业绩总结 - 2024年营业收入98,451.88万元，较上年度增长2.96%[3] - 2024年营业利润和利润总额分别为-10,700.81万元和-11,037.09万元，分别较上年同期下降176.39%和182.63%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-10,556.54万元，较上年同期下降193.80%[3] - 2024年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-6,530.54万元，较上年同期下降205.93%[3] 公司治理 - 2024年董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名[5] - 2024年度董事会共召开6次董事会会议[5] - 2024年共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[8] - 2024年审计委员会委员对财务报告、内部控制等事项进行指导和监督[10] - 2024年全年披露定期报告4期，发布公告及其他文件109份[15] - 2024年开展业绩说明会1次[16] 内控情况 - 审计机构对2024年度财务报告内部控制有效性出具无法表示意见的内控审计报告[17] - 截至2024年12月31日，财务报告内部控制存在重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[18] 未来展望 - 2025年协同审计机构消除2024年度非标准无保留审计报告类型的影响[19] - 2025年董事会修订《公司章程》等多项制度[20] - 2025年建立跨部门信息归集工作小组，实施信息披露双人复核机制[21] - 2025年持续深化投资者关系，优化股东回报[22] - 2025年董事会围绕“医疗新质生产力培育”战略主线开展工作[22]

财报审议与披露 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] - 2025年4月30日《2024年年度报告》及摘要在指定网站披露[1]

业绩总结 - 2024年度财报被出具保留意见，内控审计报告被出具无法表示意见[1] - 2022年向正佰芮销售商品金额2671.22万元且毛利率异常[3] 数据相关 - 截至2024年末，账面权益工具投资资产26750.39万元，占比7.98%[1] - 合营、联营企业长投期末账面价值3811.25万元[1] - 其他权益工具投资期末账面价值6654.63万元[1] - 其他非流动金融资产期末账面价值16284.51万元[1] 未来展望 - 聘请独立专业评估机构对投资公司价值评估[7] - 完善关联交易内部决策程序[8] - 建立追责制度调查审计事项[10] - 加强管理人员培训提高运作水平[10]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 2024年众华所上市公司审计客户73家，同行业上市公司审计客户5家[1] 业绩数据 - 2024年众华所经审计业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[1] 审计相关 - 2024年8 - 9月公司审议通过聘任众华所为财务审计机构[2] - 众华所对公司2024年度财报和内控分别出具保留和无法表示意见报告[3] - 2025年1 - 4月审计委员会与注册会计师多次沟通[4][5] - 2025年4月28日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[5] - 公司审计委员会认为众华所按时完成2024年年报审计工作[7]

公司信息 - 公司为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，证券代码300326，简称凯利泰[1] 财报披露 - 公司发布2025年第一季度报告披露提示性公告[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日在指定创业板信息披露网站披露[2]

薪酬方案审议 - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》4月27日会议1票同意、2票反对未通过[4] - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》4月28日会议2票同意、5票反对未通过[3] 薪酬标准 - 2025年度董事长固定薪酬100万元（含税），按月发放[7] - 2025年度独立董事津贴每人每年22万元（含税），按季度发放[8] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[9]

公司章程修订 - 2025年4月28日公司会议审议通过修订《公司章程》并办理登记备案议案[1] - 修订需提交股东大会以特别决议审议[2] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商变更登记手续[2] 股份与注册资本变更 - 公司拟注销2020年回购的13,651股股份[1] - 注销后股份总数由717,026,333股变为717,012,682股[1] - 注销后注册资本由717,026,333元变为717,012,682元[1]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月6日14时50分[3] - 网络投票2025年6月6日[3] - 股权登记日2025年5月30日[5] - 登记时间2025年6月3 - 5日（法定节假日除外）9点至16点[11] 会议地点 - 现场会议在上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店[7] - 登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[12] 投票信息 - 投票代码为"350326"，简称为"凯利投票"[23] - 深交所交易系统投票2025年6月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票2025年6月6日9:15至15:00[26] 议案相关 - 议案8.00和9.00为特别决议议案，其余为普通决议议案[9] - 股东大会提案含2024年度董事会、监事会工作报告等[30] 其他 - 中小投资者定义[10] - 授权仅限于本次股东大会[30] - 回执2025年6月5日16点前交回证券事务部[33]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-026 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审 议通过。 《2025年第一季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。 三、备查文件 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》 2 。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 以通讯方式召开了第五届监事会第二十一次会议。本次监事会经全体监事一致同 意，豁免本次会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、 周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯 利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-024 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 以通讯方式召开了第五届监事会第二十次会议。本次监事会会议应出席的监事3 名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会 议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事 认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的 工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审 议通过 ...