信永中和概况 - 注册资本6000万元[2] - 2023年末合伙人245人、注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[3] 业绩总结 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计29.34亿元，证券8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计366家，收费4.62亿元[3] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户14家[4] 审计机构续聘 - 2023年续聘信永中和为审计机构获董事会、股东大会通过[4] - 2024年续聘审计机构议案获审计委员会通过[7] 审计沟通会议 - 2023年12月、2024年3月召开审计沟通会议[7]

业绩总结 - 2023年度各项资产计提减值准备共计180,113,285.89元[4] - 资产减值损失为121,932,123.65元，信用减值损失为58,181,162.24元[4] - 本次计提减值准备减少2023年度利润总额180,113,285.89元[9] 减值详情 - 商誉减值损失为119,689,069.72元，北京赛诺水务和威信昆威燃气分别计提58,326,751.51元、61,362,318.21元[4][6][7] - 合同资产减值损失为1,644,273.33元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失为598,780.60元[4] - 应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款坏账损失分别为22,942,388.96元、6,325,484.34元、28,875,736.19元、37,552.75元[4]

天壕能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 天壕能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议决定召开2023年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门 ...

公司治理 - 2023年召开14次董事会，独立董事均亲自出席，列席1次股东大会[3] - 2023年独立董事主持并出席2次提名委员会会议[5] - 2023年独立董事出席5次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事出席4次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年独立董事对公司进行现场考察[7] 财务与决策 - 2023年按时编制并披露定期报告，财务数据和重要事项真实可信[9] - 2023年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[9] - 2023年7月6日讨论股权激励归属相关议案[10] - 2023年3月7日讨论日常关联交易预计议案[10] 整体运营 - 2023年公司运营良好，会议召集和召开符合法定程序[11]

市场扩张和并购 - 公司于2022年收购昆威燃气51%股权，交易价18870万元[3] - 昆威燃气注册资本8000万元，实际投资约2.5亿元[4][5] 业绩总结 - 2023年昆威燃气扣非净利润1227.63万元，完成率22.32%[9] - 按新政策，2023年昆威燃气增原料气采购成本1555万元[10] 其他新策略 - 出让方承诺2022 - 2024年扣非净利润不少于5500万元[6] - 股权出让方应补偿4262.45万元[11]

第二章 人员组成 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本实施细则。公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择 标准和程序提出建议，直接对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委 员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员 ...

财务表现 - 2024年第一季度，天壕能源营业收入为11.55亿，同比下降11.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.87亿，同比下降66.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿，同比增长87.98%[5] - 基本每股收益为0.0837元，同比下降64.47%[5] - 2024年第一季度末，天壕能源总资产为88.13亿，同比下降3.45%[5] - 非流动性资产处置损益为-604.10万[5] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,337股，前十名股东持股情况中，天壕投资集团持股比例为15.07%[10] - 陈作涛持有股份比例为5.11%，持有有限售条件股份33,272,150股，质押股份为13,300,000股[10] - 楚天舒持有股份比例为2.15%，持有18,642,721股[10] - 全国社保基金持有股份比例为2.01%，持有17,465,000股[10] - 四一八组合持有股份比例为1.34%，持有11,729,768股[10] - 谢晶持有股份比例为1.58%，持有13,720,000股[10] - 王向东持有股份比例为1.55%，持有13,480,300股[10] - 新华人寿保险持有股份比例为1.35%，持有11,729,768股[10] - 龚佑华持有股份比例为1.34%，持有11,617,076股[10] - 中信证券持有股份比例为1.34%，持有11,601,959股[10] 公司资产情况 - 公司2024年第一季度末的流动资产合计为2,824,445,814.95元，较期初略有下降[16] - 公司的固定资产为2,147,869,793.42元，无形资产为1,345,219,408.32元，合计资产规模庞大[16] - 天壕能源股份有限公司2024年第一季度资产总计为8,812,584,091.60元，较上期略有下降[17] - 公司流动负债合计为3,190,437,983.08元，较上期有所减少[17] 现金流量情况 - 天壕能源股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,512,662,963.15元，较上期下降[21] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,524,350,400.09元，较上期减少[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-100,497,397.89元，较上期下降[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-77,189,152.83元，较上期减少[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-189,372,322.36元，较上期下降[22]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 由于准则解释第 17 号的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按规定的 生效日期开始执行。 2、变更前后采用会计政策的变化 （1）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号的规定执 行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政 策变 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益。 本人自 2023 年 4 月 28 日开始担任公司独立董事，现将本人在 2023 年度任 期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人担任公司第五届董事会公司独立董事，报告期内任职时间为 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 崔凯，男，曾任湖北经济学院法学院院聘教授、党委委员、基础法学系主任、 湖北行政复议研究院常务副院长等职。现为武汉大学 ...