证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-044 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上 海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2023 年 11 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上 午 9:15 至下午 15:00。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-043 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开本次会议的基本情况 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人： 于2023年11月17日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东（授权委托书式样见附件二）； （1）现场会议时间为：2023年11月24日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间：2023年1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-042 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资动之医学技术（上海）有限公司（以下简 称"动之医学"）。本次投资前，公司已于2023年4月向动之医学增资人民币180.9988万元； 本次公司拟以自有资金人民币2,000万元对动之医学进行增资，认缴动之医学注册资本人民 币17.2336万元（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。 公司于2023年11月13日与唐为忠、吴红平、嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海修辅管理咨询合伙企业（有限合伙）、翟博、杨敏、郝颖、袁征、上海立赛管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"本次交易各方"）签署了《上海凯利泰医疗科技股份有限 公司和唐为忠、吴红平、翟博、杨敏、袁征、郝颖、嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海修辅管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海立赛管理咨询合伙企业（有限合伙） 关于动之医 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项 发表的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海凯利 泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 经审议，我们认为公司本次与关联方袁征、上海立赛管理咨询合伙企业(有 限合伙)共同对外投资符合公司长期发展战略，决策程序符合《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事进行了回避表决。 本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，履行了必要的审批程序，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意通过《关于 与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 （以下无正文） 戴雪光 二○二三年十一月十三日 2 1 （本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十一次会议相关事项发 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海凯利 泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下事前认 可意见： 经审议，认为本次公司与关联方袁征、上海立赛管理咨询合伙企业(有限合 伙)共同投资暨关联交易的事项，符合公司的战略规划和经营发展的需要，也符 合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。该事项对公司 正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损 害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将上述事项提交公司第五 届董事会第十一次会议审议。关联董事需回避表决。 1 （以下无正文） （本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十一次会议相关事项发表的事前认可书面文件》之签字页） 关于第五届董事会第十一次会议相关事项 独立董事 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-041 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十一次会议的通知。 2、公司于 2023 年 11 月 13 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开 监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对动之医学技术（上海）有限公司（以 下简称"动之医学"）进行增资。截至目前，公司系动之医学的股东之一，其持 有动之医学 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-040 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，并 于 2023 年 11 月 13 日 8 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、郑卫茂、戴 雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 关联董事袁征、王正民回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避获得通过。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并已就该事项发表独立意见，请详见 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为213,839,891.49元，同比下降34.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为14,454,178.67元，同比下降77.48%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为168,267,223.29元，同比下降31.24%[6] - 公司总资产为3,352,417,951.92元，同比下降1.75%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,888,313,614.88元，同比增长5.43%[6] - 非经常性损益项目合计金额为2,612,551.04元[6] - 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为15.81亿[18] - 净利润为14.29亿，同比下降28.1%[18] - 综合收益总额为16.61亿，归属于母公司所有者的综合收益总额为15.24亿[19] - 每股收益为0.1794元[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为94,627.41万元，较去年同期下降13.44%；经营活动现金流出小计为77,800.68万元，较去年同期下降8.31%[12] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少7,643.31万元，主要因销售收入下降导致现金流入减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,096.50万元，较去年同期减少5.92%，主要因购买固定资产和投资支付现金增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,237.57万元，较去年同期增加29.80%，主要因吸收投资和支付利息减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额为16.83亿[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7707.86万[20] - 现金及现金等价物净增加额为-8.74亿[20] - 期末现金及现金等价物余额为61.53亿[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为52,662股，前十名股东中涌金投资控股持股比例最高，为6.99%[14] - 上海欣诚意投资有限公司持有的股份中有7,578,600股被质押[14] - 公司前十名股东中，香港中央结算持有的股份为2.25%，张毅持有的股份为0.95%[14] - 公司前十名股东中，涌金投资控股有限公司持有的人民币普通股最多，数量为50,100,000股[14]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-037 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订原因及依据 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，为了 规范公司的治理制度，公司结合自身情况，拟对《公司章程》进行修订。 二、主要修订内容 二〇二三年十月二十五日 《公司章程》修订的主要内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十二条：……（二）独立董事 公司董事会提名；2、公司监事会 提名；3、单独或合并持有公司已 | 第八十二条：……（二）独立董事候选人的 1%以上的股东，其提名候选人人 | | | | 提名采取以下方式：1、公司董事会提名；2、 | | | 候选人的提名采取以下方式：1、 | 公司监事会提名；3、单独或合并持有公司已 | | | | 发行股份 | | | | 数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 | | | | 上述规定的提名人不得提名与其存在利害 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 ...