内部控制范围 - 纳入评价范围单位占公司合并财务报表资产总额的100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%[9] 内部控制制度 - 公司建立内部控制制度目标包括保证战略和经营管理目标实现等[6] - 公司内部控制制度建立遵循全面性、重要性等原则[7] 公司治理结构 - 公司按相关法律法规要求建立规范的公司治理结构和议事规则[10] - 公司总裁负责生产经营业务，设置多个综合管理部门[11] 决策机制 - 公司建立较合理决策机制，制定多项制度规定决策方法与流程[13] 内部审计 - 公司建立《内部审计管理制度》，审计部对董事会负责[14] 人事管理 - 公司建立《人事管理制度》，规定人员相关事项并实施人才培养方案[15] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[19] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易应经董事会审议通过后披露[20] 现金结算 - 现金结算起点为1000元[22] 费用管理 - 费用实行预算管理制度，严控支出，杜绝超预算等费用发生[31] 募集资金 - 公司按发行申请文件承诺使用募集资金，按规定审批支付[38] 信息沟通 - 建立多种信息沟通渠道，获取内外部信息并提高有用性[39] 审计监督 - 董事会审计委员会负责内外部审计沟通等工作，内审部行使监督权[40] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报>营业收入3%或>总资产2%[41] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[46] 改进措施 - 公司需完善内部控制制度建设并根据实际及法规要求修订完善内控体系[46] 董事会日期 - 公司董事会日期为2025年4月24日[48]

募集资金情况 - 2021年向21名对象发行33,613,445股股票，发行价23.80元，募集资金799,999,991.00元[10] - 扣除承销费后785,999,991.00元于2021年7月27日到账，实际募集资金净额782,262,619.82元[10] - 截至2024年12月31日，年初专户余额41,329,410.01元，年末余额119,568,127.13元[12][13] - 2024年募集资金专户资金增加1,154,204,937.12元，减少1,075,966,220.00元[12][13] - 2024年度募集资金实际投入896.62万元，累计投入31224.85万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[32] 项目投资情况 - 盐城维旺光学级板材项目承诺投资35000万元，调整后33226.26万元，累计投入18394.97万元，进度55.36%[32] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目承诺投资35000万元，调整后35000万元，累计投入2829.93万元，进度8.09%[32] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，调整后10000万元，累计投入9999.95万元，进度100%[32] 资金使用安排 - 2023年3月8日获批用不超18000万元闲置募集资金补流，2024年3月7日归还[21][33] - 2024年3月28日获批用不超17000万元闲置募集资金补流，2025年3月25日归还[21][34] - 2023年8月31日认购5165万元现金管理产品，2024年9月4日本息到账[25] - 截至2024年12月31日，未使用的11956.81万元用于盐城维旺和SVG创新中心项目[24][34] 管理与合规情况 - 公司制定募集资金管理办法，实行专户管理和使用[14] - 2021年7 - 8月与银行、子公司签订监管协议，开立专项账户[15] - 监管协议与范本无重大差异，履行无问题[15] - 立信会计师认为2024年度募集资金报告如实反映情况[7] - 本年度不存在募集资金使用及披露等问题[26][27][33][34]

2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。 报告期内，监事会成员参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了 审查，督促董事会和经营管理层进一步健全公司治理架构和机制，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司和全体股 东合法利益，促进公司规范运作。 现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的通知、召开及表决程序 均符合《公司法》 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计99,505,065.55元[2] - 本次计提影响公司本期营业利润-98,428,902.17元[11] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提22,857,080.41元[3] - 存货跌价准备本期计提44,086,611.36元[4] - 商誉减值准备本期计提31,383,758.89元[4]

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》以及《 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，苏州苏大 维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷 爱荪先生、任佳先生、凌华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上所述，公司现任独立董事殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士均符合《 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 经核查公司在任独立董事殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士的任职经历以及 提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度报告及 其摘要已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。为 使广大投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星 期五）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"平台"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁/董事会秘书（代行） 朱志坚先生、董事兼副总裁蒋林先生、财务负责人李玲玲女士、独立董事凌华 女士。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-025 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2024 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-023 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审 议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。本议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益为-0.22元 同比下降22.22% 连续三年亏损[1] - 净利润亏损0.58亿元 较2023年亏损0.46亿元扩大26.09%[1] - 营业收入18.41亿元 同比增长6.85% 但盈利能力持续恶化[1] - 每股净资产6.01元 同比下降6.24% 每股未分配利润-1.53元 同比下降16.79%[1] - 净资产收益率-3.63% 较2023年-2.70%下降34.44个百分点[1] 股东结构 - 前十大流通股东持股6761.51万股 占流通股比例32.8% 较上期增加42.83万股[2] - 睿远成长价值基金减持1.57万股至1291.82万股 睿见11号资管计划大幅减持324万股至690.14万股[3] - 新进股东虞樟星持股531.8万股(占比2.58%)和许丽莹持股72.1万股(占比0.35%)[3] - 王爱君(104.2万股)和正圆壹号私募基金(90.67万股)退出前十大股东[3] - 深创投制造业基金(1348.74万股)和陈林森(1191.48万股)等主要股东持股未变动[3] 分红政策 - 公司决定不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[3]

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-026 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-018 第六届监事会第六次会议决议公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024 年度监事会工作报告》。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出 席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主 持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 与会监事经审议，以记名投 ...