一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2023 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 月 9 日（星期 一）下午 15：00 召开 2023 年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-061 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过， 决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下： ...

北京旋极信息技术股份有限公司 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-060 关于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的公告 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的议案》，董事会同意公司使用自筹资 金出资 30,000 万元投资浙江曲速。 根据相关规定，本次交易事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自筹资金人民 币 10,000 万元对浙江曲速科技有限公司（以下简称"浙江曲速"或"标的公司"）进 行增资，同时使用 20,000 万元向原股东购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万 元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23%股权。 浙江曲速主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）、AI 计算芯片、加速卡的 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 北京旋极信息技术股份有限公司 章 程 (2023 年 9 月修订) 1 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织机构 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-057 一、本次司法拍卖进展情况 根据淘宝网络司法拍卖网络平台显示的拍卖信息，北京市第一中级人民法院 定于2023年8月27日10时至8月28日10时拍卖的20,000,000股份已流拍。 二、其他相关说明 截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份152,920,677股，占 公司总股本的8.85%。本次司法拍卖进展情况不会对公司的生产经营产生重大不 利影响。公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信 息披露义务。 关于公司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖流拍暨进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2022年1月7日、2022 年1月17日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被 司法拍卖的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生持有的共计 247,320,877股无限售流通股在淘宝网络司法拍卖网络平台进行司法拍卖，占公司 总股本的14.32%。股份拍卖过程详见公 ...

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日第五届 董事会第二十二次会议决议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议 案》，并于2023年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知》，决定于2023年8月28日（星期一）召 开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结 合的方式召开，现场会议于2023年8月28日下午15:00在公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2023年8月28日9:15至2023年8月28日15:00期间的任何时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈为群女士主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代 表、监事与见证律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互 ...

Yu 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-056 北京旋极信息技术股份有限公司 关于北京瑞极通达科技有限公司完成工商变更暨交易进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月14日召开 第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增资北京瑞极通达科技有限公 司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金2,500万元增资北京瑞极通 达科技有限公司（以下简称"瑞极通达"），投后持有其10%股权。 公司于2023年6月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案暨关联交易的议案》，由于瑞极通达 业绩对赌未完成，公司选择由原股东刘忠义、蔡厚富或其指定第三方以8%年息 现金回购公司所持全部股权，瑞极通达对现金回购承担连带责任。转让完成后， 公司不持有瑞极通达股权。 2023 年 8 月 18 日，公司与相关方签订《股权转让协议》，瑞极通达原股东 刘忠义、蔡厚富指定洛阳瑞极鸿途企业管理中心（有限合伙）、 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.76亿元，上年同期10.14亿元，同比增长25.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7757.84万元，上年同期 -1.01亿元，同比增长23.56%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8287.95万元，上年同期 -1.10亿元，同比增长24.82%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.06亿元，上年同期 -1.24亿元，同比增长14.13%[7] - 本报告期末总资产57.78亿元，上年度末61.30亿元，同比减少5.74%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.45亿元，上年度末34.09亿元，同比减少1.88%[8] - 截至2023年6月30日，总资产规模57.78亿元，较年初下降5.74%；总负债21.74亿元，较年初下降11.38%；归属于母公司所有者权益33.45亿元，较年初下降1.88%[20] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入12.76亿元，同比增长25.86%[22] - 2023年1 - 6月，利润总额为 - 0.79亿元，同比增长11.39%；归属于母公司所有者的净利润为 - 0.78亿元，同比增长23.56%[23] - 2023年1 - 6月，行业数字化收入9.71亿元，行业数据智能收入1.02亿元，安全可信收入2.03亿元[24] - 2023年1 - 6月，华北地区收入49735.64万元，华东地区收入47416.41万元，华中地区收入11758.65万元等，合计127649.78万元[25] - 2023年1 - 6月，费用总额2.328亿元，同比减少0.051亿元，其中销售费用减少0.061亿元，管理费用减少0.001亿元，财务费用增加0.010亿元[27] - 2023年1 - 6月，研发投入1.52亿元，同比下降1.59%，研发费用1.38亿元，同比下降1.57%；研发投入占营业收入比例11.91%，较上年同期下降3.32个百分点[29] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，同比增长14.13%[29] - 货币资金14.02亿元，较年初下降10.93%；应收账款10.42亿元，较年初增加0.98%；长期股权投资3.32亿元，较年初下降4.79%；其他权益工具投资2.38亿元，较年初增加3.43%；投资性房地产6.14亿元，较年初下降3.90%；商誉2.53亿元，较年初无变动[20] - 公司营业收入为12.76亿元，同比增长25.86%，主要因行业数字化业务增长[30] - 公司营业成本为9.68亿元，同比增长38.06%，主要因行业数字化业务成本增长[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，同比下降24.05%，因投资建设产业园及购买子公司[30][34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为0.64亿元，同比增长291.47%，因取得银行借款及收到少数股东增资款[30][35] - 行业数字化产品营业收入为9.71亿元，同比增长52.76%，营业成本为8.73亿元，同比增长57.49%，毛利率同比减少2.70%[37][38] - 安全可信产品营业收入为2.03亿元，同比增长75.61%，营业成本为0.49亿元，同比减少33.56%，毛利率同比增加7.08%[37][38] - 原材料成本为5.95亿元，占营业成本比重61.39%，同比增长8.38%[38] - 劳务分包成本为2.04亿元，占营业成本比重21.05%，同比减少7.87%[38] - 投资收益为 -1547.81万元，占利润总额比例19.67%，因权益法核算的投资损失[39] - 货币资金期末金额为14.02亿元，占总资产比例24.26%，较上年末比重减少1.41%[42] - 报告期投资额为24290000元，上年同期投资额为2676000元，变动幅度为807.70%[47] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本462732006.94元，期末金额356275542.09元[50] - 公司募集资金总额127782.14万元，报告期投入0万元，已累计投入134632.55万元[50] - 累计变更用途的募集资金总额58791.33万元，占比46.01%[50][51] - 累计变更用途的募集资金总额为58,791.33万元[52] - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目承诺投资16,904.66万元，期末累计投入16,240.56万元，投资进度96.07%[52] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目承诺投资38,500万元，期末累计投入6,574.15万元，投资进度17.08%[53] - 补充流动资金承诺投资104,303.33万元，期末累计投入111,817.84万元，投资进度107.20%[53] - 承诺投资项目小计承诺投资77,500万元，期末累计投入134,632.55万元[53][54] - 公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为8,820,388.06元[55] - 截至2023年6月30日，公司总资产26.64亿元，净资产9.26亿元，2023年上半年营业收入8.92亿元，净利润 - 1678.26万元[65] - 截至2023年6月30日，西安西谷微电子有限责任公司总资产6.56亿元，净资产5.19亿元，2023年上半年营业收入8619.00万元，净利润 - 768.45万元[65] - 2023年6月30日公司资产总计57.78亿元，较年初61.30亿元有所下降[144][146] - 2023年6月30日公司负债合计21.74亿元，较年初24.53亿元有所减少[145] - 2023年6月30日公司所有者权益合计36.04亿元，较年初36.77亿元略有降低[146] - 2023年上半年货币资金为14.02亿元，年初为15.74亿元[142] - 2023年6月30日交易性金融资产为6029.49万元，年初为1059.49万元[142] - 2023年6月30日应收票据为1.12亿元，年初为2.37亿元[142] - 2023年6月30日应收账款为10.42亿元，年初为10.32亿元[142] - 2023年6月30日存货为3.38亿元，年初为4.13亿元[143] - 2023年上半年营业总收入12.76亿元，较2022年上半年的10.14亿元增长25.86%[149] - 2023年上半年营业总成本13.44亿元，较2022年上半年的10.86亿元增长23.71%[149] - 2023年上半年营业利润为 - 8030.06万元，较2022年上半年的 - 8981.86万元亏损收窄10.60%[150] - 2023年上半年净利润为 - 8184.63万元，较2022年上半年的 - 9546.98万元亏损收窄14.27%[150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 7757.84万元，较2022年上半年的 - 1.01亿元亏损收窄23.56%[151] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.0449元，较2022年上半年的 - 0.0587元有所提升[152] - 2023年上半年母公司营业收入1.02亿元，较2022年上半年的4787.04万元增长112.44%[152] - 2023年上半年母公司营业成本7611.10万元，较2022年上半年的2383.71万元增长219.29%[152] - 2023年上半年母公司投资收益2822.18万元，较2022年上半年的4035.45万元下降30.06%[152] - 2023年上半年末资产总计40.16亿元，较期初的40.20亿元下降0.10%[147] - 2023年上半年营业利润为-1443.26万元，2022年同期为-3110.52万元[153] - 2023年上半年净利润为-1407.87万元，2022年同期为-3118.54万元[153] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.78亿元，2022年同期为14.08亿元[154] - 2023年上半年经营活动现金流出小计15.84亿元，2022年同期为15.31亿元[155] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，2022年同期为-1.24亿元[155] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.07亿元，2022年同期为3.14亿元[155] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.09亿元，2022年同期为3.97亿元[155] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，2022年同期为-0.82亿元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计0.86亿元，2022年同期为0.5亿元[156] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元，2022年同期为-2.37亿元[156] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益合计为36.77亿元，期末为36.04亿元[159][164] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 7273.65万元[160] - 2023年上半年综合收益总额为8043.24万元[160] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1205.15万元[160] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益合计为42.12亿元，期末为41.20亿元[165][168] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 9276.45万元[166] - 2022年上半年综合收益总额为9351.24万元[166] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为248.04万元[166] - 2023年上半年母公司所有者权益期初为36.33亿元，本期增减变动金额为 - 1407.87万元[169] - 2023年上半年母公司未分配利润本期变动金额为 - 1407.87万元[169] - 2023年上半年综合收益总额为31,185,360.71元[173] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 3,692,868.73元[173] - 2023年上半年未分配利润较上期增加31,185,360.71元，变动后金额为285,863,078.11元[172][173][175] - 2023年上半年资本公积较上期减少3,692,868.73元，变动后金额为2,647,296,972.29元[172][173][175] - 2023年上半年所有者权益合计较上期减少34,878,229.44元，变动后金额为4,139,197,996.89元[172][173][175] - 2022年末所有者权益合计为4,174,076,226.33元[172] - 2023年初所有者权益合计为4,174,076,226.33元[173] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计530.11万元，其中非流动资产处置损益16.34万元，计入当期损益的政府补助412.23万元，企业取得子公司等投资收益118.10万元等[8][9][10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 公司行业与主营业务 - 公司所属行业为软件与信息技术服务行业，属于国家重点发展的战略性高新技术产业[12] - 报告期内公司主营业务未发生较大变化，主要业务包括面向国防军工、税务和金融、油气行业、新型数字城市建设等领域的产品及服务[12] 业务拓展与各业务线发展情况 - 公司积极拓展汽车电子、轨道交通等领域应用，多项产品和技术通过验证[13] - 子公司西安西谷微电子是国内领先的军用电子元器件检测机构，业务涵盖测试、筛选等服务[13] - 装备综合保障方面巩固既有成果，推出新软件，后续将拓展民用市场[13] - 通信指挥方面优化产品线，加强技术攻关，未来拓展特种民用领域[13] - 税务信息化业务响应金税四期政策，加大研发投入，向数字化财税服务平台转型[13] - 新型智慧城市业务以数据治理为主业，子公司打造双轮驱动模式，承接重大项目[14] - 行业数字化产品包括数据采集转换等产品，应用于民用领域[14] - 行业智能化产品包括智能装备等产品，装备健康管理产品可用于相关系统[14] - 安全可信产品包括加密等产品，应用于多个领域[16] - 公司在国防军工、税务信息化、新型智慧城市领域具有较高市场地位[16] 股东大会与投资者交流情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例7.44%，召开日期为2023年2月6日[70] - 2022年年度股东大会投资者参与比例

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 年半年度占 2023 用累计发生金额 | 年半年度 2023 占用资金的利 | 年半年度 2023 偿还累计发生 | 2023 年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 业 | - | - | - | - ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-049 二、交易进展情况 2023 年 7 月 24 日，芯北南京完成了相关工商变更登记手续，并领取了南京 市浦口区行政审批局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息 如下： 统一社会信用代码：91320111MA1Y21UG5R 北京旋极信息技术股份有限公司 关于芯北电子科技（南京）有限公司完成工商变更暨交易进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增资芯北电子科技（南京） 有限公司的议案》，同意公司使用自筹资金 4,000 万元增资芯北电子科技（南京） 有限公司（以下简称"芯北南京"），本次增资完成后，公司持有芯北南京 8%股 权。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 住所：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 A-48 经营范围：电子科技、通信科技、信息科技开发、技术服务、技术转让、技 术咨询；集成电路 ...