3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日第五届 董事会第二十二次会议决议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议 案》，并于2023年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知》，决定于2023年8月28日（星期一）召 开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结 合的方式召开，现场会议于2023年8月28日下午15:00在公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2023年8月28日9:15至2023年8月28日15:00期间的任何时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈为群女士主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代 表、监事与见证律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.76亿元，上年同期10.14亿元，同比增长25.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7757.84万元，上年同期 -1.01亿元，同比增长23.56%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8287.95万元，上年同期 -1.10亿元，同比增长24.82%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.06亿元，上年同期 -1.24亿元，同比增长14.13%[7] - 本报告期末总资产57.78亿元，上年度末61.30亿元，同比减少5.74%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.45亿元，上年度末34.09亿元，同比减少1.88%[8] - 截至2023年6月30日，总资产规模57.78亿元，较年初下降5.74%；总负债21.74亿元，较年初下降11.38%；归属于母公司所有者权益33.45亿元，较年初下降1.88%[20] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入12.76亿元，同比增长25.86%[22] - 2023年1 - 6月，利润总额为 - 0.79亿元，同比增长11.39%；归属于母公司所有者的净利润为 - 0.78亿元，同比增长23.56%[23] - 2023年1 - 6月，行业数字化收入9.71亿元，行业数据智能收入1.02亿元，安全可信收入2.03亿元[24] - 2023年1 - 6月，华北地区收入49735.64万元，华东地区收入47416.41万元，华中地区收入11758.65万元等，合计127649.78万元[25] - 2023年1 - 6月，费用总额2.328亿元，同比减少0.051亿元，其中销售费用减少0.061亿元，管理费用减少0.001亿元，财务费用增加0.010亿元[27] - 2023年1 - 6月，研发投入1.52亿元，同比下降1.59%，研发费用1.38亿元，同比下降1.57%；研发投入占营业收入比例11.91%，较上年同期下降3.32个百分点[29] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，同比增长14.13%[29] - 货币资金14.02亿元，较年初下降10.93%；应收账款10.42亿元，较年初增加0.98%；长期股权投资3.32亿元，较年初下降4.79%；其他权益工具投资2.38亿元，较年初增加3.43%；投资性房地产6.14亿元，较年初下降3.90%；商誉2.53亿元，较年初无变动[20] - 公司营业收入为12.76亿元，同比增长25.86%，主要因行业数字化业务增长[30] - 公司营业成本为9.68亿元，同比增长38.06%，主要因行业数字化业务成本增长[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，同比下降24.05%，因投资建设产业园及购买子公司[30][34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为0.64亿元，同比增长291.47%，因取得银行借款及收到少数股东增资款[30][35] - 行业数字化产品营业收入为9.71亿元，同比增长52.76%，营业成本为8.73亿元，同比增长57.49%，毛利率同比减少2.70%[37][38] - 安全可信产品营业收入为2.03亿元，同比增长75.61%，营业成本为0.49亿元，同比减少33.56%，毛利率同比增加7.08%[37][38] - 原材料成本为5.95亿元，占营业成本比重61.39%，同比增长8.38%[38] - 劳务分包成本为2.04亿元，占营业成本比重21.05%，同比减少7.87%[38] - 投资收益为 -1547.81万元，占利润总额比例19.67%，因权益法核算的投资损失[39] - 货币资金期末金额为14.02亿元，占总资产比例24.26%，较上年末比重减少1.41%[42] - 报告期投资额为24290000元，上年同期投资额为2676000元，变动幅度为807.70%[47] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本462732006.94元，期末金额356275542.09元[50] - 公司募集资金总额127782.14万元，报告期投入0万元，已累计投入134632.55万元[50] - 累计变更用途的募集资金总额58791.33万元，占比46.01%[50][51] - 累计变更用途的募集资金总额为58,791.33万元[52] - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目承诺投资16,904.66万元，期末累计投入16,240.56万元，投资进度96.07%[52] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目承诺投资38,500万元，期末累计投入6,574.15万元，投资进度17.08%[53] - 补充流动资金承诺投资104,303.33万元，期末累计投入111,817.84万元，投资进度107.20%[53] - 承诺投资项目小计承诺投资77,500万元，期末累计投入134,632.55万元[53][54] - 公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为8,820,388.06元[55] - 截至2023年6月30日，公司总资产26.64亿元，净资产9.26亿元，2023年上半年营业收入8.92亿元，净利润 - 1678.26万元[65] - 截至2023年6月30日，西安西谷微电子有限责任公司总资产6.56亿元，净资产5.19亿元，2023年上半年营业收入8619.00万元，净利润 - 768.45万元[65] - 2023年6月30日公司资产总计57.78亿元，较年初61.30亿元有所下降[144][146] - 2023年6月30日公司负债合计21.74亿元，较年初24.53亿元有所减少[145] - 2023年6月30日公司所有者权益合计36.04亿元，较年初36.77亿元略有降低[146] - 2023年上半年货币资金为14.02亿元，年初为15.74亿元[142] - 2023年6月30日交易性金融资产为6029.49万元，年初为1059.49万元[142] - 2023年6月30日应收票据为1.12亿元，年初为2.37亿元[142] - 2023年6月30日应收账款为10.42亿元，年初为10.32亿元[142] - 2023年6月30日存货为3.38亿元，年初为4.13亿元[143] - 2023年上半年营业总收入12.76亿元，较2022年上半年的10.14亿元增长25.86%[149] - 2023年上半年营业总成本13.44亿元，较2022年上半年的10.86亿元增长23.71%[149] - 2023年上半年营业利润为 - 8030.06万元，较2022年上半年的 - 8981.86万元亏损收窄10.60%[150] - 2023年上半年净利润为 - 8184.63万元，较2022年上半年的 - 9546.98万元亏损收窄14.27%[150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 7757.84万元，较2022年上半年的 - 1.01亿元亏损收窄23.56%[151] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.0449元，较2022年上半年的 - 0.0587元有所提升[152] - 2023年上半年母公司营业收入1.02亿元，较2022年上半年的4787.04万元增长112.44%[152] - 2023年上半年母公司营业成本7611.10万元，较2022年上半年的2383.71万元增长219.29%[152] - 2023年上半年母公司投资收益2822.18万元，较2022年上半年的4035.45万元下降30.06%[152] - 2023年上半年末资产总计40.16亿元，较期初的40.20亿元下降0.10%[147] - 2023年上半年营业利润为-1443.26万元，2022年同期为-3110.52万元[153] - 2023年上半年净利润为-1407.87万元，2022年同期为-3118.54万元[153] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.78亿元，2022年同期为14.08亿元[154] - 2023年上半年经营活动现金流出小计15.84亿元，2022年同期为15.31亿元[155] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，2022年同期为-1.24亿元[155] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.07亿元，2022年同期为3.14亿元[155] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.09亿元，2022年同期为3.97亿元[155] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，2022年同期为-0.82亿元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计0.86亿元，2022年同期为0.5亿元[156] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元，2022年同期为-2.37亿元[156] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益合计为36.77亿元，期末为36.04亿元[159][164] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 7273.65万元[160] - 2023年上半年综合收益总额为8043.24万元[160] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1205.15万元[160] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益合计为42.12亿元，期末为41.20亿元[165][168] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 9276.45万元[166] - 2022年上半年综合收益总额为9351.24万元[166] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为248.04万元[166] - 2023年上半年母公司所有者权益期初为36.33亿元，本期增减变动金额为 - 1407.87万元[169] - 2023年上半年母公司未分配利润本期变动金额为 - 1407.87万元[169] - 2023年上半年综合收益总额为31,185,360.71元[173] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 3,692,868.73元[173] - 2023年上半年未分配利润较上期增加31,185,360.71元，变动后金额为285,863,078.11元[172][173][175] - 2023年上半年资本公积较上期减少3,692,868.73元，变动后金额为2,647,296,972.29元[172][173][175] - 2023年上半年所有者权益合计较上期减少34,878,229.44元，变动后金额为4,139,197,996.89元[172][173][175] - 2022年末所有者权益合计为4,174,076,226.33元[172] - 2023年初所有者权益合计为4,174,076,226.33元[173] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计530.11万元，其中非流动资产处置损益16.34万元，计入当期损益的政府补助412.23万元，企业取得子公司等投资收益118.10万元等[8][9][10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 公司行业与主营业务 - 公司所属行业为软件与信息技术服务行业，属于国家重点发展的战略性高新技术产业[12] - 报告期内公司主营业务未发生较大变化，主要业务包括面向国防军工、税务和金融、油气行业、新型数字城市建设等领域的产品及服务[12] 业务拓展与各业务线发展情况 - 公司积极拓展汽车电子、轨道交通等领域应用，多项产品和技术通过验证[13] - 子公司西安西谷微电子是国内领先的军用电子元器件检测机构，业务涵盖测试、筛选等服务[13] - 装备综合保障方面巩固既有成果，推出新软件，后续将拓展民用市场[13] - 通信指挥方面优化产品线，加强技术攻关，未来拓展特种民用领域[13] - 税务信息化业务响应金税四期政策，加大研发投入，向数字化财税服务平台转型[13] - 新型智慧城市业务以数据治理为主业，子公司打造双轮驱动模式，承接重大项目[14] - 行业数字化产品包括数据采集转换等产品，应用于民用领域[14] - 行业智能化产品包括智能装备等产品，装备健康管理产品可用于相关系统[14] - 安全可信产品包括加密等产品，应用于多个领域[16] - 公司在国防军工、税务信息化、新型智慧城市领域具有较高市场地位[16] 股东大会与投资者交流情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例7.44%，召开日期为2023年2月6日[70] - 2022年年度股东大会投资者参与比例

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见 作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届董事会第 二十三次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方 2023 年上半年占用公司资金的独立意见 通过对报告期内公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的审 核，我们认为：报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控 股股东及其他关联方对上市公司非经营性质资金占用的事项，不存在公司控股股 东及其他关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受 损的情形。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 24,999.00 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于2023年8月22日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2023年半年度报告及摘要》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的《2023年半年度报告》全文及摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-052 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制 度》等制度规定使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露 工作，不存在违规使用募集资金的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于2023年8月22日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8 月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关于募集资金 2023 年上半年度使用情况的专项报告 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份 有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发行，最终发行人民币普通股（A 股） 股票 58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元/股，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为 人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具"信会师报字（2016）第 712068 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 年半年度占 2023 用累计发生金额 | 年半年度 2023 占用资金的利 | 年半年度 2023 偿还累计发生 | 2023 年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 业 | - | - | - | - ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-049 二、交易进展情况 2023 年 7 月 24 日，芯北南京完成了相关工商变更登记手续，并领取了南京 市浦口区行政审批局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息 如下： 统一社会信用代码：91320111MA1Y21UG5R 北京旋极信息技术股份有限公司 关于芯北电子科技（南京）有限公司完成工商变更暨交易进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增资芯北电子科技（南京） 有限公司的议案》，同意公司使用自筹资金 4,000 万元增资芯北电子科技（南京） 有限公司（以下简称"芯北南京"），本次增资完成后，公司持有芯北南京 8%股 权。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 住所：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 A-48 经营范围：电子科技、通信科技、信息科技开发、技术服务、技术转让、技 术咨询；集成电路 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-048 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2022年1月7日、2022 年1月17日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被 司法拍卖的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生持有的共计 247,320,877股无限售流通股在淘宝网络司法拍卖网络平台进行司法拍卖，占公司 总股本的14.32%。股份拍卖过程详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、本次司法拍卖进展情况 根据淘宝网络司法拍卖网络平台显示的拍卖信息，北京市第一中级人民法院 定于2023年8月27日10时至2023年8月28日10时拍卖陈江涛先生所持20,000,000股 份。 二、其他相关说明 截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份158,541,314股，占 公司总股本的9.18%。本次司法拍卖进展情况不会对公司的生产经营产生重大不 利影响。公司将 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于2023年8月9日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月 4日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-045 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 2、审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案 董事会同意公司于2023年8月28日（星期一）下午15：00以现场投票结合网 络投票的形式召开2023年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 ...