本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-027 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于2024年5月17日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议于2023年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 三、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 北京旋极信息技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附：夏林先生简历 男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理工大学，大 专学历。20 ...

控股股东权益变动 - 控股股东及其一致行动人权益累计减少比例达5.6274%[2][5] - 权益变动前持股247,997,402股，占比14.3551%，变动后持股150,778,381股，占比8.7277%[2][4][6] 减持情况 - 2023年3 - 7月被动减持26,153,277股，占比降1.5139%[2] - 2023年10月司法裁定减持40,000,000股，占比降2.3154%[3] - 2023年7月 - 2024年3月被动减持6,065,744股，占比降0.3511%[4] - 2024年4月司法拍卖25,000,000股，占比降1.4471%[4] 个人权益变动 - 陈江涛变动前持股184,974,598股，占比10.71%，变动后持股87,920,677股，占比5.09%[7] - 刘希平变动前持股1,682,317股，占比0.10%，变动后持股1,517,217股，占比0.09%[7] 影响说明 - 本次权益变动不导致公司控制权变更，不影响公司治理及经营[8]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-024 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，并于2024年5月6日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》，定于2024年5月17日（星期五）下午15:00 召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00 召开 2023 年年度 ...

独立董事提名 - 李景辉被提名为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月、三十六个月无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[39][40]

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确 保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有 关规定和要求履行董事义务和职责。 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于2024年5月6日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月29 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-021 北京旋极信息技术股份有限公司 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于变更第六届董事会独立董事候选人的议案 公司第六届董事会独立董事候选人范斌波先生由于个人原因放弃参选，经公 司 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名李景辉为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-022 北京旋极信息技术股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，定于2024年5月17日（星期五）下午15:00召开2023 年年度股东大会。 公司于2024年5月6日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更 第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会独立董事薪酬的议 案》及《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，公 司第六届董事会独立董事候选人范斌波先生因个人原因放弃参选，公司董事会提 名李景辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，制定李景辉女士任职期间薪 酬标准为15万元（税前）/年。 同日，公司收到控股股东、实际控制人陈江涛先生的临时提案函，本着提高 会议效率、减 ...

财务表现 - 2024年第一季度，北京旋极信息技术股份有限公司营业收入为467,425,586.58元，同比下降16.43%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-47,974,091.61元，同比下降9.45%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-212,841,744.03元，同比下降81.38%[2] - 应收款项融资大幅下降至4,759,081.13元，同比减少87.41%[5] - 预付款项增加至155,774,483.36元，同比增长269.68%[5] - 财务费用增长至119,846.73元，同比增长103.24%[8] - 投资收益下降至-10,516,128.17元，同比下降131.33%[8] 股东信息 - 股东信息显示报告期末普通股股东总数为70,183股，前十名股东中陈江涛持股比例为6.54%[14] 公司投资情况 - 北京旋极信息技术股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司持有浙江曲速13.23%股权[19] - 公司通过自筹资金投资设立北京旋极数智科技有限公司，投资额为10000万元[20] 法律诉讼 - 公司胜诉深圳市朗科科技股份有限公司的专利诉讼案件[21] 资产负债情况 - 第一季度流动资产合计为3,298,527,533.86元，较上期下降了272,992,539.32元[23] - 长期股权投资为668,883,522.84元，较上期增加了11,743,645.77元[23] - 流动负债合计为1,982,025,778.77元，较上期下降了247,564,933.29元[25] - 资本公积为2,633,576,520.35元，与上期持平[26] 财务状况变化 - 营业总收入为467,425,586.58元，较上期下降了91,911,595.16元[26] - 营业成本为369,220,901.82元，较上期下降了47,209,610.13元[27] - 财务费用为119,846.73元，较上期增加了123,548.05元[27] - 净利润为-54,279,035.91元，较上期净亏损增加了15,383,769.07元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-47,974,091.61元，较上期净亏损增加了4,141,758.78元[28] 现金流量情况 - 现金流量净额中，经营活动产生的现金净额下降至-212,841,744.03元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[11] - 现金流量净额中，投资活动产生的现金净额下降至-34,917,807.39元，主要因减少投资所致[12] - 经营活动现金流入小计为782,497,910.37元，较上期增长[30] - 经营活动现金流出小计为995,339,654.40元，较上期增长[31] - 投资活动现金流入小计为12,430,417.18元，较上期减少[31] - 投资活动现金流出小计为47,348,224.57元，较上期减少[31] - 筹资活动现金流入小计为8,200,000.00元，较上期减少[32] - 筹资活动现金流出小计为95,618,011.04元，较上期增加[32] - 现金及现金等价物净增加额为-335,140,197.62元，较上期减少[32]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资总额12.999999876亿元，净额12.7782142904亿元[2] - 截至2022年末累计使用募资13.4632546373亿元[3] - 2023年使用募资0元，专户余额885.674759万元[4][5] 项目投入情况 - 新一代装备项目调整后投资1.690466亿元，投入进度96.07%[24] - 大数据平台项目实际投入6574.15，投入进度100.00%[26] - 补充流动资金实际投入111817.84，投入进度107.20%[26]

一、2023 年年度财务决算情况: （一）资产财务状况 单位：元 | 项目 | 年 2023 12 31 | 月 | 日 | 年 月 2022 12 | 31 | 日 | 本年末比上年末增减（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 3,571,520,073.18 | | | 3,954,114,663.85 | | | -9.68% | | 非流动资产 | 2,301,774,493.96 | | | 2,176,336,562.43 | | | 5.76% | | 资产总额 | 5,873,294,567.14 | | | 6,130,451,226.28 | | | -4.19% | | 流动负债 | 2,229,590,712.06 | | | 2,202,845,312.28 | | | 1.21% | | 负债总额 | 2,536,536,042.45 | | | 2,453,395,803.62 | | | 3.39% | | 股东权益 | 3,336,758,524.69 | | | 3,677,055,4 ...