客户资源，实现共享，共同开发互补领域 [6] 业务问答 税控业务 - 基于客户需求用互联网思维做好增值服务，已在企业服务领域布局，提供全方位顾问式服务 [6] - 国税总局电子发票试点对公司税控业务是新机遇，公司将扩大市场 [7] - 新型税控机具价格由发改委统一定价，每个盘490元 [8] - 近年加大税控业务投入，2015年上半年人员和服务网点扩充，费用增加 [9] 其他业务 - “营改增”总体规划“十二五”内完成，具体实施进度未公布 [7] - 公司与拉卡拉在征信、银行业务、金融行业增值服务业务领域合作紧密，成立旋极拉卡拉公司各占50%股权是为利用协同效应推动银行业务发展 [8] - 习总书记裁军30万决定是基于政策层面考虑，对公司军工业务无影响 [9]

公司业务介绍 - 核心业务组合包括军工、信息安全业务、行业信息化 [3] - 旋极军工业务产品谱系由探测、通信、测试与保障平台等组成，核心技术有信息物理系统等，通信类业务有多项研发重点，测试与保障业务包括软件测试等 [3] - 行业信息安全业务包括工控信息安全测试、轨道信息安全测试 [3] 公司战略规划 - 以提供军民信息化产品和服务为核心发展方向，坚持军民品互动发展战略，在嵌入式系统和服务、行业信息化等方面有重点发展内容，力争成为国际知名的创新型军民信息化领军企业 [4] 军工业务相关 - 核心产品包括嵌入式系统开发等系列产品，未来研发重点在延续原有产品系列基础上对陆军和空军列装产品重点投入 [4][5] - 未来主要发展方向包括嵌入式系统开发等多个方面 [5] “营改增”业务 - “营改增”业务总体规划为“十二五”内完成，国税总局已公布大部分新增行业税率，预计下一步具体实施工作将尽快展开 [6] - 针对新增行业，公司开展相关产品研发工作，新型产品已投放市场，同时加大服务网点建设投入 [6] 电子发票试点影响 - 国税总局电子发票试运行通知不会对公司税控业务产生冲击，是新的发展机遇 [6][7] 公司合作情况 - 与拉卡拉在征信、银行业务、金融行业增值服务业务领域均有合作 [7] 税控业务相关 - 基于客户需求，用互联网思维做好税控业务的增值服务，已在企业服务领域布局 [7] - 未来发展难点在于人才的引进及培养 [7] - 2015年上半年在人员规模和服务网点大量扩充，费用会有较大增加 [8] 公司布局相关 - 未来有望将传统业务与规划业务结合，踏入相关领域 [8] - 看好未来军民融合发展，有相关布局 [8] - 未来外延发展主要方向瞄准军工行业，同时积极拓展信息安全和智慧城市方向的优秀企业作为标的 [8]

公司基本情况 - 企业文化：核心价值观为信、善、利；愿景是成为军民信息化领域的领军企业；使命是坚持自主创新，打造民族品牌，为中国信息化产业发展而奋斗 [3] - 核心业务：包括军工业务、信息安全业务、行业信息化业务 [3] - 总体发展战略：内生＋外延，以提供军民信息化产品和服务为核心发展方向，坚持军民品互动发展战略 [3] 公司核心能力 军工 - 嵌入式系统开发、测试和仿真能力 [3][4] - 嵌入式软件工程能力 [4] - 航电产品全生命周期的工具、测试、评估能力 [4] - 机载航电产品全方位的设计开发能力 [4] - 战场末端通信/指挥/探测系统的设计开发能力 [4] - 大型信息化系统的设计/实施能力 [4] 信息安全 - 自主知识产权的嵌入式COS系统 [4] - 符合国际和国内标准的安全中间件 [4] - 短距离无线通信安全通信协议设计开发能力 [4] - 成熟的安全测试技术平台 [4] - 具有千万级用户安全产品交付、验证、服务能力 [4] 行业信息化 - 智能终端和数据采集设备的设计、开发和应用定制能力 [4][5] - 自主知识产权的大数据云平台 [5] - 对行业业务流程的深刻理解和成熟的安全测试技术平台 [5] 税控业务相关 2015年进展 - 2015年国税总局发布公告，增值税发票系统升级版整合升级完善多个系统，新认定的增值税一般纳税人和新办的小规模纳税人自2015年1月1日起应使用，纳税人端税控设备包括税控盘和金税盘，企业可自愿选择 [5] 存量替换 - 目前存量替换工作已在上海等区域试点，公司判断存量替换年内会有政策出台，但具体推进步骤暂无确定时间安排 [6] “营改增”行业放开 - 行业全面放开尚没有精确的时间表，“营改增”业务总体规划为“十二五”内完成 [6] 差异化服务 - 基于客户需求，用互联网思维做好税控业务的增值服务，2014年投资北京唯致动力网络信息科技有限公司，打造互联网服务综合门户，提供全案服务，首创百望在线为中小企业提供360度顾问式服务 [6][7] 其他业务相关 军工业务增长 - 军工业务增长基于国防建设转型、国防科技工业开放、“军民融合”概念深化及公司自身业务调整等因素 [7] 与拉卡拉合作 - 与拉卡拉合作整合双方在银行业务领域的优势，建立新运营平台，推动银行业务快速发展，瞄准创新银行发展市场和智慧型信息安全产品市场 [7][8] 入资拉卡拉征信 - 拉卡拉信用公司注册资本5000万元，旋极信息持股15%，入资一方面是业务有协同，主要在于客户资源方面；另一方面希望基于创业板平台打造创业板公司的信用品牌 [8][9] 外延发展规划 - 基于大军工发展战略，未来外延发展主要瞄准军工行业，如装备、电子信息领域等 [9] 限制性股票激励计划 - 2014年推出的限制性股票激励计划激励效果明显，人员覆盖范围广，公司业绩大幅提升，员工收益丰厚，丰富了薪酬体系，增强了核心人员凝聚力，未来会丰富激励方式 [9][10]