业绩总结 - 2025年2月28日流动资产期末数为5321999.44元，期初数为569.44元[13] - 2025年2月28日负债合计期末数和期初数均为650元[13] - 2025年2月28日合伙人权益合计期末数为5321349.44元，期初数为 - 80.56元[13] - 2025年1 - 2月上期营业收入为0.84元[14] - 2025年1 - 2月上期营业利润为0.84元[14] - 2025年1 - 2月上期净利润为0.84元[14] - 2025年1 - 2月上期经营活动现金流入小计为150.84元[15] - 2025年1 - 2月筹资活动现金流入小计为5321430元[15] - 2025年1 - 2月现金及现金等价物净增加额为5321430元，上期为150.84元[15] - 2025年1 - 2月未分配利润本期金额为 - 80.56元，上期金额为 - 81.40元，增减变动金额为0.84元[16][17] - 2025年1 - 2月合伙人出资、实收基金金额为5321430元[16] 合伙人信息 - 公司全体合伙人认缴出资总额为140000万元[20] - 君丰泰富认缴金额5500万元，认缴比例39.2857%，实缴金额196.43万元，实缴比例36.9127%[20] - 金科环境认缴金额3500万元，认缴比例25.0000%，实缴金额125.00万元，实缴比例23.4899%[20] - 天津膜天膜认缴金额3000万元，认缴比例21.4286%，实缴金额107.14万元，实缴比例20.1342%[20] - 中科润蓝认缴金额1900万元，认缴比例13.5714%，实缴金额100.00万元，实缴比例18.7919%[20] - 北京航科君富认缴金额100万元，认缴比例0.7143%，实缴金额3.57万元，实缴比例0.6712%[20] 金融工具处理 - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理分情况[34] - 金融负债初始确认分两类，交易费用处理不同[35] - 不同类型金融负债后续计量方式不同[36][37] - 金融工具按信用风险阶段计量损失准备[42] - 逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[50] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[59] - 合同含多项履约义务，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[59] 其他 - 公司于2022年12月26日在天津滨海新区成立[19] - 公司经营范围包括以私募基金从事股权投资等活动及创业投资[21] - 管理费计算比例为合伙企业累计对外投资本金减去已退出项目投资本金的0.5%/年，延长期及清算期（如有）内不收取[67] - 托管费收费标准为0.5万元/年，于企业首期基金资金交付完成日起开始计算[67] - 截至2025年2月28日，企业不存在应披露的承诺事项、或有事项[73] - 截至2025年4月27日，企业不存在其他应披露的资产负债表日后事项[73] - 会计师事务所为致同会计师事务所，首席合伙人是李惠琦，地址位于北京市朝阳区建国门外，组织形式为特殊普通合伙，执业证书编号为11010156，批准执业文号为京财会许可[2011]0130，批准执业日期为2011年12月13日[82]

涉案金额 - 涉案金额为50175151元[3] - 未决小额诉讼及仲裁涉案金额总计2070.64万元[9] 执行金额 - 已执行到位金额为38574960.68元[3] - 未执行到位金额为11600190.32元（暂计算至2024年12月9日）[8] 赔偿诉求 - 公司请求判令被告承担连带责任及赔偿费用合计101003513.22元[4] - 临潼城投公司和管委会在4990万元范围内承担补充赔偿责任[6] 影响与风险 - 已执行到位金额扣除费用后对本年度利润有正面影响[3] - 案件后续执行结果存在不确定性[3]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人73人，代表股份125,777,601股，占比41.6392％[9] - 现场出席2人，代表股份71,420,025股，占比23.6439％[9] - 网络投票71人，代表股份54,357,576股，占比17.9953％[9] 议案投票结果 - 补选非独立董事议案同意125,346,401股，占比99.6572％[11] - 中小股东同意1,162,276股，占比72.9397％[12] 会议时间 - 现场会议2025年5月30日13:30召开[6] - 网络投票2025年5月30日9:15 - 15:00[6]

会议安排 - 2025年5月12日公司审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[3] - 2025年5月30日13时30分股东会现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表共73人，代表股份125,777,601股，占比41.6392%[8] - 中小股东及代表69人，代表股份1,593,476股，占比0.5275%[10] 议案表决 - 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，表决结果为通过[12][16]

股东会召开基本情况 - 公司决定于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为下午13:30 [1] - 网络投票时间为2025年5月30日，通过深交所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] 股东资格及参会人员 - 截至2025年5月27日收市时登记在册的全体股东有权出席股东会 [3] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [3] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将参会 [3] 会议审议事项 - 议案1为普通表决事项，需经出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [4] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [4] 会议登记事项 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明等文件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年5月28日17:00 [5] - 现场会议联系方式为天津经济技术开发区第十一大街60号，联系电话(022)66230126 [5] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案可填报表决意见为同意、反对或弃权，累积投票提案需按选举票数限制投票 [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] 授权委托及参会登记 - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权，委托书需明确表决指示 [10] - 参会股东登记表需填写股东账号、持股数量、联系方式等信息 [11]

股东会信息 - 2025年5月30日13:30召开第二次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 以现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[3] - 股权登记日为2025年5月27日[4] 审议议案 - 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，需1/2以上通过[9] 会议登记 - 2025年5月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[10] - 现场登记在天津经开区第十一大街60号公司证券部[10] 投票信息 - 网络投票代码350334，简称津膜投票[17] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[22] 联系信息 - 股东会联系电话（022）66230126，传真（022）66230122[12]

公司基本信息 - 公司于2010年11月整体变更设立，2012年7月5日在深交所创业板上市[7] - 首次向社会公众发行人民币普通股2900万股[7] - 注册资本为人民币302,065,356元[9] - 股份总数为302,065,356股，均为普通股[18] 股东持股情况 - 天津膜天膜工程技术有限公司认购3000万股，持股34.884%[17] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司认购2400万股，持股27.907%[17] - 高新投资发展有限公司认购2000万股，持股23.256%[17] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司认购500万股，持股5.814%[17] - 李晓燕认购300万股，持股3.488%[17] - 李新民认购105万股，持股1.221%[17] 股份交易限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让；控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内不转让[29] - 首次公开发行股票前6个月内增资扩股新增股份持有人，上市交易之日起24个月内转让不超总额50%[29] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，上市之日起1年内不得转让[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，紧急时可自己名义诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] - 股东会审议批准公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[42] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，设董事长1名[110] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[160] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[160] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[160] - 公司每年按不少于当年实现可分配利润10%进行利润分配，每连续三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[163] 重大事项规定 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产30%，属重大投资计划或支出[164] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[166]

公司变更 - 拟变更公司名称为“天津膜天膜科技集团股份有限公司”[2] - 拟增加经营范围“非居住房地产租赁”[2] - 证券简称、代码等不变[2] 流程安排 - 议案待2025年第三次临时股东会审议[3] - 董事会提请授权经营班子办理工商变更[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于6月16日13:30召开[1][2] - 股权登记日为6月10日[4] 投票信息 - 网络投票时间为6月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][20][22] - 投票代码为350334，投票简称为津膜投票[17] 议案审议 - 会议审议《关于拟变更公司名称等议案》，需2/3以上有效表决权通过[9] 登记信息 - 登记时间为6月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 现场登记地点为天津经济技术开发区公司证券部[10] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[25]

会议信息 - 第五届董事会第六次会议通知于2025年5月19日送达董事[2] - 会议于2025年5月26日以现场与通讯结合方式召开[2] - 公告发布时间为2025年5月27日[10] 审议事项 - 审议通过变更公司名称等议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[3][4][5] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案[6][7]