作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届董事会 第二十五次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案 本次担保事项是公司及北京泰豪智能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"） 为上海信业向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司及泰豪智能为上海 信业提供信用担保有利于其开展主营业务。公司及泰豪智能对上海信业的经营状 况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有 效，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损 害公司及股东的利益。同意公司及泰豪智能为上海信业向上海银行浦东分行申请 人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合 同项下单笔债务履行期限届 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-069 北京旋极信息技术股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）将为下属子公司上海信业智能科技股 份有限公司（以下简称"上海信业"）向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元 的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务 履行期限届满之日起三年。 2023年10月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为下 属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 上海信业2022年12月31日的经审计资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海信业智能科技股份有限公司 业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安 全防范工程设计施工（凭资 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-066 北京旋极信息技术股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于2023年10月24日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知 已于2023年10月19日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的《2023年第三季度报告》全文的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-071 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过， 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日（星期 四）下午 15：00 召开 2023 年第四次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-064 北京旋极信息技术股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 公司作为国内嵌入式系统领域的领军企业，在产业数字化和智能化浪潮中， 积极布局新一代信息技术如先进传感、物联网和人工智能在行业中的应用，在基 础设施数字化、城市管理智能化、生产控制智能化、制造装备数字化、技术服务 数字化等方面持续发力，为行业智能化升级贡献力量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江曲速的下一代芯片是人工智能（AI）芯片，非训练芯片，主要定位 于推理应用的推理芯片。浙江曲速目前处于初创阶段，公司资产、营业收入规模 目前仍未到达规模化阶段，其在未来经营过程中可能会面临着行业发展环境、技 术研发、产品迭代、市场拓展和内部管理等风险因素的影响，未来经营和业绩尚 存在一定的不确定性。 2、浙江曲速需要对主流技术迭代趋势保持较高的敏感度，未来若浙江曲速 技术研发实力落后于行业升级换代水平，或浙江曲速技术研发方向与市场发展趋 势偏离，将对浙江曲速产生不利影响。浙江曲速下一代产品何时实现产业化 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-064 北京旋极信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 成立日期：1997 年 11 月 28 日 住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 111 室 经营范围：许可项目：互联网信息服务；检验检测服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械电气设备 销售；机械设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；集成电路销售；网络与 信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；计算机系 统服务；技术进出口；进出口代理；停车场服务；电子（气）物理设备及其他电 子设备制造；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；软件开发；信息系统 集成服务；物联网技术服务；商用密码产品生产；电子元器件与机电组件设备制 造；环境保护专用设备制造；安防设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造； 虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；智能 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-063 北京旋极信息技术股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈为群女士主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代 表、监事与见证律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召 开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1．股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 181,110,059 股，占上市公司总 股份的 10.4834％。 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日第五 届董事会第二十四次会议决议通 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-062 北京旋极信息技术股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约责任、 争议解决方式等作出明确约定，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不 可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。 3. 合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：如合同顺利履行，将加快 推进公司在数据中心（IDC）领域的业务布局，对公司未来的财务状况和经营成 果产生积极影响，最终财务数据以公司经审计财务报告为准。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方加盖公章或合同章之日起生效。 一、合同签署概况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）与怀来合盈数据科技有限公司（以下 简称"合盈数据"）两家全资子公司分别签订了《怀来合盈金融数据科技产业园 项目 (二期第三阶段) 项目M2 机房及配套机电工程总承包项目机电工程施工合 同书》及《 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京旋极信息技术股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 293 号 北京旋极信息技术股份有限公司董事会： 9 月 23 日，你公司披露《关于购买浙江曲速科技有限公 司股权并增资的公告》，公司计划使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江曲速科技有限公司（以下简称"浙江曲速"） 进行增资，同时使用 20,000 万元向原股东购买 10%股权，交 易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23%股权。浙江曲速主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）研 发、设计及销售，主要业务分为三大类：类 GPU 芯片、GPGPU 芯片以及针对大模型应用的 GPT 芯片，其中，类 GPU 芯片目 前已经量产， GPGPU 芯片以及 GPT 芯片仍处于研发阶段。我 部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项： 1.你公司主要从事面向国防军工的嵌入式系统测试产 品及技术服务、嵌入式信息安全产品和嵌入式行业智能移动 1 5.公告显示，本次交易设置对赌条件，浙江曲速承诺 2025 年 6 月 30 日之前完成新产品的正式上市销售,新产品包 括但不限于芯片、新型板卡 ...